证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-005 深圳民爆光电股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,366,691 股，占公司发行后总股 本的比例为 1.3057%，解除限售的股东数量为 5,122 户，限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起 6 个月；本次限售股上市流通日为 2024 年 2 月 5 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1107 号）批准，公司获准向社会公众发行人 民币普通股 A 股 2,617 万股，并于 2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 104,670,000.00 股，其中限售条件流通股/非 流通 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳民爆光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳民爆光电股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳民爆光电股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳民爆光电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 26 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳民爆光电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-004 深圳民爆光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:45。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生 4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂 房 5 楼大会议室。 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任何时间。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会的召集、召 ...

投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 1月24日现场调研参与单位有平安资管、天风证券、国海证券4人 [1] - 1月24日电话会议参与单位众多，共43家 [2][3] - 活动地点在深圳市宝安区福永街道润恒工业厂区2栋5楼大会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书黄金元，证券事务代表李娜 [3] 海外市场认证情况 - 海外市场对照明灯具准入资格要求严格，各国认证标准有差异 [3][4][5] - 公司已取得全球主要国家/地区市场准入许可，产品通过美国FCC、澳大利亚SAA和C - TICK、欧盟CE、德国认证、日本PSE和CB等相关国际认证及各销售地安全检测 [3][5] 北美市场规划 - 北美是全球最大LED照明产品需求市场，规模约占全球市场30% [4] - 公司两大经营策略：子公司艾格斯特做中高端差异化、定制化工业照明产品服务工程类客户；深圳市易欣光电有限公司做商业照明和通用类工业照明产品，易欣光电（越南）有限公司承接北美订单制造 [4] - 上市后公司将加大研发投入开发满足北美市场需求产品体系，加大销售团队构建和市场开发力度，提升北美市场占有率 [4] 出口形式及运费影响 - 公司出口订单以FOB计价为主，产品离港后到客户端运费由客户承担，运费上涨对公司费用无影响 [4] 公司竞争壁垒 - 产品研发壁垒：打造强大电子和工业设计部门，结合多因素进行针对性产品差异化设计，满足客户差异化、定制化需求 [4] - 配套服务壁垒：深耕行业13年，市场覆盖各大洲100多个国家和地区，有强大销售服务团队，积累丰富配套服务经验 [5] - 人才壁垒：筹划设立之初制定《优才计划》，成立员工持股平台，对核心团队实施股权激励 [5] - 认证壁垒：已取得全球主要国家/地区市场准入许可，潜在进入厂商难以短时间通过严格测试获得相关认证打入市场 [5] 公司获客及销售流程 - 通过互联网、行业网站、LED采购宝搜索、参加照明展会、老客户推荐等获取客户信息录入小满客户管理系统 [5] - 销售人员分组联系客户获取产品需求，推动客户购买样品或开发新产品试样 [5] - 经试样、安规认证等向客户小批量供货，视销售情况推进批量供货并拓宽合作产品型号及种类 [6] 工业照明与商业照明毛利率情况 - 工业照明因应用场景特殊，技术要求和产品参数更高，需运用多领域核心技术，所以毛利率比商业照明高 [6] - 未来公司毛利率会保持稳定，常规产品毛利率或下降，将加大研发投入开发智能化产品和开拓特种照明以获取更高毛利率 [6]

