证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-012 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议,以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该利润 分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1 / 4 ● 分配比例及转增比例： 拟每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 4 股。 ● 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，上市公司股票回购专用证券账户中的股份不享有利 润分配等权利。深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）当前 总股本为 150,000,001 股，公司股票回购专用证券账户持股数为 1,159,500 股，扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为 148,840,501 ...

收入和利润 - 营业收入同比增长30.09%，达到237,392,619.50元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降140.73%，亏损6,716,749.36元[4] - 营业总收入本期发生额为237,392,619.50元，同比增长30.09%[24] - 净利润本期为净亏损6,716,749.36元，同比下滑141.46%[25] - 基本每股收益为-0.0448元，同比下滑140.69%[25] 成本和费用 - 营业成本同比增长50.42%，达到183,133,141.01元[11] - 管理费用同比增长52.71%，达到21,549,002.21元[11] - 营业总成本本期发生额为246,894,413.78元，同比增长43.07%[24] - 研发费用本期发生额为29,502,969.21元，同比增长17.60%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降197.79%，为-10,968,462.64元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,968,462.64元，较上年同期下降197.79%，主要系珠海邑升顺PCB工厂投产初期投入较大所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-326,674,847.12元，较上年同期下降46.83%，主要系本期利用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的投入大于赎回所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,275,657.68元，较上年同期下降125.20%，主要系本期取得的长期银行借款增加而上期支付的银行承兑汇票贴现款及股份回购款较大所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,968,462.64元，同比下滑197.82%[27][28] - 投资活动产生的现金流量净额为-326,674,847.12元，同比改善46.82%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,275,657.68元，同比扭亏为盈[28][29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为213,454,972.48元，同比增长26.49%[27] 资产和负债 - 交易性金融资产同比增长67.66%，达到703,290,357.97元[9] - 货币资金同比下降46.30%，减少至357,863,447.49元[9] - 公司期末货币资金为357,863,447.49元，较期初下降46.3%[21] - 交易性金融资产期末余额703,290,357.97元，较期初增长67.7%[21] - 应收账款期末余额184,696,187.88元，较期初微增0.5%[21] - 存货期末余额254,360,698.44元，较期初增长0.9%[21] - 固定资产期末余额754,035,767.94元，较期初增长4.2%[21] - 在建工程期末余额318,738,201.26元，较期初下降3.2%[21] - 长期借款期末余额207,766,960.69元，较期初增长18.7%[22] - 未分配利润期末余额558,135,764.18元，较期初下降1.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为357,850,947.49元，同比下滑56.89%[29] 业务线表现 - 珠海邑升顺PCB工厂亏损1,815.97万元，天津一博电子科技亏损210.49万元[4] 投资收益和减值 - 投资收益同比增长46.18%，达到2,654,931.78元[11] - 信用减值损失同比增加478.73%，达到-393,085.26元[11] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,617人，无表决权恢复的优先股股东[14][15] - 控股股东及实际控制人汤昌茂、王灿钟等七人合计持有公司股份8,813.3184万股，占总股本的58.7555%[16] - 汤昌茂为第一大股东，持股比例为14.22%，持股数量为21,322,548.00股[16] - 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）为前10名股东中唯一无限售条件股东，持股比例为5.74%，持股数量为8,604,420.00股[16] - 公司股票回购专用证券账户持有1,159,500股，占总股本的0.7730%，不纳入无限售流通股前10名股东列示[17] - 前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持股898,842股，占比0.60%[16] - 股东庄毅智实际合计持有813,800股，其中通过信用担保账户持有767,900股[16] - 公司限售股总数95,288,967股，占总股本约63.5%[19] - 