营收与利润 - 2024年营业收入529,875,619.87元，较上年增长0.11%[2][4][12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润33,698,285.31元，较上年下降0.75%[2][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,464,244.98元，较上年下降46.53%[2] 资产与负债 - 2024年末资产总额2,076,538,478.21元，较上年末增长2.68%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,756,576,238.23元，同比增长0.44%[2][3] - 2024年末交易性金融资产为0，较上年末减少100%[6] - 2024年末应收票据1,639,902.97元，较上年末增长2768.53%[6] - 2024年末合同负债146,764,373.6元，较上年末增长32.75%[9] 成本与费用 - 2024年营业成本为343,246,691.08元，同比增长9.06%[12] - 2024年销售费用为25,594,881.68元，同比下降9.28%[12] - 2024年管理费用为86,682,779.43元，同比增长21.73%[12] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额137,068,097.48元，较上年下降10.34%[2] - 2024年经营活动现金流入小计为669,209,286.67元，同比增长8.90%[14] - 2024年经营活动现金流出小计为532,141,189.19元，同比增长15.27%[14] - 2024年投资活动现金流入小计为4,985,076,927.97元，同比增长144.84%[14] - 2024年投资活动现金流出小计为5,060,311,803.62元，同比增长105.72%[15] - 2024年筹资活动现金流入小计为6,024,699.32元，同比增长167.12%[15] - 2024年筹资活动现金流出小计为42,995,009.73元，同比下降53.04%[15] 其他 - 2024年度计提减值损失46,846,957.50元[2]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-021 矩阵纵横设计股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第二届董事 会第十二次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定 于2025年5月15日下午14:30召开2024年度股东大会，现将相关会议事项通知如下： 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日下午14:30 （2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；② 通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

股权激励征集 - 独立董事张春艳征集2024年度股东大会股权激励相关议案表决权[5] - 征集人于2025年4月8日对相关议案投同意票，不接受不一致委托[5][6] - 征集对象为截止2025年5月9日登记在册股东[7] - 征集期限为2025年5月10 - 12日（特定时段）[7] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[7] 股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月15日召开，通知4月25日披露[5] - 股权登记日为2025年5月9日[17] 提案内容 - 提案10.00为《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要议案[15] - 提案11.00为《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案[15] - 提案12.00为授权董事会办理激励计划有关事项议案[15] 委托规则 - 股东重复授权以最后一次为准[11] - 多次投票以第一次结果为准[11] - 授权委托经审核满足条件确认为有效[10] - 授权委托书复印或自制有效，单位委托须盖章[16] - 委托股份数量以2025年5月9日收市后持股数为准[17]

会议信息 - 第二届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，3 名监事出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含 2024 年度监事会、年报等报告[3][6][10] - 2024 年度利润分配预案：每 10 股派 3.5 元，预计分红 6300 万[18][19][20] - 续聘立信会计师事务所为 2025 年度审计机构[29][30][31] 待审事项 - 《关于 2025 年度董事等薪酬政策的议案》待股东大会审议[21][22][24]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-011 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月14日 以电话或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持， 会议应出席董事7人，7名董事以现场方式参加会议，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认为《2024年度董事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的经营情况、财务状况、公司的运作情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事已向董事会递交《2024年度独立董事述职报告》，并将在 ...

会议决议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要议案[1] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[2] - 审议通过2024年度利润分配预案议案[2] - 审议通过2025年度董事等薪酬政策议案[3] - 审议通过续聘会计师事务所议案[3] 独立董事意见 - 认为2024年年度报告及其摘要内容合规[1] - 认为2024年度募集资金存放和使用合规[2] - 认为2024年度利润分配预案合规[2] - 认为2025年度董事等薪酬政策合理[3]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润33,717,264.23元，提取法定盈余公积3,371,726.42元[1] - 2024年度可供股东分配的母公司利润294,911,733.72元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润33,698,285.31元，2023年为33,954,329.96元[4] - 2024年营业收入529,875,619.87元，2023年为529,276,954.06元[4] 分红情况 - 拟每10股派发现金红利3.50元，预计分配现金红利63,000,000.00元[2] - 2024年度累计现金分红93,060,000.00元，占净利润比例276.16%[2] - 2024年现金分红93,060,000元，2023年为30,600,000元[4] 研发投入 - 2024年研发投入29,803,691.83元，2023年为27,580,254.75元[4] 财务占比 - 2023年末、2024年末金融报表项目核算及列报金额占比分别为20.27%和21.71%[6] 累计数据 - 近三年累计现金分红204,060,000.00元，累计研发投入占累计营收4.66%[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为10.416亿元，净额为9.4772869726亿元[1] - 2022年11月16日，扣除承销及保荐费后募集资金余额9.7033245283亿元汇入专用账户[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为6.7898168223亿元[3] - 2022 - 2024年，支付不含税发行费用2260.375557万元，募投项目投入3.0701152609亿元[5] - 2022年决议用9432.508227万元募集资金置换自筹资金，2023年完成[12] - 2024年不存在闲置资金补流、资金节余及超募资金使用情况[13][15][16] - 2023年决议用不超8亿闲置资金现金管理，2024年收益3826.95925万元，无余额[14] 项目进度情况 - 总部设计中心建设项目承诺投资584,610,400元，累计投入151,584,962.58元，进度25.93%[28] - 设计服务网络建设项目承诺投资201,465,700元，累计投入138,482,386.32元，进度68.74%[28] - 智能设计平台建设项目承诺投资57,801,000元，累计投入11,627,684.59元，进度20.12%[28] - 信息化建设项目承诺投资39,831,300元，累计投入5,316,492.60元，进度13.35%[28] 项目延期情况 - 2023年将“智能设计平台建设项目”“信息化建设项目”建设期延至2025年2月6日[18] - 2023年将“总部设计中心建设项目”“设计服务网络建设项目”建设期延至2027年2月6日[18] - 2025年1月7日同意增加子公司为“设计服务网络建设项目”主体，再次延期三项目至2027年2月6日[19] 其他情况 - 2024年不存在募集资金投资项目实施地点、方式及项目变更情况[10][21] - 2024年度募集资金使用无违规重大情形，保荐机构无异议[22][24] - 截至2024年12月31日，公司未明确超募资金投资方向[1] - 公司以自筹资金预先投入项目8265.528896万元，2022 - 2023年完成置换[1] - 截至2023年12月19日，“设计服务网络建设项目”已在成都购置、西安和武汉租赁办公场所[1] - 项目实施未出现募集资金结余情况[1]

