国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大 投资者进一步了解公司生产经营等情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二） 15:00-16:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 （http://ir.p5w.net）"参与本次半年度业绩说明会。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-026 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 20 日 出席本次说明会的人员：公司总经理、董事刘冰先生，独立董事姜涟先生，副 ...

医疗器械行业政策与市场变化 - 医疗器械流通行业过去呈现“多小散乱”的格局，阻碍了渠道扁平化 [1] - 带量采购常态化、医疗反腐力度加强、DRGs/DIP全面落地等政策变化促使渠道扁平化可行 [1] - 医疗反腐升级加速了流通渠道的变革，对平台型供应链业务有持续正向积极影响 [2] - 国科恒泰通过数字化平台型业务模式解决了传统经销商“多、小、散、乱”的问题，确保医疗器械临床供应的稳定性和安全性 [2] 国科恒泰业务模式与优势 - 国科恒泰从高值耗材切入，积累了覆盖全国31个省市的仓储和配送能力 [2] - 公司业务已扩展到高耗、低耗、IVD、设备全医械领域 [2] - 国科恒泰具备覆盖医疗器械全品类及高中低端产品的集采能力优势 [2] - 公司依托110+原厂合作资源和全国一体化配送能力，成为新开医院的主要方式 [3] SPD平台与市场竞争 - SPD业务通常选择2家以上企业中标，分配份额逻辑多样 [3] - 未来SPD业态将以大型流通服务商为主，因其能够满足医院的全品类采购和仓储物流配送需求 [3] - 国科恒泰通过DRGs全手术套包前置控费，满足医院控费需求，支撑医院提效降本 [2] 医院覆盖与市场拓展 - 国科恒泰已整体覆盖4,000+医院，直销业务覆盖1,400家医院，主要以三级以上医院为主 [3] - 新开医院户头主要依托带量采购下厂家勾选新开医院 [3]

| 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科恒泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张涛 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：李宛真 | 联系电话：0755-83516222 | 长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、关于股份限售安排和自愿锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于上市后持股意向及减持的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于稳定公司股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于欺诈发行上市的股份买回承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于未履行承诺时的约束措施 | 是 | 不适用 | | 8、关于规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于避免同业竞争的承诺 | 是 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-024 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次新增担保后，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25 亿元，其中，为资产负债率超过 70%合并报表范围内子公司提供担保的额度 为 22.5 亿元；为资产负债率为 70%及以下合并报表范围内子公司提供担保的额度 为 2.5 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，各被担保方的额度可以进行调剂， 额度内授权董事会对单笔担保事项进行审议，无需再提交股东大会，授权有效期至 下一次股东大会审议通过新的担保 ...

公司本次部分募集资金投资项目延期，不涉及募集资金投资项目实施主体、 实施方式、项目用途和投资规模的变更，不影响募集资金投资项目的实施和公司 日常业务开展，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小 股东利益的情形，且本次部分募集资金投资项目延期履行了必要的审批和决策程 序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司董事会议事规则》及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就第三届董事会第十 五次会议审议的相关 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议已于 2023 年 9 月 7 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长王戈先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-022 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称"上海恒铠"）、上海瑞昱医疗 科技有限公司拟分别向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度 2,500 万元， ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元， 扣除发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计 人民币 84,320.91 万元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 7 月 6 日出具了致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》。 前述募集资金已于 2023 年 7 月 5 日全部到位，公司已对募集资金进行专户管理， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目的基本情况 根据《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目概况如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 承诺投入募集资金 | ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-023 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第六次会议已于 2023 年 9 月 7 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保，是基于下属 公司日常业务的需要，下属公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控， 不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营 造成不利影响。因此，监事会同意公司为子公司提供担保的事项。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 9月 12 日在中国证监会指定创业 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-025 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2023 年 9月 12 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第六次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"信息化系统升级建设项目"达到预定可使用 状态的日期由原计划的 2023 年 5 月延长至 2025 年 12 月。公司独立董事对该事 项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。本 次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号)，公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,0 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-021 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第十三次会议、2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章 程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-003）、《公司章程》以及《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。 近日，公司已办理完成注册资本、公司类型变更及公司章程修订等工商变更 登记手续，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，相 关信息如下： 一、《营业执照》具体登记信息 公司全称：国科恒泰（北京）医疗科技股份 ...