审计委员会构成 - 成员3名，至少2名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[6] - 设主任委员一名，由专业会计独立董事担任[5] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及披露[8] - 督导内部审计机构检查公司重大事件实施情况[12] 内部审计机构工作 - 每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[11] - 至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[13] - 负责为审计委员会决策提供财务报告等资料[16] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次定期会议，会前3天通知成员[20] - 2名以上成员提议或必要时可召开临时会议[20] - 会议需三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[20] - 会议记录保存期限为10年[22] 其他 - 公司根据评价报告等出具年度内部控制评价报告[14] - 审计委员会会议评议报告并将决议报董事会[18] - 公司在年度报告中披露审计委员会履职情况[18] - 细则自董事会审议通过后生效[27]

上市与股本 - 公司于2022年11月22日在深交所创业板上市，首次发行3000万股[7] - 公司注册资本18000万元，股份总数18000万股[11][29] 股权结构 - 王冠持股26470588股，占比29.41%；刘建辉持股20647059股，占比22.94%[27][28] 股份管理 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3通过[29] - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[36] 人员任职与股份转让限制 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数25%[40] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[40] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[48] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权对违规董事、高管提起诉讼[49] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东会审议[62] - 公司购买、出售资产交易按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议[68] 会议召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[75] - 有特定情形时公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[76] 董事选举与投票 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可书面提名董事候选人[126] - 股东会选举2名以上董事时采用累积投票制[127] 董事会构成与运作 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董事长各一人，职工代表董事1名[149] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[158] 高管设置 - 公司设总经理一名、副总经理3名，由董事会决定聘任或解聘[186][187] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[192]

董事辞任与补选 - 董事辞任通知生效后2个交易日内披露情况[4] - 董事提出辞任公司60日内完成补选[6] 文件移交与义务 - 董事离职生效后5个工作日内完成文件移交[9] - 董事对公司和股东忠实义务离职后3年内有效[12] 股份转让限制 - 董事任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数的25%[12] - 董事离职后半年内不得转让所持公司股份[12] 任职资格限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能任董事[7] - 担任破产清算公司董事对破产负责未满3年不能任董事[7] - 担任违法被吊销执照公司法人且负责未满3年不能任董事[7] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过后生效[17]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日通知[5] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[8][10] - 定期和临时会议证券部分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头[14] 会议材料与变更 - 2名及以上独立董事认为材料有问题可联名要求延期，董事会应采纳[17] - 定期会议书面通知发出后变更，不足3日需顺延或全体董事认可[18] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议一人一票[19] - 董事委托他人出席需载明相关内容，受托董事在授权范围内行使权利[20][22] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[23] - 一名董事一次会议不得接受超2名董事委托，也不得委托已接受2名其他董事委托的董事[23] 会议召开方式与表决 - 会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式[24] - 表决一人一票，一般书面记名投票，临时会议方式多样[30] - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[34][35] 财务分红与提案审议 - 以半年度、季度财务报告现金分红且不送红股等，报告可不经审计[37] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[39] 会议记录与档案 - 会议记录应包含日期、地点等内容[43] - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[49][50] 规则生效与修改 - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[54] 规则说明 - 规则中“以上”包括本数[52]

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前3天通知[13] - 三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议须全体成员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录保存期限为10年[15] 生效条件 - 本细则经董事会审议通过后生效[19]

财务表现 - 上半年实现营业收入2.995亿元 同比增长18.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4049.69万元 同比增长73.72% [1]

募集资金情况 - 公司发行3000万股普通股，每股34.72元，募集资金总额10.416亿元，净额9.4772869726亿元[1] - 2022年11月16日保荐机构汇入9.7033245283亿元到专户[2] - 截至2025年6月30日，专户余额6.4053090045亿元[4] 资金使用与收益 - 2025年半年度支付发行费用2260.375557万元，募投投入34917.649418万元[4] - 2025年1 - 6月账户收益累计371.434317万元，现金管理余额5.15亿元[15] - 2025年1 - 6月使用募集资金4216.496809万元，累计使用34917.649418万元[18] 募投项目进展 - 总部设计中心建设项目承诺投资5.846104亿元，累计投入1.9150252433亿元，进度32.76%，延期至2027年2月6日[28] - 设计服务网络建设项目承诺投资2.014657亿元，累计投入1.4006280266亿元，进度69.52%，延期至2027年2月6日[28] - 智能设计平台建设项目承诺投资5780.1万元，累计投入1188.768459万元，进度20.57%，延期至2027年2月6日[28] - 信息化建设项目承诺投资3983.13万元，累计投入572.34826万元，进度14.37%，延期至2027年2月6日[28] 超募资金情况 - 超募资金6402.029726万元，占净额6.76%，未明确用途[28][30] 资金置换情况 - 公司以自筹资金预先投入8265.528896万元，2022年置换4576.511306万元，2023年置换3689.01759万元[30]

往来资金 - 2025年期初往来资金余额18,879,812.30元[3] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）14,226,825.86元[3] - 2025年半年度偿还累计发生额5,777,566.40元[3] - 2025年半年度期末往来资金余额27,329,071.76元[3] 公司账款 - 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司应收账款期末余额18,248,038.69元[2] - 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司预付账款期末无余额[2] - 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司其他应收款期末余额8,281,101.71元[2] - 暗壳科技（深圳）有限公司其他应收款期末余额50,000.00元[2] - 香港矩阵国际设计有限公司应收账款期末无余额[2] - 北京灰咩科技有限公司预付账款期末余额6,650.48元[3]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-048 矩阵纵横设计股份有限公司 关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规的规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生 的非重大诉讼、仲裁事项进行了统计，累计涉案金额已达到披露标准。现将有关统计 情况公告如下： 公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项案件金额占公司最近一期经审计净 资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应 披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次涉诉案件中大部分案件为公司作为原告要求对方履行义务，加强相关款项的 回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩，起诉的主要目的是通过诉讼 等法律手段要求对方履行义务，维护公司和股东的合法权益。 本次 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-046 3、除上述调整外，其余修订情况具体如下： 矩阵纵横设计股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第二届董事 会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如 下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新 规定，公司拟对《矩阵纵横设计股份有限公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下： 1、将"股东大会"的表述修订为"股东会"； 2、删除"第七章 监事会"内容，将有关"监事会"的相关职责修订为由审计委员 会行使； | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维 ...