公司治理变动 - 荣旗科技董事会同意提名陈雪峰为公司第三届董事会非独立董事候选人 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为9318.73万元，同比下降5.72% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1039.01万元，同比大幅上升130.46% [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为633.72万元，同比上升94.45% [1]

公司运营 - 公司于2025年10月21日召开第三届第七次董事会会议，审议了包括续聘2025年度会计师事务所在内的议案 [1] - 公司2024年全年营业收入100%来源于高端装备制造行业 [1] 公司市值 - 公司当前市值为50亿元 [2]

激励计划相关时间 - 2023年6月15日审议激励计划相关议案[1][2] - 2023年6月19 - 28日公示激励对象名单[2] - 2023年7月4日股东大会通过激励计划议案[3] - 2023年7月10日审议授予限制性股票议案[3] 限制性股票作废情况 - 2人离职作废15,400股，激励对象减至37人[5] - 2024营收未达标作废248,400股[5][6] - 2025年10月21日通过作废议案，共作废263,800股[1][4][6] 影响说明 - 本次作废对公司无重大影响[7][9]

激励计划审议 - 2023年6月15日相关会议审议通过激励计划议案[6][7][9] - 2023年7月4日股东大会审议通过激励计划议案[9] - 2025年10月21日会议审议通过作废部分限制性股票议案[9] 限制性股票作废 - 2人离职作废15,400股，激励对象减至37人[11] - 2024年营收未达标作废248,400股[13] - 本次共作废263,800股[14] 其他事项 - 作废不影响公司多方面情况[15] - 将公告相关文件[16] - 应履行信息披露义务[16] - 2025年10月21日出具法律意见书[21]

投资者关系管理办法 - 制定投资者关系管理办法加强与投资者信息沟通[2] - 目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 遵循合规性、平等性等原则[4][5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[6] - 多渠道、多方式开展工作[6] - 应披露信息在指定报纸和网站第一时间公布[7] 平台与会议规范 - 互动易平台发布信息有规范要求[9][10][11] - 多种会议方式助投资者了解已公开重大信息[13] - 业绩说明会等活动可网上直播并提前公告[15] 现场活动与记录 - 安排投资者现场参观并做好信息隔离[13] - 与特定对象交流沟通做好记录并存档[14] - 活动结束编制记录表并在互动易刊载[17] 其他要求 - 年报披露后及时召开业绩说明会[14] - 平等对待全体投资者，避免选择性信息披露[16] - 股东会审议现金分红方案前与中小股东充分沟通[17] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[20] - 开展投资者关系管理系统培训[21] - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[26]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5][6] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无对应价格则按成本加合理利润确定[9] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事同意后董事会审议并披露[15] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上，按上述程序处理[15] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5％以上，评估或审计后股东会审议[15] 关联担保与资助 - 为关联人担保，董事会审议后披露并股东会审议，为控股股东等担保需反担保[18] - 为关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议并股东会审议[17][18] 委托理财规定 - 与关联人委托理财以额度计算，期限不超十二个月，任一时点金额不超额度[18] 累计计算原则 - 连续12个月内与关联人相关交易按累计计算适用程序规定[19] 报告披露要求 - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[21] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议需过半数通过[25] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理[26] 披露文件与内容 - 披露关联交易向交易所提交公告文稿、董事会决议等文件[31] - 关联交易公告包括交易概述、关联方基本情况等内容[31] 其他规定 - 不得对状况不清、价格未确定的关联交易审议决定[29] - 独立董事监督关联交易及协议执行情况[34] - 与关联人经营性资金往来履行程序和披露义务，明确结算期限[34] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存不少于10年[36] - 制度经股东会审议通过生效和修改[39]

控股股东义务 - 对公司及其他股东负有诚信义务，不得损害其合法权益[5] - 按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[6] - 严格履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除[6] - 保证公司人员、财务、业务、资产、机构独立[6,10,11,12,14] - 不得占用公司资金，不得强令公司违法违规提供担保[7,12] - 保护中小股东提案权、表决权、董事提名权等权利[14] - 明确重大信息范围，配合信息披露工作[28] - 如实填报并及时更新关联人信息[30] 赔偿规定 - 对公司违法行为负有责任的应将股权及其他资产用于赔偿中小投资者[6] 减持限制 - 累计现金分红金额低于同期年均净利润30%时不得减持股份[20] - 最近20个交易日中任一日收盘价低于每股净资产时不得减持股份[20] - 最近20个交易日中任一日收盘价低于首次发行价时，首次发行时的控股股东等不得减持股份[22] 减持披露要求 - 减持股份应提前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超3个月[22] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内应报告并披露完成公告[23] 转让要求 - 转让股份前需解决违规占用资金、担保未解除等问题[23] - 转让控制权前需解决债务、承诺未履行等问题[24] 质押要求 - 质押股份时应考虑对公司控制权和经营稳定性的影响[26] 承诺相关 - 承诺应具体、明确、无歧义、具有可操作性[9] - 可能无法履行承诺时应及时告知公司并披露[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会审议[8] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议[8] 召集与通知 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[17][18] - 董事会等有权在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[20] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[22] 投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[24] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[37] 决议事项 - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[39] - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[41] 投票权与提名 - 董事会等可公开征集股东投票权[42] - 关联交易审议时关联股东不得参与投票表决[43] - 非独立董事和独立董事候选人可由董事会等提名[48] 董事选举 - 公司董事选举实行累积投票制（选举一名董事情形除外）[49] - 选举独立董事和非独立董事时每位股东选票数计算方式[51] - 当选董事最低得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权的半数[51] 表决规则 - 股东会对所有提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[52] - 股东会采取记名方式投票表决，未填等表决票计为“弃权”[53] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[56] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[58] 回购与撤销 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[57] - 股东可请求人民法院撤销召集程序等违法或违反《公司章程》的股东会决议（轻微瑕疵除外）[59] 规则生效与解释 - 本规则由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[63]

审计工作安排 - 审计委员会参与内部审计负责人考核[4] - 内部审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[4][10] - 内部审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[8][10] - 内部审计部每年至少提交一次内部审计报告[8][10] - 审计前3日送达审计通知书，特殊业务实施审计时送达[17] 部门与人员管理 - 内部审计部配备专职人员，对董事会负责，向审计委员会报告[4] - 内部审计人员实行回避制度，履职经费列入财务预算[6] - 内部审计部履行职责接受监督、考核和评价并奖惩[6] 工作权限与职责 - 内部审计部有参加会议、要求报送资料、调查取证等权限[14] - 内部审计部负责公司内部控制评价工作并出具报告[11] - 内部审计部督促整改内控缺陷并后续审查，重大问题及时报告[10] 工作流程与要求 - 审计工作按年度计划分阶段制定方案，执行时收集资料、编制底稿并复核[17] - 被审计单位10日内对审计报告征求意见稿提书面意见，否则视同无异议[18] - 公司内部审计部次年一季度内向董事会审计委员会提交年度工作报告[18] 档案与制度管理 - 当期审计档案自审计报告签发之日起至少保存10年[20] - 违反制度单位和个人依情节轻重处分处罚[22] - 本制度未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[25] - 本制度由审计委员会负责解释[26] - 本制度经董事会审议通过后施行和修改[27]