证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-002 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2024 年 3 月 20 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中董事周明钊先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋 先生、孙培睿先生、陈蓓女士、田子睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-001 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人 减持股份的预披露公告 公司股东珠海合晅投资中心（有限合伙）及其一致行动人上海盛旻创业投资 合伙企业（有限合伙）和深圳市合灏创业投资企业（有限合伙）、能金有限公司 及其一致行动人广州市金垣创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合计持有本公司股份 12,062,707 股（占本公司总股本比例 18.8480%）的 股东珠海合晅投资中心（有限合伙）及其一致行动人上海盛旻创业投资合伙企业 （有限合伙）和深圳市合灏创业投资企业（有限合伙）计划在自本减持计划披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或在自本减持计划披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 640,000 股 （占本公司总股本比例 1.0000%）。 2、合计持有本公司股份 5, ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他，时间是2024年1月26日，地点为线上会议，上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书杜祎程、证券事务代表刘士岩 [2][4][6] - 参与单位众多，包括浙商基金、兴业证券、人保资管等上百家机构 [2][3][4] 公司业务相关问题及回复 飞利浦产品调整影响 - 飞利浦官网宣布在美国市场调整睡眠与呼吸产品组合，专注耗材和配件销售，不再恢复部分产品出售，此事件传导至公司需时间，公司会关注并应对，长远看有助于稳固公司在美及全球行业地位 [4][5] - 按销量口径，公司家用无创呼吸机全球市场市占率从2020年的4.5%（第四名）提升至2022年的17.7%（第二名） [5] 新产品进展 - 公司构建完整研发创新体系，有经验丰富研发人员，近期新产品E5呼吸机取得国内注册证，制氧机和雾化器取得CE认证 [5] 面罩设计情况 - 公司面罩产品未采用磁吸连接设计方式，在全球包括美国市场销售正常 [5] 与3B协议进展 - 公司与3B公司正常业务合作，正就代理协议密切沟通，具体进展关注公司公告 [5] 国内业务发展 - 受益于社会对慢病认知度提高，国内市场渗透率提升，2023年前三季度国内业务同比增106.85%，收入占比约31.56% [5] - 按销量口径，公司国内市场占有率从2020年的21.6%提升至2022年的25.8%，保持国内无创呼吸机品牌中国市场排名第一 [5] - 后续公司通过丰富经销网络、推广品牌提高市场占有率和品牌力，通过多种方式加大患者教育扩大市场空间 [5][6]

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，于 2023 年 12 月 28 日对 怡和嘉业进行了持续督导培训。现将相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员了 解培训内容并参加。 2023 年 12 月 28 日，中金公司围绕股东减持、募集资金管理与使用、上市 公司信息披露、投资者保护相关要求等持续督导重点关注事项，结合法规要求、 违规被处罚案例等多个维度，对现场或线上出席人员进行了培训。培训前，中金 公司向怡和嘉业提供了讲义、课件等相关资料以供相关人员学习。 二 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-080 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"怡和嘉业"）已于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向 银行申请综合授信，额度不超过人民币 12 亿元，授信业务包括但不限于贷款、 承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。上述授信额度 最终以相关银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用， 具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。授信期限为自董事会决议通过之 日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施综合授信额 度业务方案，签署相关协议及文件。现将具体情况公告如下： 1 议通过。 二、申请授信额度对公司的影响 本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保 证公司经营业务的正常 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为北京怡和嘉 业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置自有资金进行国债 逆回购业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，增 加投资收益，提升公司盈利能力，为公司和股东谋取更多利益。 （二）投资主体 （五）投资额度 1 公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行国债逆回 购业务。在上述额度内，资金可滚动使用。 （六）投资期限 自公司第三届董事会第五 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-078 1 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公 司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展 外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 等或上述品种的组合。 3、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金 金额）将不超过 1 亿美元或等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。 4、审议程序：公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第 三届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 5、风险提示：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值交 易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易， 但开展外汇套 ...

二、套期保值业务基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对怡和嘉业本次 开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率 波动对公司 经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司） 拟开展外汇套 期保值业务。 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以实现 一定程度上规避和防范汇率风险。 1、市场风险：公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值业务时，存在 因标的汇 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-079 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投 资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 敬请广大投资者注意投资风险。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》，同意公司及控股子公司 在不影响公司正常经营的前提下拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资 金进行国债逆回购业务。在上述额度内，资金可以由公司及控股子公司共同滚动 使用，投资期限为自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。现将相关事项公告 如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和 1 关于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：深圳证券交易所、上海 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-077 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 经审议，监事会认为公司开展外汇套期保值业务，可以有效降低汇率波动对 公司经营的影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形，事项决策和审议程序 合法、合规，同意公司及子公司（包括控股子公司）开展在任一时点交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）不超过 1 亿美元或等值 欧元的外汇套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用。公司及子公司（包括 控股子公司）开展外汇套期保值业务具有可行性和必要性。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》； 经审议，监事会认为公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》符合《公司 ...