证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-038 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 罗前程先生简历详见附件。 特此公告。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 1 / 2 附件：第三届监事会职工代表监事简历 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经 认真讨论，一致推荐罗前程先生出任公司第三届监事会职工代表监事。 罗前程先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东代表大 会审议通过之日起三年。 1、罗前程先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2019 年 1 月至 2020 年 11 月任公司软件课课长；2020 年 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_王世文_作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

激励计划 - 2023年6月15 - 7月4日多会议审议通过激励计划相关议案[6][7][9] - 2024年10月9日会议审议通过作废部分限制性股票议案[9] 业绩情况 - 2023年营业收入364,525,455.31元，首归属期业绩考核未达成[11] 股票处理 - 作废39名对象首归属期255,000股第二类限制性股票[11] 影响与披露 - 作废对财务等无重大影响，将公告相关文件[13][14] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[14]

公司治理 - 第二届董事会、监事会任期2024年10月16日届满[1] - 第三届董事会由9名董事组成[1] - 第三届监事会由3名监事组成[3] - 第三届董监高任期三年[2][3] 股权情况 - 钱曙光直接持股9360000股[7] - 汪炉生直接持股9360000股[8] - 朱文兵直接持股6820000股[9] - 柳洪哲直接持股2925000股[10] - 王桂杰直接持股195000股[11] 人员任职 - 管烨等6人符合任职资格要求[12][13][16][17][19] - 江斌、张梦鸾与大股东无关联关系[19][20] - 管烨等6人无处罚惩戒记录[12][13][16][17][19][20]

独立董事提名 - 荣旗工业科技董事会提名沈纲祥为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[11] - 提名人承担声明相关法律责任[12][13]

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_沈纲祥_作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

一、被提名人已经通过 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 二 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 现就提名 王世文 为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 现就提名 阮晓鸿 为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 二 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

投资情况 - 公司拟认缴6000万元参与设立有限合伙企业，占比30%[1][2][7] - 基金目标募集规模2亿元，投资期3年，退出期4年[2][6] - 公司实缴出资分三期，比例为30%、30%、40%[9] 风险与应对 - 基金设立、募集、投资及收益等存在不确定性和风险[12] - 公司将关注运作、获取报告、防范风险、维护权益并披露信息[12]

减持计划 - 上海腾祈拟减持不超533,400股集中竞价和大宗交易股份，各不超总股本1.00%[1] 减持实施 - 2024年7 - 8月集中竞价减持500,600股，占比0.9385%[2] - 2024年8月1日大宗交易减持50,000股，占比0.0937%[2] - 集中竞价减持价44.095 - 45.7213元/股，大宗交易40元/股[2] 持股变化 - 减持前持股3,217,500股，占总股本6.0321%[4] - 减持后持股2,666,900股，占总股本4.9998%[4] 合规情况 - 减持已预披露，实施与计划一致，已履行信披义务[6] - 减持符合法规，不影响公司控制权等[6]