北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

法律意见书 2024 年 4 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第 一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属 的限制性股票相关事项的 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 法律意见书 北京市海问律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保 障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北京怡和嘉业医疗 科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范， 不得损害公司及非关联股东的合法权益。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第二章 关联交易决策程序及信息披露 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人，具体范围以《上市 规则》以及其他相关规定为准。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员，持股百分之五以上的股东、 实际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告 并根据实际情况及时对关联人名单进行修订。 第六条 公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司使用闲 置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在保障公司日常资金需求和资金安全的前提 下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司的投资收益， 为公司及股东获取较好的投资回报； 2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选， 选择银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、低风险资管产品等 安全性高、流动性强、风险可控的产品进行投资； 3 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | | --- | --- | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | √ | | | | 形 | | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 | √ | | | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 | | | | | 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 | | | √ | | 者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资 | | | | | | | √（核查 | | | | | 期间公司 | | | | | 结合实际 | | | | | 情况将年 | | | | | 产 30 万 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益 | | 台呼吸机 | | | 是否与 ...

公司业绩 - 怡和嘉业全球市占率由2020年的4.50%提升至2022年的17.70%，全球行业排名跃升至第二[1] - 公司预测2023-2025年营业收入分别为12.22/14.73/17.71亿元，净利润分别为3.37/4.22/5.27亿元，目标价131.88元，给予“买入”评级[1] - 公司2023年营业收入为1221.93百万元，净利润为336.81百万元，EPS为5.26元/股[2] - 公司2023-2025年净利润增长率分别为-11.43%/25.22%/24.93%[2] - 公司2024年目标价131.88元，给予“买入”评级[3] 产品与市场 - 公司产品销售覆盖全球100多个国家和地区，取得多项NMPA、FDA、CE等认证，海外市场先发优势显著[6] - 公司产品线包括家用无创呼吸机产品、医用呼吸诊疗产品、耗材产品等，满足患者全周期、多场景、系统化的健康需求[8] - 全球COPD患者存量较大，2020-2025E患者人数增长CAGR为2.7%[28] - 中国OSA患病率最高，预计到2025年全球OSA患病人数将增加到11.6亿人左右[30] 竞争与发展 - 公司海外业务占比逐年增长，出海先发优势显著，具备全球竞争力[3] - 公司研发实力雄厚，研发管线丰富，海外经销商渠道合作稳固，有望助力新品快速放量[3] - 全球家用呼吸机竞争格局集中，主要以瑞思迈和飞利浦为代表，占据接近80%的市场份额[38] - 飞利浦因产品质量问题多次召回，给公司带来巨大影响，2022年净亏损达16.05亿欧元[41] 公司管理与风险 - 公司核心管理层股权结构稳定，董事长庄志先生及副总经理许坚先生为公司一致实际控制人，合计持股比例19.48%[11] - 公司核心管理层履历丰富，深谙行业发展，董事长庄志先生创立怡和中心，副总经理许坚先生历任多个职务，其他核心管理人员也具有丰富的行业经验[13] - 公司产品结构优化空间较大，耗材占比有望持续提升，有助于改善盈利能力[55] - 公司拥有完整的研发创新体系，研发人员数量占比达20.88%，持有496项国内专利，自主掌握主营产品的核心技术[56]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-005 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"怡和嘉业"）已于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过 了《 关于对全资子公司提供担保的议案》。为满足公司全资子公司怡和嘉业控股有限公 司《（以下简称《"香港怡和嘉业"）拓展境外业务需要，提高公司的全球竞争力，公司拟 为香港怡和嘉业提供担保，提供担保的形式为一般责任保证，担保金额不超过 3,000.00 万美元。 根据《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 的规定，本次担保事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、担保预计情况 单位：万美元 | 担保方 | 被担保方 | 担保 | 被担保方 | 截至 | 本次新 | 担保额度 占 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-004 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 1 | 序号 | 股东名称 | 投资前股权结构 | | 投资后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 认缴出资 | | 认缴出资 | | | | | 额（万 | 出资比例 | 额（万 | 出资比例 | | | | 元） | | 元） | | | 4 | 张振建 | 100.00 | 8.1745% | 85.3201 | 6.4165% | | 5 | 桑权 | 80.00 | 6.5396% | 68.2561 | 5.1332% | | 6 | 陈贤琪 | 60.00 | 4.9047% | 51.1921 | 3.8499% | | 7 | 深圳市合佑投资合伙企业 | 98.54 | 8.0551% | 98.5400 | 7.4107% | | | （有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 一、共同投资暨关联交易概述 为满足未来战略发展需求，公司拟与关联方珠海顺煋管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"珠海顺煋"）共同投资深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下简称"深圳 德达兴"）。其中，公司、珠海顺煋分别拟以 3,000.00 万元人民币、1,000.00 万元人民 币的投资款认购深圳德达兴新增的 79.7818 万元人民币、26.5940 万元人民币注册资本， 同时公司、珠海顺煋分别拟以 4,140.00 万元人民币、1,380 万元人民币的转让价款向深 圳德达兴现有股东深圳市德达兴科技合伙企业（有限合伙）、刘东、杨竹、张振建、桑 权、陈贤琪购买深圳德达兴已实缴的 110.0988 万元人民币、36.6996 万元人民币注册资 本。公司与上述深圳德达兴现有股东不存在关联关系。此次增资及股权转让完成后，公 司将持有深圳德达兴 14.28%的股权。 | 序号 | 股东名称 | 投资前股权结构 | | 投资后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 认缴出资额 （万元） | ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-003 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》； 经审议，监事会认为：公司参与投资深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下 简称"深圳德达兴"）的资金来源为自有资金，不会对公司的财务及经营状况产 生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次对外投资有利于巩固 公司的行业地位和影响力，同时提高公司外延式投资的灵活性和投资效率，预计 会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。该事项决策和审 议程序合法、合规。综上，我们同意公司此次参与投资深圳德达兴。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 与关联方共同投资暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》； 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 ...