矩阵纵横设计股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范性文件和《矩阵纵横设计股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了 核查，发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施的； 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-028 矩阵纵横设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开第二届董事 会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2024年5月28日下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大会，现将相关会议事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、法规、 部门规章、深圳证券交易所交易规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日下午14:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为2024年5月28日上午9: ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-026 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于2024年5月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、刘 晓军以通讯表决方式出席会议）。会议通知已于2024年5月7日送达全体董事。本 次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或通 讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：7票同意， ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024- 027 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司第二届监事会第五次会议于2024年5月10日在公司会 议室以现场及通讯方式召开的方式举行（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会 议），会议通知已于2024年5月7日送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召 集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵 横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— ...

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予权益总量360.30万股，占股本总额2.00%[1] - 尹浩然获授13.50万股，占拟授予总量3.75%[1] - 郑诗微获授8.64万股，占拟授予总量2.40%[1] - 46名骨干获授338.16万股，占拟授予总量93.85%[1] - 激励对象不超总股本1%，累计不超20%[1] - 激励对象不含特定人员，含1名外籍员工[1]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-025 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的主要情况 （一）购买银行产品的基本情况 单位：万元 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购 | 产品 | 起息日 | | 到期日 | | 预计 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 类型 | | | | | 收益率 | 来源 | | 1 | 招商银行股 份有限公司 | 招商银行点金系 列看涨两层区间 | 2,200 | 保本浮 动收益 | 2024 | 年 4 | 2024 | 年 8 | 1.85%或 | 募集资 金 | | | 深圳中心区 | 121 天结构性存款 | | 型产品 | 月 3 ...

财务表现 - 矩阵纵横设计股份有限公司2024年第一季度营业收入为106,072,804.16元，同比增长4.39%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为15,747,280.63元，同比下降77.80%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为6,796,005.86元，同比下降214.13%[1] - 总资产为2,022,245,788.41元，未发生重大变动[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,748,906,714.03元，未发生重大变动[2] - 公司2024年第一季度期末货币资金为633,891,888.43元，较上期下降426,296,124.57元[8] - 公司2024年第一季度期末应收账款为279,356,623.11元，较上期增加22,553,228.76元[8] - 公司2024年第一季度期末存货为38,340,847.00元，较上期减少13,316,413.06元[8] - 矩阵纵横设计股份有限公司2024年第一季度营业利润为508.71万[12] - 净利润为347.40万，较上年同期减少1127.33万[12] - 综合收益总额为347.62万，较上年同期减少1127.39万[13] 业务影响 - 主要系部分战略软装项目毛利较低及管理费用增加导致净利润下降[4] - 主要系下游客户资金紧张导致回款减少，软装采购支出增加，招投标保证金支出等增加导致现金流量净额下降[4] 财务指标 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，同比下降77.78%[4] - 加权平均净资产收益率为0.88%，较上年末下降0.68%[4] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为1.28亿，较上期增加15.75亿[15] - 投资活动现金流出小计为8.87亿，较上期增加2.59亿[16]

上市与股本 - 公司于2022年11月22日在深交所创业板上市，首次发行3000万股[7] - 公司注册资本18000万元，股份总数18000万股[11][26] 股东持股 - 王冠持股26470588股，比例29.41%[24] - 刘建辉持股20647059股，比例22.94%[24] - 天玑玉衡持股13026644股，比例14.47%[24] - 几善优合持股10852091股，比例12.06%[24] - 迷凯斯持股10572771股，比例11.75%[24] - 王兆宝持股5294118股，比例5.88%[24] - 刘芳持股900000股，比例1.00%[25] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份10%，3年内转让或注销[32] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[36] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[36] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[37] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[41] - 连续180日以上持1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[41] - 监事会、董事会收到请求30日内提起诉讼[42] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 6种情形2个月内召开临时股东大会[67] - 10%以上股份股东请求或独立董事提议可召开临时股东大会[69] - 股东大会变更地点提前2个工作日公告[67] - 股东大会聘请律师出具法律意见并公告[70] - 董事会收到提议10日内反馈，同意5日内发通知[71][72] - 3%以上股份股东10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[79] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前通知股东[80] - 通知发出后延期或取消提前2个工作日通知[84] - 股东大会选举董监应披露候选人资料[84] - 普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[101] - 3%以上股份股东可提名董监候选人，1%以上可提名独立董事[110] - 股东大会选举两名以上董监采用累积投票制[111] - 关联股东审议关联交易不参与投票[106] - 股东大会通过派现等提案2个月内实施[121] 董事会 - 董事任期三年，独立董事不超六年[125] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[125] - 董事会2日内告知董事辞职情况，2个月内完成补选[128][129] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长[136] - 5种情形交易提交董事会审议[144] - 董事会决定关联交易金额标准[144] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前通知[148] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[148] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[151] 管理层 - 公司设3名副总经理，由董事会聘任或解聘[159] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[164] 监事会 - 监事任期三年，可连选连任[178] - 监事会由3名监事组成，职工代表不低于1/3[185] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议半数以上监事通过[188][189] 财务与报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[192] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[195] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[198] - 公司股东大会后2个月内完成股利派发[198]

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

审计报告频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计计划执行情况及问题[10] - 审计部至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[17] - 审计部至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来并提交报告[23] 审计工作内容 - 公司内部审计涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[11] - 审计部对重要交易、资金使用、业绩快报等进行审计[20][21][22] - 审计部审查信息披露制度关注制定、范围、流程、保密等内容[22][23] 审计后续处理 - 审计部督促责任部门对内控缺陷制定整改措施和时间[19] - 审计部适时安排内控后续审查并纳入年度计划[21] - 审计终结审计部建立审计档案并定期归档[25] 责任与制度 - 董事会对内部控制制度负责，重要制度需审议通过[5] - 公司建立审计部激励与约束机制并监督考核[27] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[33][34]