北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 根据法律法规和《公司章程》的规定提议召开董事会临时会 议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章） 的召开董事会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提 议召开的除外）。书面提议中应当载明下列事项： (一) 提议人的姓名或者名称； 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员 的意见。 (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由； 第一条 为了进一步规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大 会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员 会的日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期 会议的通知前，董事会办公室 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司的考核和评价体系，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质及注册会计师证书…………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 怡和嘉业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕1-267 号 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称怡和 嘉业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债 ...

会计政策变更 - 2024年4月11日董事会审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[4][6] - 本次变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[3][7][8][9] 会议决议 - 2024年4月11日董事会、监事会认为变更合理并同意[8][9] 备查文件 - 《第三届董事会第七次会议决议》《第三届监事会第七次会议决议》[10][11]

内部控制制度 - 董事会负责内部控制制度建立健全与实施[3] - 制度由董事会审议通过生效并解释[17] 审计委员会 - 公司设审计委员会，独立董事占半数以上并任召集人，至少一名为会计专业人士[5] 内部审计部门 - 对内部控制和财务信息检查监督，对审计委员会负责并报告工作[5][6] - 负责人由审计委员会提名，董事会任免[7] - 至少每季度报告工作，每年提交内部控制评价报告[11][13] 检查监督 - 审计委员会督导内审至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[4] - 2023年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[9] 独立董事意见 - 2023年独立董事多次对董事会会议相关事项发表事前认可或明确同意意见[6][7][8] 公司决策事项 - 2023年3月和12月审议通过与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易议案[16] - 2023年3月和4月审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构议案[18] - 2023年10月审议通过聘任暴楠为财务总监议案[20] 激励计划相关 - 2023年3月审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》等议案[21] - 2023年4月审议通过向激励对象首次授予2023年限制性股票等议案[21] - 2023年9月审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务维护公司和股东合法权益[25]

| 会议名称 | 时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议《关于公司 年年度报告全文及摘要 2022 | | | | | | 的议案》； | | | | | | 2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 | | | | | | 议案》； | | | | | | 年度内部控制自我评价 3、审议《关于公司 2022 | | | | | | 报告的议案》； | | | | | | 4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 5、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 6、审议《关于公司 年度募集资金存放与使 2022 | | 第二届监事会 | 2023 年 | | 3 | 用情况专项报告的议案》； | | 第十一次会议 | 月 29 | 日 | | 7、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 8、审议《关于使用募集资金置换已预先投入募 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-015 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 年 月 日 2011 18 | | 7 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | | 注册会计师 上年末执业人员数量 | | | | | | 2,272 | 人 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | 业务收入总额 2023 年（经审计）业务 | | | 亿元 34.83 | | | | | | 审计业务收入 收入 | | | 30.99 亿元 | | ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）, 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第七条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职 或其他原因 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...