投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 时间为 2024 年 1 月 11 日 - 1 月 17 日 [2] - 地点在深圳市宝安区福永街道润恒工业厂区 2 栋 5 楼大会议室 [3] - 接待人员有董事、副总经理、董事会秘书黄金元，财务总监刘俊，证券事务代表李娜 [3] - 参与单位及人员：1 月 11 日广发证券、国泰基金 6 人；1 月 12 日广发证券、光大保德信基金、华泰柏瑞基金 4 人；1 月 16 日财通证券资管、东北证券等多场共 6 人；1 月 17 日现场会议 18 人、电话会议 24 人 [2] 产品毛利率相关 - 工业照明因应用场景特殊，技术和产品参数要求高，毛利率高于商业照明，未来公司毛利率将保持稳定，常规产品毛利率或下降，智能化和特种照明可获更高毛利 [3] 北美市场规划 - 北美是全球最大 LED 照明需求市场，占全球市场约 30% [3] - 子公司艾格斯特做中高端差异化、定制化工业照明产品服务工程类客户，深圳市易欣光电有限公司做商业和通用类工业照明产品，易欣光电（越南）有限公司承接北美订单制造 [3] - 上市后加大研发投入开发产品体系，构建销售团队加强市场开发，提升北美市场占有率 [3] 研发情况 - 2023 年研发费用率提升幅度较大，投入方向包括基于物联网研发的智能控制一体化设计 LED 灯系列等多项研发 [4] - 公司重视研发，打造电子和工业结构设计部门，针对不同销售区域设研发小组，响应定制化需求实现快速交付 [4] 运费及销售占比 - 公司出口订单以 FOB 计价，海运费上涨对公司费用无影响 [4] - 2023 年三季度国外销售占比 95%以上，欧洲占 47%左右，大洋洲占 17%左右，美洲占 13%左右，亚洲占 18%左右 [4] 研发水平与产品特色 - 公司为客户定制差异化照明灯具，根据需求增加多种应用功能，累计开发销售产品超 40,000 种，多款产品获国内外权威设计奖项 [4][5] - 公司具备技术创新能力，在多领域开发多项核心技术，拥有专利超 600 项，是国家和广东省知识产权相关示范企业，产品检测实验室被认定为省级工程技术研究中心 [5] 公司壁垒 - 产品研发壁垒：打造强大电子和工业设计部门，满足客户差异化、定制化需求 [5] - 配套服务壁垒：深耕行业 13 年，市场覆盖 100 多个国家和地区，有强大销售服务团队，积累丰富配套服务经验 [5] - 人才壁垒：制定《优才计划》，成立员工持股平台，对核心团队实施股权激励 [6] - 认证壁垒：已取得全球主要国家/地区市场准入许可，产品通过多项国际认证，潜在进入厂商难以短时间获得认证打入市场 [6] 业绩提升策略 - 拓展品类：研发部开发新品类，加大智能产品开发力度，推动 LED 照明技术与多领域融合 [6] - 提升现有产品市场渗透率：加深与现有客户合作，开发新客户，提升市场份额 [6] - 拓展区域：业务已拓展至众多发达国家和地区及 60 多个“一带一路”沿线国家，重点发力东南亚市场，2022 年设立易欣光电（越南）有限公司拓宽海外业务布局 [7] 订单与账期 - 可见订单周期 3 - 4 个月 [7] - 客户账期综合考虑多方面因素，大部分控制在 60 - 90 天 [7] 分红规划 - 实行积极、持续、稳定的利润分配政策，结合公司发展情况兼顾投资者利益制定最优股利分红政策 [7]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-003 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 1 月 10 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事吴战篪先生以视频通 讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规 定，公司为进一 ...

股份转让限制 - 公司董监高上市一年内不得转让股份[8] - 董监高离职后半年内不得转让股份[8] - 董监高在定期报告公告前不得买卖股票及衍生品[8] - 董监高涉嫌违法犯罪等期间不得减持股份[9] - 公司破发等情形控股股东等不得减持股份[15] 减持计划规定 - 控股股东减持时间区间不超3个月[16] - 董监高集中竞价减持需提前15个交易日报告[22][24] - 董监高每次披露减持时间区间不超6个月[22][24] 信息申报要求 - 新上市公司董监高上市时申报个人及近亲属信息[18] - 董监高任职等信息变化需2个交易日内申报[20] - 董监高买卖股票变动后2个交易日内申报公告[21] 股份锁定规则 - 上市满一年后董监高新增无限售股按75%锁定[26] - 未满一年董监高新增无限售股按100%锁定[26] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[29] - 董监高离任后半年内股份全部锁定[30] 制度相关 - 制度经股东大会审议通过后生效执行[34] - 董监高违反制度公司给予相应处分[32]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-002 深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第 二届董事会第十一次会议，公司董事会决定于 2024 年 1 月 26 日以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14：45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 26 ...

第一条 为加强、规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高其使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的合法利益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规、规章及规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第一章 总则 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发股票、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行股票向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第五条 非经公司股东大会依法做出决议，任何人无权改变公司公开披露的募集 资金用途。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 1 深圳民爆光电股份有限公司 ...

重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及 投资（以下简称"投资"）决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 深圳民爆光电股份有限公司 (一) 重大购买资产； 1 第二条 公司重大投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比 例超过50%的子公司和虽不足50%但公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公 司的重大投资，视同公司行为，其重大投资应执行本制度。公司控股子公司应在其 董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。公司控股子公司 重大投资，公司派出董事、监事应参照本管理制度的规定认真监督管理、执行。 第二章 重大投资决策范围 第四条 本制度所 ...