业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会履行监督职责，关注财务等[14] - 2025年增强风险防范，完善治理结构[14] - 2025年维护公司及投资者合法权益[15] - 2025年推进自身建设，提升履职能力[15] - 2025年加强法规、治理、财务学习[15] 公司情况 - 重大事项决策程序合法，董高勤勉尽责[5] - 财务管理体系健全，执行法规良好[6][7] - 报告期内无重大关联交易[11]

业绩总结 - 2024年营业收入887,649,645.67元，较2023年增长12.91%[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润88,580,223.71元，较2023年减少10.38%[5] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润68,196,628.74元，较2023年减少4.25%[5] - 2024年经营活动产生现金流量净额135,881,801.03元，较2023年减少15.90%[5] - 2024年末资产总额2,804,779,153.00元，较2023年末增长3.45%[5] - 2024年末归属于上市公司股东净资产2,182,723,916.65元，较2023年末增长0.26%[5] 公司治理 - 报告期内公司董事会披露公告文件116份[6] - 报告期内公司召开网上业绩说明会1次，接待投资者调研活动9次[6] - 报告期内公司回复投资者咨询问题207条[7] - 报告期内公司召开6次董事会会议[8] - 2024年召开多次董事会会议，涉及综合授信等议案[9] - 2024年召开年度及临时股东大会，董事会执行决议[11] - 2024年11月18日完成董事会换届，审计等各委员会召开会议[12][13][15][16] - 独立董事履职保障董事会决策，保护股东利益[17] 未来展望 - 2025年电子电路等行业前景广阔，带动硬件创新与需求增加[19] - 2025年公司珠海基地及PCBA工厂成熟，MES系统应用普及[19] - 预计公司在高多层板等领域具竞争力与领先地位[19] 新策略 - 董事会推动公司长期可持续发展战略，做好信息披露[20] - 董事会加强内部控制，完善制度，提高风险管理水平[20] - 董事会发挥核心作用，科学决策重大事项[21] - 董事会推进独立董事及委员会履职，助力公司发展[21]

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 一博科技股份有限公司章程》《深圳市一博科技股份有限公司审计委员会实施细 则》等有关规定，深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职 责，现将公司董事会审计委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由周伟豪、胡振超、柯汉生三位董 事组成，独立董事周伟豪先生为主任委员。2024 年 11 月 18 日，公司完成了因 第二届董事会任期届满而进行的董事会换届工作。公司第三届董事会审计委员会 由周伟豪、胡振超、朱兴建三位董事组成，独立董事周伟豪先生连任主任委员。 新旧两届董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。会 议召集人由独立董事周伟豪先生担任，周伟豪 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票20,833,334股，发行价每股65.35元，募集资金1,361,458,376.90元，净额为1,226,211,840.27元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为465,628,052.82元[19] - 2024年公司使用12,500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.83%[20] - 截至2024年12月31日，累计使用37,500万元超募资金永久补充流动资金[21] - 募集资金总额为122,621.18万元，本年度投入20,654.58万元，累计投入79,971.88万元[27] 项目投入情况 - PCB研发设计中心建设项目承诺投资总额12,440.64万元，本年度投入1,761.94万元，累计投入5,559.02万元，投资进度44.68%[27] - PCBA研制生产线建设项目承诺投资总额68,280.54万元，本年度投入6,392.64万元，累计投入36,912.86万元，投资进度54.06%[27] - 承诺投资项目小计承诺投资总额80,721.18万元，本年度投入8,154.58万元，累计投入42,471.88万元，投资进度52.62%[27] 资金管理情况 - 公司制定《深圳市一博科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[16] - 2022 - 2024年三次审议通过现金管理议案，2024年拟用不超12亿元（其中不超6亿元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金）[33] - 截至2024年12月31日，前期购买的结构性存款已全部赎回，期末使用闲置募集资金现金管理余额为7,210万元，累计收益净额3,323.7万元[33] 项目进度调整 - 公司两次调整募投项目实施进度，将项目达到预定可使用状态时间延后至2025年11月[30]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月21日15:00 - 16:00举办，方式为网络互动[3] - 地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3] - 投资者可会前提问，当天参与互动交流[3][6] - 参加人员含董事长兼总经理汤昌茂等[5] - 联系人是余应梓、徐焕青，电话0755 - 86530851[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.5932元 同比下滑9.97% 2023年为0.6589元 [1] - 每股净资产从14.51元降至0元 同比下滑100% [1] - 每股公积金9.49元 同比增长0.53% [1] - 每股未分配利润3.77元 同比增长3.01% [1] - 营业收入8.88亿元 同比增长12.98% [1] - 净利润0.89亿元 同比下滑10.1% [1] - 净资产收益率4.07% 同比下滑12.28个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例25.37% 较上期减少191.72万股 [1] - 领誉基石新进持股925.66万股 占比16.92% [2] - 中金一博科技新进持股216.5万股 占比3.96% [2] - 香港中央结算减持27.17万股 持股比例降至0.48% [2] - 深圳市领誉基石等6家股东退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案 - 每10股转增4股并派发现金红利4元(含税) [4]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-016 深圳市一博科技股份有限公司 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请 召开公司2024年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14：30 网络投票时间：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15-15:00。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与 网络投票相结合的方式表决。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议决议，定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东 ...

内部控制报告 - 公司董事会对2024年度内控进行自评并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见，日期为2025年4月25日[1][3] 内控体系情况 - 公司内控体系完善且有效执行，起到多方面作用[1] - 报告全面、真实、客观反映公司内控情况[2]

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议通知于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2025 年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席 柯汉生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-011 深圳市一博科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：《公司2024年度监事会工作报告》的编制及审议程序 合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内监事会的工作情况。 本议案 ...

业绩与分红 - 2024年度公司整体经营状况良好，各项经营目标基本达成[6] - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利4元（含税），每10股转增4股[10] - 以148,840,501股为基数测算，拟派发现金红利59,536,200.40元（含税），占2024年净利润比例67.21%[10] 股本情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本150,000,001股，回购专用账户持股1,159,500股[10] 会议相关 - 第三届董事会第三次会议于2025年4月25日召开，应出席董事7名，实际出席7名[2] - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][9][11][15] - 公司将于2025年5月20日下午14:30召开2024年年度股东大会[35] 审计与机构 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14] 薪酬情况 - 董事长兼总经理汤昌茂2025年度薪酬为75万元+绩效奖金[20] - 董事兼副总经理郑宇峰2025年度薪酬为48万元+绩效奖金[21] - 董事朱兴建2025年度薪酬为45万元+绩效奖金[22] - 副总经理兼董事会秘书余应梓2025年度薪酬为70万元+绩效奖金[29] - 财务负责人闵正花2025年度薪酬为53万元+绩效奖金[29] - 公司向每位独立董事支付2025年度报酬12万元[25] 授信与担保 - 公司及子公司2025年度计划向银行申请总额度不超过15亿元的综合授信事项[30] - 会议审议通过为珠海邑升顺提供担保的议案[32] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年年度报告》《公司2025年第一季度报告》等多项报告[7][33]