公司治理 - 2024年召开6次董事会会议、2次临时股东大会和1次年度股东大会[5] - 2024年11月18日完成董事会换届，周伟豪连任相关职务[6] 资金管理 - 2024年对募集资金专户管理，存放与使用合规[13] - 2024年9月24日通过资金使用议案[15] 财务与审计 - 2024年未更换会计师事务所，继续聘任天健[18] - 2024年4月25日通过2023年度利润分配预案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司提供协助支持[25] - 独立董事将学习法规制度促进公司规范运作[26]

独立董事情况 - 公司董事会收到3位独立董事《2024年度独立董事独立性自查情况的报告》[1] - 3位独立董事不属于特定股东及其亲属等不独立情形[1][2] - 3位独立董事在2024年度任职符合独立性要求[2]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-015 深圳市一博科技股份有限公司 关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信 及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》《关于2025年度为子公司提供担 保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、综合授信额度及担保情况概况 （一）基本情况 为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，2025 年公司及子公司拟向银 行等金融机构申请合计不超过人民币 15 亿元的综合授信。有效期自公司 2024 年 度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。授信品种包括但不 限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。在上述额度内由公 司及子公司根据实际资金需求进行申请，在不超过上述授信和融资额度的前提下， 无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露，具体授信额度及授信 ...

深圳市一博科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市一博科技股份有限公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，对 公司2024年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 的履职情况进行了评估，认为天健具备证券及其衍生品的审计执业资质，能够保 持独立性履职要求，勤勉尽责，客观、公允表达审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一） 会计师事务所基本情况 1、总体情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 组织形式 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | | | ...

资金往来 - 2024年初往来资金余额101,691.59万元[3] - 2024年往来累计发生额（不含利息）21,266.81万元[3] - 2024年偿还累计发生额25,842.88万元[3] - 2024年末往来资金余额97,115.52万元[3] 应收预付账款 - 深圳市一博电路2024年初其他应收款12,500.00万元，年末5,916.86万元[3] - 天津一博电子2024年初其他应收款2,920.00万元[3] - 长沙市全博电子2024年初预付账款2,858.59万元，年末2,651.28万元[3] - 珠海市一博电路2024年初其他应收款2,827.69万元，年末4,424.02万元[3] - 珠海市一博科技2024年初其他应收款80,585.31万元，年末79,123.36万元[3] - 珠海市邑升顺电子2024年其他应收款新增5,000.00万元，年末余额5,000.00万元[3]

业绩数据 - 2024年营业收入88764.96万元，较2023年增长12.91%[8] - 2024年归属于母公司所有者的净利润8858.02万元，较2023年下降10.38%[8] - 2024年基本每股收益0.5932元[8] 用户数据 - 2024年为全球3700多家客户提供服务，服务项目超70000个[2] 资产负债 - 2024年末资产总额280477.92万元，流动资产占比56.72%[5][6] - 2024年末负债总额55512.91万元，资产负债率19.79%[5][6] - 2024年末所有者权益总额224965.01万元[7] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额13588.18万元，较上年减少15.90%[9] - 2024年投资活动现金流量净额 -20708.50万元，较上年减少158.14%[9] - 2024年筹资活动现金净流量 -9090.05万元，较上年下降175.70%[10] 研发与生产 - 2024年取得发明专利29项、实用新型专利360项、软件著作权8项[3] - 珠海邑升顺PCB工厂2024年四季度进入试生产阶段[3][4] - 天津一博电子PCBA工厂2024年投产[3][4]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2083.3334万股，每股发行价65.35元，募集资金总额136145.84万元，净额122621.18万元[1] - 2022 - 2024年，公司三次各用1.25亿元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额29.83%[19][20] - 截至2024年12月31日，已使用37500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为89.50%[29] 资金使用与结余 - 截至期末累计项目投入42471.88万元，利息收入净额589.81万元，理财收入净额3323.70万元，永久补充流动资金37500.00万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为46562.81万元[3] - 截至2024年12月31日，公司未使用募集资金余额4.656281亿元，除7210万元用于现金管理，其余3.935281亿元存专用账户[21] 项目投资进度 - PCB研发设计中心建设项目截至期末投资进度44.68%[28] - PCBA研制生产线建设项目截至期末投资进度54.06%[28] - 承诺投资项目截至期末投资进度52.62%[28] 资金管理与决策 - 公司计划使用最高不超12亿元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金和闲置自有资金各不超6亿元，使用期限12个月[16] - 2023年4月21日和2024年10月30日审议通过调整募投项目实施进度议案，将项目达到预定可使用状态时间分别延至2024年11月和2025年11月[29] 其他 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[25] - 项目可行性未发生重大变化[29]

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市一博科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在 ...

审计情况 - 审计公司对一博科技2024年度汇总表发表专项审计意见[3] - 汇总表在重大方面符合规定，如实反映情况[8] 资金数据 - 各关联公司有不同期初、往来、偿还及期末资金余额[11] - 所有关联方2024年期初余额总计101,691.59元[11] - 期末余额总计97,115.52元[11]

审计机构续聘 - 2025年4月25日董事会7票同意续聘天健为2025年度审计机构[9] - 2025年4月15日审计委员会同意向董事会提议续聘天健[11] 天健数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿，2024年同行业上市公司审计客户544家[2] - 截至2024年末职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[3] 天健风险 - 2024年在华仪电气案中需在5%范围内承担连带责任[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[4]