主要股东限售股将于2026年3月26日解禁[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.876亿元，同比增长12.91%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8858万元，同比下降10.38%[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为6819.66万元，同比下降4.25%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.3588亿元，同比下降15.90%[22] - 2024年基本每股收益为0.5932元，同比下降9.97%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为4.07%，同比下降0.57个百分点[22] - 2024年第四季度净利润为494.86万元，显著低于前三季度[24] - 2024年第四季度扣非净利润为150.79万元，环比大幅下降[24] 成本和费用 - PCBA制造服务直接人工成本增长28.30%，制造费用增长27.80%[97] - 管理费用同比增长25.73%，主要因新工厂试生产阶段人员增加[100] - 研发费用为1.10亿元，同比增长8.86%[100] 各条业务线表现 - PCB设计服务营业收入185,338,989.37元，同比增长14.43%[92] - PCBA制造服务营业收入702,044,012.32元，同比增长12.51%[92] - 集成电路领域营业收入104,043,575.60元，同比增长24.76%[92] - 人工智能领域营业收入79,578,436.09元，同比增长30.71%[92] - 网络通信行业营业收入为2.61亿元，毛利率37.09%，同比增长13.51%[94] - 工业控制行业营业收入为2.54亿元，毛利率25.79%，同比增长10.14%[94] - 集成电路行业营业收入为1.04亿元，毛利率41.67%，同比增长24.76%[94] - PCBA制造服务营业收入为7.02亿元，毛利率30.52%，同比增长12.51%[94] 各地区表现 - 华南地区营业收入180,590,668.96元，同比增长33.04%[92] - 华东地区营业收入为3.38亿元，毛利率35.19%，同比增长11.62%[94] - 境外营业收入64,188,953.50元，同比下降5.92%[92] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过IPO募集资金为未来可持续发展提供资金保障，并加强募集资金项目的实施和管理[167] - 公司将持续加强组织能力建设，加快重点客户项目引入进程，缩短爬坡周期[167] - 公司积极拓展国内外市场，提高主要产品的市场占有率[167] - 公司通过培训和管理层交流，提升规范运作意识和经营管理合规水平[174] 研发投入和技术成果 - 研发费用总投入10,986.82万元，同比增长8.86%，占营业收入比例12.38%[89] - 研发人员数量从2023年的895人增加到2024年的937人，同比增长4.69%[109] - 40岁以上研发人员数量从2023年的31人增加到2024年的60人，同比增长93.55%[110] - 4K视频传输腹腔镜控制器PCB研发已完成，突破海外技术封锁，推动国产替代进程[102] - NVIDIA ORINX自动驾驶车载主板研发已完成，支持多路感知摄像头和多种传感器接入，满足ADAS及高等级自动驾驶需求[102] - 基于TAURUS芯片的PCIE5.0信号测试技术开发已完成，为PCIE GEN6.0测试提供技术支持[102] 公司治理和股东结构 - 公司第三届董事会由7名董事组成，其中5名董事连任，2名董事离任[189] - 第三届监事会由3名监事组成，其中2名监事连任，1名监事离任[189] - 董事、监事及高级管理人员持股总数期初和期末均为88,133,184股，期间无增减持变动[188] - 汤昌茂持股21,322,548股，郑宇峰持股11,372,076股，朱兴建持股9,950,472股[188] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为136,145.84万元，扣除发行费用后净额为122,621.18万元[132] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金79,971.88万元，占募集资金净额的65.22%[130][132] - 结余募集资金46,562.81万元，其中39,352.81万元存放于专户，7,210.00万元用于现金管理[132] - PCB研发设计中心建设项目累计投入5,559.02万元，投资进度44.68%[134][135] - PCBA研制生产线建设项目累计投入36,912.86万元，投资进度54.06%[134][135] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中政府补助为486.34万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回30,716.33元[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-51,346.13元，同比变化-21.2%[29] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为157,195.15元[29] - 投资收益为8,614,447.28元，占利润总额的9.11%，主要来自银行结构性存款[115] - 公允价值变动损益为11,607,583.52元，占利润总额的12.27%，主要来自银行结构性存款[115] - 其他收益为9,624,881.31元，占利润总额的10.18%，主要来自政府补助和税收优惠[115] 行业趋势和市场前景 - 2024年全球PCB产值预计为735.65亿美元，同比增长5.8%[35] - 2024年中国PCB产值预计为412.13亿美元，同比增长9.0%[35] - 预计到2029年全球PCB产值将达到946.61亿美元，年均复合增长率为5.2%[36] - 2024年中国大陆PCB产值中HDI板为7.849亿美元，同比增长21.0%[40] - 2024-2029年中国大陆PCB产值年均复合增长率为4.3%[41] - 预计到2027年全球电子制造服务收入将达到9,067亿美元，年均复合增长率为5.5%[45]

