证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-011 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全 资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司惠州民 爆光电技术有限公司（以下简称"惠州民爆"）增资。本次交易不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将具体事项公 告如下： 一、 首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行新股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 133,597.85 万元，扣 除本次发行预计发行费用 9,299.08 万元（不含税）后，实际 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳民爆光电股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：民爆光电 | | --- | --- | | 保荐代表人：程久君 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人：张敏 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对民爆光电使用募集资 金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳民 爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,617万股，每股面值 人民币1.00元，发行价格为51.05元/股，募集资金总额为人民币133,597.85万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币9,299.08万元后，募集资金净额为人民币 124,298.77万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）已于2023年7月31 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-002 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符合相关法 律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 度的经营情况；董事会保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。 《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《经济参考报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 一、 董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 通 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-003 深圳民爆光电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王瑞春先生主持，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司 2023 年 半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司 和全体股东的利益。 （一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《202 ...

深圳民爆光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等其他有关规定 及《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），深圳民爆光电股 份有限公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制订本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体非独 立董事的三分之一提名 ...

编制单位：深圳民爆光电股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 6 | 年 1- 月占用累 | 2023 6 | 年 1- 月占用资 | 6 | 2023 年 1- 月偿还累 | 2023 年 月期末占 | 6 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 称 | 关联关系 | 核算的会 | 初占用资 | | 计发生金 | | 金的利息 | | 计发生金 | 用资金余 | | 原因 | | | | | | | 计科目 | 金余额 | | 额（不含 利息） | | （如有） | | 额 | 额 | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李 娜女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止。 李娜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合任职的情形。 李娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不 得担任证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的 情况，不属于失信被执行人。 李娜女士的联系方式如下： 办公电话：0755-23220840 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-008 通信地址：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房第 二、三、 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-006 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过人民币 9.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。 上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金 管理到期后将及时归还至募集资金专户。现就相关事项公告如下： 《深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集 资金在短期 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-001 深圳民爆光电股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，深圳民爆光电股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/ 股，募集资金总额为人民币 133,597.85 万元，扣除本次发行预计发行费用 9,299.08 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 124,298.77 万元。上述募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 7 月 31 日 对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字 [2023]42700 号）。 二、 募集资金专户设立及监管协议签署情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金 ...