公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2023年度相 关会议，谨慎审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和 股东的利益。现就2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张春艳女士，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。现任职于暨南大学，同时兼任广东皇派定制家居集团股份有限公司 独立董事、广州若羽臣科技股份有限公司（003010 若羽臣）独立董事。2020年12 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效地 工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《矩阵纵横 设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制订本细 则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理 工作。 第三条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认 定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力。 （二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务 ...

业绩总结 - 2023年末公司总资产202,224.58万元，比上年期末增长0.84%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产174,890.67万元，同比下降0.88%[2] - 2023年公司实现营业收入52,927.70万元，同比下降33.38%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,395.43万元，同比下降79.48%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,956.94万元，同比下降87.08%[2] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开6次会议[3] - 2023年审计、薪酬与考核、提名、战略委员会分别召开相关会议并通过议案[17] 未来展望 - 2024年公司董事会将履行信息披露义务[19] - 2024年公司董事会将加强与投资者联系沟通[20] - 2024年公司将完善规章制度、优化治理架构[21] - 2024年全体董事将加强学习培训提升履职能力[21] - 2024年董事会将确保年度工作计划完成[21]

股份转让限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[9] - 公司上市1年内、董事等离职半年内，所持股份不得转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[10] 减持限制情形 - 董事等涉嫌违法犯罪、受处罚判决未满6个月不得减持[7] - 董事等被公开谴责未满3个月不得减持[7] - 公司欺诈发行等受处罚至股票终止或恢复上市前，董事等不得减持[7] - 公司破发、破净或分红不达标，控股股东等不得通过二级市场减持[15] 减持规则 - 控股股东预先披露减持计划，时间区间不得超3个月[18] - 董事等集中竞价减持应提前15个交易日报告披露计划[20] - 每次披露减持时间区间不得超6个月，过半应披露进展[21] 违规处理 - 董事等违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[12] 信息申报 - 董事等离职应书面委托申报离职信息并声明管理股份[13] - 董事等买卖股份应2个交易日内申报公告持股信息[21] - 董事等应在规定时间或2个交易日内申报个人及亲属身份信息[22] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[25]

矩阵纵横设计股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规、规范性文件和 《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》 的规定； 第 1 页 共 14 页 （二） 出席会议人员的资格、 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求，认 真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2023年度相关会议， 谨慎审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。 现就2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘晓军先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任广东省律师协会房地产与建筑工程法律专业委员会副主任，第十届广州市律师协 会常务理事。现任广东胜伦律师事务所律师。2020 年 12 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员处取 ...

防止控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（"公司"）与公司控股股东、实际 控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用 公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性 文件的规定，结合《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 矩阵纵横设计股份有限公司 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第二章 防止资金占用原则与公司关联方资金往来规范 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第 1 页 共 3 页 （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第五条 独立 ...

2024 年 4 月 19 日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事专门会议第一次会议在公司会议室召开。本次会议应出席独立董 事三人，实际出席独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规的规定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员 进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断的原则，并以书面形式记名投票方式 予以表决，现作出如下决议： 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 4、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案》， 其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 经核查，公司独立董事认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙） 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供股改审计服 务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机 构的责任与义务，且在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立 审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-021 矩阵纵横设计股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届 董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司 治理制度的议案》及《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 现将有关情况公告如下： | 20 | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 21 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 否 | | 22 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 23 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | 一、本次修订《公司章程》及其附件、修订部分治理制度的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市 ...