市场扩张和并购 - 2025年1月13日审议通过收购珠海邑升顺少数股东股权议案[2] - 以7439.80万元收购珠海邑升顺32.2348%少数股东股权[2] - 收购完成后将持有珠海邑升顺100%股权[2] - 2025年4月2日公告工商变更登记完成，珠海邑升顺成全资子公司[4][7]

公司概况 - 公司成立于2003年，初期聚焦PCB设计技术服务，深耕该业务二十余年，拥有800余名研发设计工程师，在高速、高密PCB设计领域具备规模和技术优势 [1] - 公司PCBA制造服务定位于供应高品质PCBA快件，专注研发打样和中小批量领域，具备柔性化制造及快速交付能力 [1] - 公司致力于打造一站式硬件创新平台，每年为超3000家客户服务，业务覆盖多个行业领域 [2] - 公司凭借相关能力解决客户研发痛点，为产品研发及硬件创新提供一站式服务，帮助客户缩短上市周期、降低成本、提高成功率 [2] 业务合作 - 与机器人领域众多客户合作，提供PCB研发设计和PCBA研发打样、中小批量制造服务，单个客户交易金额占总体营收比重小，客户有宇树科技等 [3] - 与AI服务器方面众多客户合作，提供PCB研发设计和PCBA研发打样、中小批量制造服务，单个客户业务体量占公司总营收比重不大 [3] - 为人工智能相关客户提供PCB研发设计、SI/PI仿真及后端PCBA研发打样和中小批量制造，客户业务范围包括语音识别等 [4] 营收情况 - PCB设计服务收入占比约20%，PCBA制造服务收入占比约80%，PCBA制造服务中超80%订单为研发打样，研发打样订单稳定增长 [5] - 2024年数据中心、算力卡周边产品对营收拉动明显，集成电路、人工智能、航空航天等领域客户订单增长较快 [5] 珠海邑升顺板厂情况 - 一期产能定位于高端研发打样，提供PCB快速交付研发服务；二期产能面向客户产品研发定型后的中小批量PCB制造服务，二期投资待一期稳定盈利后考虑 [6] - 目前处于投产初期，产线等在磨合，订单以中高端PCB研制为主，层数普遍在10以上，未来聚焦三类产品 [6] - 投产第一年总体营收不大，但对公司整体营收增长拉动明显，目前产能在爬坡，已完成投资约5.5亿元，二期投资无时间表 [7] 业务增长与业绩指引 - 今年PCBA增长依赖数据中心、云端服务器、AI算力设施以及机器人等方面增长 [8] - 2024年四季度新增PCB板厂，投产初期几乎无营收贡献且消耗原有利润，但营收增速比前三季度稍快；2025年管理层期望恢复到30%以上营收增速 [9] 毛利率情况 - PCB设计服务及PCBA研发打样服务毛利率在40%-45%之间波动，中小批量PCBA制造毛利率在30%-35%之间波动，服务处于产业链“微笑曲线”前端，附加值高 [10][11]

股价与估值 - 公司股票2025年2月25 - 27日收盘涨幅偏离值累计超30%[3] - 截至2025年2月27日，收盘价68.48元/股[7] - 公司市盈率（TTM）95.16倍，高于行业42.87倍[7] 信息披露 - 拟于2025年4月28日披露《2024年年度报告》[7] - 前期披露信息无更正、补充[4][6] - 无违反公平信息披露规定情形[7] 经营与事项 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露及筹划中重大事项[4] - 异常波动期控股股东等未买卖股票[4]

减持计划 - 领誉基石拟减持不超1488405股，占剔除回购专户股份后总股本1.0000%[3] - 减持期间为2024年10月30日至2025年1月27日[3] 减持情况 - 实际减持963300股，减持均价48.46元/股[5] - 减持前持有9567720股，减持后持有8604420股[6] 影响说明 - 减持计划实施完成，不会导致公司控制权变更[7] - 不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响[7]

回购方案 - 2024年2月2日审议通过回购方案，资金3000 - 6000万元，预计回购股份686,021 - 1,372,041股，占比0.46% - 0.91%[1] - 2023年度权益分派后，回购价格上限调至43.33元/股，预计回购股份950,113 - 1,642,474股，占比0.63% - 1.09%[2][3] 回购进展 - 2024年2月22日首次回购219,600股，占比0.15%，成交金额4,997,209元[3] - 截至公告披露日，累计回购1,159,500股，占比0.7730%，成交金额30,010,725.13元[6] - 回购股份资金达下限且未超上限，回购计划实施完毕[6] 股份占比变化 - 回购前后，有限售条件股份占比从63.5510%降至63.5260%，无限售条件股份占比从36.4490%升至36.4740%[11] - 若回购股份全部注销，总股本减至148,840,501股，有限售条件股份占比升至64.02%，无限售条件股份占比降至35.98%[11] 其他情况 - 回购方案实施对公司财务、经营等无重大影响，不影响控制权和上市地位[8] - 回购期间，董事等无买卖股份，持股5%以上股东领誉基石减持并履行披露义务[9] - 公司回购时间、数量、价格及委托时段符合规定和方案要求[12] 股份用途 - 本次回购股份用于后续员工持股计划或股权激励，将在2025年01月22日后36个月内完成转让[15] - 公司累计回购股份1,159,500股，存放于回购专用证券账户[15] - 若未在规定期限实施计划，未转让股份将依法注销，注册资本相应减少[15]

培训情况 - 中金公司于2025年1月13日对一博科技相关人员进行2024年度持续督导培训[1] - 培训内容依据多项规则要求，涉及并购重组政策等[2][3] 培训效果 - 公司积极配合培训，相关人员加深对规定理解，提升规范运作水平，达预期效果[4]

市场扩张和并购 - 公司2025年1月13日监事会通过收购议案[2][3] - 以7439.80万元收购珠海邑升顺32.2348%股权，完成后将持股100%[3] - 收购不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[4]