一、交易事项概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司国 科恒跃（北京）医疗科技有限公司（以下简称"国科恒跃"）的股东上海恒昇企业 管理中心（有限合伙）（以下简称"上海恒昇"）拟将持有的国科恒跃 40.00%的 股权转让给青岛薏道管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛薏道"）， 对应认缴出资额为 40.00 万元，股权转让交易总价为 1 元。根据《中华人民共和国 公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于 对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权， 上述股权转让完成后，公司持有国科恒跃 60.00%股权，持股比例保持不变，国科 恒跃仍为公司控股子公司。 公司于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次放弃优先受让权 事项无需提交股东大会审议，亦无需经有关部门批准。 证券代码：3 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-074 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家知识产权局下发的《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：医疗器械园区的信息推送方法、装置、计算机设备和介质 专利号：ZL 2024 1 0765159.6 专利证书号：第 7344868 号 专利类型：发明专利 专利申请日：2024 年 6 月 14 日 专利权人：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 9 月 3 日 2024 年 9 月 5 日 授权公告号：CN 118337856 B 专利权期限：自申请之日起二十年 专利简介：该发明专利提供了一种医疗器械园区的信息推送方法、装置、计算 机设备和介质。医疗器械园区的信息推送方法包括：接收检测连接设备发送的入园 连接信息；基于检测连接设备与访问目标的移动设备之间的连接，通过访问目标的 身份信息获取访问目标在医疗器械园区内的当前位 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-073 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但 ...

营业收入和利润 - 公司2024年上半年实现营业收入36.59亿元，同比下降5.59%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为6,291.89万元，同比下降4.56%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,268.16万元，同比下降4.68%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为34,784.10万元，同比下降34.61%[13] 行业发展 - 医疗器械行业市场规模约为10,328亿元，同比增长5.07%[18] - 2024年中国医疗器械市场规模预计将达到11,300亿元[19] - 2012年至2022年,我国卫生总费用占GDP比重从5.2%增长至7.0%,人均医疗保健支出由838.4元提升至2,460元[19] - 中国政府出台了医保支付方式改革、带量采购、医疗反腐、鼓励科技创新等政策,为医疗器械行业发展提供支持[19] - 2023年全球高值医用耗材销售额达到11,694亿元,预计2030年将达到20,300亿元[21] - 2023年我国高值医用耗材市场规模为1,561亿元,同比增加3.05%[21] - 带量采购和医疗反腐政策导致高值医用耗材价格和利润率下降,给中小型企业带来竞争压力[21] - 技术革新如物联网、大数据分析等提升了医疗器械流通行业的运营效率和服务品质[22] - 政府密集出台政策,如医疗器械唯一标识管理、医保支付方式改革等,促进行业规范发展[23] 公司业务 - 公司致力于成为中国领先的医疗器械数字化供应链综合服务商,主要从事医疗器械分销和直销业务[24] - 公司以高值医用耗材领域为切入,逐步向医疗器械全细分领域市场拓展[25] - 公司主要销售冠脉介入治疗材料、外周血管介入、骨科材料、消化介入材料、神经外科材料和口腔材料等高值医用耗材产品[27] - 公司提供仓储物流配送服务、渠道管理服务和信息管理服务[28] - 公司积极参与医院 SPD 项目，提供"SPD 平台数据+智能硬件"的综合服务体系[29,30] - 公司在全国 31 个省市自治区的 67 个城市设有 126 家分子公司，2 小时配送半径覆盖全国 80%以上的三级医院[31] - 公司致力打造全产业数字化供应链，形成全程可追溯的信息管理系统[31] - 公司"一站式产品分销平台+院端服务平台"的商业模式得到上下游的认可[31] 公司竞争优势 - 公司的创新性仓储物流配送体系、信息系统、专业团队及一体化的管控能力是公司的核心竞争力[6] - 公司采用业内领先的云计算基础架构，搭建业务中台、技术中台、数据中台和AI中台四套中台支撑架构，提供全面的自主知识产权的供应链前台应用服务、大数据服务以及智能化物流服务[3] - 公司已经形成业内领先的信息管理系统，实现了业务全程可视化与全程追溯，提高了业务的流转效率，降低了经营过程中的操作风险[4] - 公司通过数字化技术有效地链接医疗器械流通领域中的各方市场参与者，建立全产业链的全程可视化和可追溯，实现供应链协同[5] - 公司主要管理团队在医疗器械领域任职超过10年，具有扎实的专业知识与丰富的从业经验，对行业具有深刻理解，市场敏锐度高[2] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币84,320.91万元，扣除募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币22,750.41万元[71] - 公司使用不超过人民币31,500万元的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[71] - 公司使用6,825.00万元超募资金永久性补充流动资金[71] - 公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为28,925.00万元，其中包含超募资金15,925.00万元[72] - 公司第三方医疗器械物流建设项目实施主体和实施地点发生变更[72] - 公司信息化系统升级建设项目和第三方医疗器械物流建设项目达到预定可使用状态的时间延长[70] - 公司整体建设进度放缓[70] 公司治理 - 公司构建了高效的合规治理和风险管理体系，保持廉洁自律，恪守商业道德，设立多样化的沟通渠道和反馈机制[99] - 公司坚持创新驱动发展，结合先进数字化科技手段，打造服务于行业生态链的全新数字化生态平台[99] - 公司秉持"持续改善，知行合一，让每一匹千里马都有广阔的草原"的人才发展理念，持续推进人才队伍建设[99] - 公司致力于将绿色低碳的发展理念融入日常管理与运营之中，积极倡导绿色办公，减少能源消耗和碳排放[100] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[101] - 公司报告期无违规对外担保情况[101] 关联交易 - 公司2024年上半年日常关联交易金额为3,537.64万元，占同类交易金额的比例为0.97%[105] - 公司2024年度日常关联交易预计额度为8,399.29万元[105] - 报告期内发生的日常关联交易均未超过2024年日常关联交易预计额度[106] - 公司控股的财务

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-070 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行费 用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币 84,320.91 万元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并 于 2023 年 7 月 6 日出具了致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》。前 述募集资金已于 2023 年 7 月 5 日全部到位，公司已对募集资金进行专户管理，并 与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目及使用情况 单位：万元 关于部分募集资金投资项目调整实施方式、内部投资结构及延 期的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-069 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目"第三方医疗器械物流建设项目" 中由广东国科恒泰医疗科技有限公司实施的部分结项，并将节余募集资金 1,776.06 万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久补充流动资金， 预留于募集资金专户中的募集资金将用于支付项目尾款（如有不足部分由自有资 金支付），待项目尾款支付完毕后办理募集资金专户注销手续。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-072 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 有关规定，现将国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），本公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行 费用人民币 10,212.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-066 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十次会议已于 2024 年 8 月 18 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司募集 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-068 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第三十次会议决定于 2024 年 9 月 23 日（星期一）召开 2024 年第三次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十次会议决议召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年9月23日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互 ...