董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日通知[5] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[8][10] - 定期和临时会议证券部分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头[14] 会议材料与变更 - 2名及以上独立董事认为材料有问题可联名要求延期，董事会应采纳[17] - 定期会议书面通知发出后变更，不足3日需顺延或全体董事认可[18] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议一人一票[19] - 董事委托他人出席需载明相关内容，受托董事在授权范围内行使权利[20][22] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[23] - 一名董事一次会议不得接受超2名董事委托，也不得委托已接受2名其他董事委托的董事[23] 会议召开方式与表决 - 会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式[24] - 表决一人一票，一般书面记名投票，临时会议方式多样[30] - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[34][35] 财务分红与提案审议 - 以半年度、季度财务报告现金分红且不送红股等，报告可不经审计[37] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[39] 会议记录与档案 - 会议记录应包含日期、地点等内容[43] - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[49][50] 规则生效与修改 - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[54] 规则说明 - 规则中“以上”包括本数[52]

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前3天通知[13] - 三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议须全体成员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录保存期限为10年[15] 生效条件 - 本细则经董事会审议通过后生效[19]

财务表现 - 上半年实现营业收入2.995亿元 同比增长18.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4049.69万元 同比增长73.72% [1]

募集资金情况 - 公司发行3000万股普通股，每股34.72元，募集资金总额10.416亿元，净额9.4772869726亿元[1] - 2022年11月16日保荐机构汇入9.7033245283亿元到专户[2] - 截至2025年6月30日，专户余额6.4053090045亿元[4] 资金使用与收益 - 2025年半年度支付发行费用2260.375557万元，募投投入34917.649418万元[4] - 2025年1 - 6月账户收益累计371.434317万元，现金管理余额5.15亿元[15] - 2025年1 - 6月使用募集资金4216.496809万元，累计使用34917.649418万元[18] 募投项目进展 - 总部设计中心建设项目承诺投资5.846104亿元，累计投入1.9150252433亿元，进度32.76%，延期至2027年2月6日[28] - 设计服务网络建设项目承诺投资2.014657亿元，累计投入1.4006280266亿元，进度69.52%，延期至2027年2月6日[28] - 智能设计平台建设项目承诺投资5780.1万元，累计投入1188.768459万元，进度20.57%，延期至2027年2月6日[28] - 信息化建设项目承诺投资3983.13万元，累计投入572.34826万元，进度14.37%，延期至2027年2月6日[28] 超募资金情况 - 超募资金6402.029726万元，占净额6.76%，未明确用途[28][30] 资金置换情况 - 公司以自筹资金预先投入8265.528896万元，2022年置换4576.511306万元，2023年置换3689.01759万元[30]

往来资金 - 2025年期初往来资金余额18,879,812.30元[3] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）14,226,825.86元[3] - 2025年半年度偿还累计发生额5,777,566.40元[3] - 2025年半年度期末往来资金余额27,329,071.76元[3] 公司账款 - 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司应收账款期末余额18,248,038.69元[2] - 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司预付账款期末无余额[2] - 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司其他应收款期末余额8,281,101.71元[2] - 暗壳科技（深圳）有限公司其他应收款期末余额50,000.00元[2] - 香港矩阵国际设计有限公司应收账款期末无余额[2] - 北京灰咩科技有限公司预付账款期末余额6,650.48元[3]

诉讼金额情况 - 连续十二个月累计非重大涉诉金额约18888.46万元，占净资产10.75%[1] - 原告方涉诉金额约18850万元，被告方约38.45万元[1] 具体诉讼案件 - 2025年多起立案涉诉金额分别为2046947.12元、3311643.42元、2179127.28元[9] - 原告方小金额涉诉318件共166575699.07元，被告方3件共384546.69元[10][11] 诉讼影响 - 无重大涉诉事项，涉诉大部分在审，利润影响不确定[2][5]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-046 3、除上述调整外，其余修订情况具体如下： 矩阵纵横设计股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第二届董事 会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如 下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新 规定，公司拟对《矩阵纵横设计股份有限公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下： 1、将"股东大会"的表述修订为"股东会"； 2、删除"第七章 监事会"内容，将有关"监事会"的相关职责修订为由审计委员 会行使； | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维 ...

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会于9月15日14:30召开[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 股权登记日为2025年9月10日[6] - 会议地点在广东省深圳市福田区荣超大厦17楼[8] 审议事项 - 审议2025年半年度利润分配预案等多项议案[9] 投票规则 - 议案2及3.01 - 3.02为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[13] - 非累积投票议案填报表决意见为“同意”“反对”“弃权”[30] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年9月12日特定时段[14] - 登记地点在荣超大厦17楼矩阵股份证券部办公室[14] 投票时间与方式 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日多个时段[31] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月15日9:15至15:00[33]

会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年8月28日召开，3名监事出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[3][5][8][11][13][19] 利润分配 - 拟以2025年6月30日总股本1.8亿股为基数，每10股派现3.5元，预计分红6300万元[8]

会议情况 - 2025年8月18日公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议通讯召开[1] - 应出席三人，实际通讯参会三人[1] 审议事项 - 通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[1] - 通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[2] - 通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》[2]