矩阵纵横设计股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）和《矩阵纵横设计股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事会聘任， 对董事会负责。董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章，负责公司股东 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、 投资者关系工作等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董 事会秘书对公司信息披露事务 ...

财务表现 - 上半年实现营业收入2.995亿元 同比增长18.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4049.69万元 同比增长73.72% [1]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-044 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2025 年半年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号），并经深圳证券交易所同意， 公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 34.72 元，共募集资金总额为人民币 1,041,600,000.00 元，扣除各项不含税发 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初占用 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度 占用资金的利 | 2025 年半年度偿 | 2025 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-048 矩阵纵横设计股份有限公司 关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规的规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生 的非重大诉讼、仲裁事项进行了统计，累计涉案金额已达到披露标准。现将有关统计 情况公告如下： 公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项案件金额占公司最近一期经审计净 资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应 披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次涉诉案件中大部分案件为公司作为原告要求对方履行义务，加强相关款项的 回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩，起诉的主要目的是通过诉讼 等法律手段要求对方履行义务，维护公司和股东的合法权益。 本次 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-046 3、除上述调整外，其余修订情况具体如下： 矩阵纵横设计股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第二届董事 会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如 下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新 规定，公司拟对《矩阵纵横设计股份有限公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下： 1、将"股东大会"的表述修订为"股东会"； 2、删除"第七章 监事会"内容，将有关"监事会"的相关职责修订为由审计委员 会行使； | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维 ...

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会于9月15日14:30召开[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 股权登记日为2025年9月10日[6] - 会议地点在广东省深圳市福田区荣超大厦17楼[8] 审议事项 - 审议2025年半年度利润分配预案等多项议案[9] 投票规则 - 议案2及3.01 - 3.02为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[13] - 非累积投票议案填报表决意见为“同意”“反对”“弃权”[30] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年9月12日特定时段[14] - 登记地点在荣超大厦17楼矩阵股份证券部办公室[14] 投票时间与方式 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日多个时段[31] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月15日9:15至15:00[33]

第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年8月18日以 电话或电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持， 会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通 讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股 份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-042 矩阵纵横设计股份有限公司 二、监事会审议情况 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及公 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 2025 年 8 月 18 日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事专门会议第五次会议以通讯方式召开，本次会议应出席独立董事三人，以通 讯方式参会独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基 于独立、客观、公正的判断原则，并以书面形式记名投票方式予以表决，现作出如下 决议： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，其中 3 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。 全体独立董事一致认为公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合中国证券 监督管理委员会的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会审议。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，其 中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事： 蔡荣鑫、张春艳、刘晓军 2025 年 8 月 18 日 全体独立董事一致认为公司20 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、 刘晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2025年8月18日以电话或电子邮 件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董 事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编 制程序、半年报内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；半年报编 制期间，未有违反有关保 ...