募集资金情况 - 2022年获准发行3000万股，每股发行价34.72元，募集资金总额10.416亿元，净额9.4772869726亿元[12] - 2022年11月16日保荐机构汇入9.7033245283亿元到专户[13] - 截至2024年12月31日，专户余额6.7898168223亿元[14] - 2024年支付不含税发行费用2260.375557万元[15] - 2024年募投项目投入使用金额3.0701152609亿元[15] - 2024年累计支出专户手续费5081.44元[15] - 2024年闲置资金现金管理收益3048.84189万元[15] - 2024年累计收到专户利息收入778.11736万元[17] 项目建设情况 - 2023年4月24日将“智能设计平台建设项目”“信息化建设项目”建设期延至2025年2月6日[31] - 2023年12月19日将“总部设计中心建设项目”“设计服务网络建设项目”建设期延至2027年2月6日[31] - 2025年1月7日增加子公司为“设计服务网络建设项目”主体，两项目再次延至2027年2月6日[32] - 2024年募集资金承诺投资项目累计投入进度34.74%，各项目进度不同[42] - “总部设计中心建设项目”等四项目因不同原因将完成期调至2027年2月6日[43] 其他情况 - 2022年11月16日前公司自筹资金投入及费用94325082.27元，2023年完成置换[24] - 2024年不存在用闲置资金补流、节余和超募资金使用等异常情况[25][28][29] - 2023年11月6日同意用不超80000万元闲置资金现金管理，截至2024年12月31日收益累计38269592.50元，无余额[27] - 截至2024年12月31日，公司、保荐机构及银行按协议履行义务[19] - 截至2024年12月31日，尚未明确超募资金投资方向[44]

评估信息 - 评估对象为无锡市、郑州市等32套房地产市场价值[13][14][22][23] - 委托人是矩阵纵横设计股份有限公司[13] - 产权持有人是矩阵纵横设计股份有限公司、深圳市矩阵鸣翠设计有限公司[14] - 评估基准日为2024年12月31日[14][34][60][146] - 评估方法为市场法[14][41][42] - 评估报告文号为银信评报字(2025)第B00105号[3] - 评估结论使用有效期自2024年12月31日至2025年12月30日[17][60] 资产数据 - 纳入评估范围的资产账面价值为6754.59万元[14][52] - 含税评估值为6475.76万元[14][52] - 评估减值278.83万元，减值率4.13%[14][52] - 纳入评估范围的资产合计已售金额4407086美元，剩余金额67545933.50美元[28] 房产情况 - 有多套住宅如玖珑悦、时光印等不同房号住宅及相关面积、价值等信息[24][26][28] - 除4套房产未交房，其余已交房，已交房屋中1套已出租，其余空置[31] - 委估资产均未办理不动产权证，未设立抵押等他项权利状况[32] 合同交易 - 旭辉·江山等项目设计合同标的设计款为976828.64元[102] - 学府江来项目标的房源购房款为1005765元，部分债权转让及支付安排[101][103] - 《融信公馆项目室内设计及供货合同》总价款5621800元，结算价5621800元[120] 公司信息 - 矩阵纵横设计股份有限公司注册资本为18000万人民币[19] - 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司注册资本为1000万人民币[19] 房产增值率 - 时光印象增值率7.82%[158] - 希望D10天增值率1.06%[158] - 石田府增值率0.09%[158] - 龙湖元房产增值率19.03%[158] - 夏游城房产增值率 -3.53%[158] - 按好运输林克房产增值率16.60%[158]