担保情况 - 公司为子公司担保总额度25亿元，不同资产负债率子公司担保额度调整[3][5] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额占比101.99%，余额占比47.08%[17] 子公司数据 - 国科恒瑞资产负债率45.14%，公司持股100%[7] - 2023年末总资产6966.73万元，2024年3月末9490.93万元[10] - 2023年净利润171.36万元，2024年1 - 3月 - 32.38万元[10] 其他事项 - 公司向宁波银行为国科恒瑞开立4笔履约保函，金额593.17万元[6]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-061 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 司的担保额度 2.50 亿元调整至资产负债率低于 70%的子公司，并于 2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告中对调整情况进行了说 明，具体调整结果为：为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度由 22.50 亿元调整为 20.00 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子 公司提供担保的额度由 2.50 亿元调整为 5.00 亿元。 二、本次担保基本情况 国科恒晟（北京）医疗科技有限公司（以下简称"国科恒晟"）拟向平安银行 股份有限公司北京分行（以下简称"平安银行"）申请办理 5,000 万元综合授信额 度，授信期限 1 年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-060 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 6、注册地址：天津宝坻节能环保工业区天宝南环路 8 号 8183 室（存在多址 信息） 7、经营范围：计算机软硬件开发；电子产品、金属材料、金属制品、纸制 品、家用电器、洗涤用品、劳保用品、工艺品、日用百货、音响器材、服装鞋帽、 针纺织品、办公用品、计算机及配件、通讯设备、仪器仪表、五金交电销售；市 场营销策划；企业管理咨询；会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 8、股东及持股比例情况：滕绍红持股比例为 50%、孟党辉持股比例为 50%。 载焕科技不属于失信被执行人，与公司及公司前 10 名股东、董事、监事、 高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及 其他可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系，非公司关联方。 （二）天津零敏科技发展有限公司 1、统一社会信用代码：91120224MA05Y ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-059 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十九次会议已于 2024 年 8 月 8 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十九次会议决议； 根据公司发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购公司控股 子公司江苏国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称"江苏国科"）少数股东所持有 的江苏国科 27%的股份，其中包括天津载焕科技发展有限公司持有的江苏国科 6% 的股权，和天津零敏科技发展有限公司持有的江苏国科 21%股权。前述股权资产初 始估价为 327.41 万元，本次交易最终价格将不 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-058 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利润分配方案（以下简称"权益分派方案"）已获 2024 年 6 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023 年年度权益分派方案为：以未来实施 2023 年 年度权益分派时股权登记日的总股本扣除股权登记日当日公司股票回购专用证券账 户持股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.18 元（含税），本次 分配不实施资本公积转增股本、不分红股。在利润分配方案公布后至实施前，公司 总股本如发生变动，按照分配总额不变的原则对每股分配额进行调整。 2、公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价方式回购公司部分 A 股股 ...

北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 務 所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 法律意见书 目 录 | 、 | 本次股东大会的召集、召开程序… | | --- | --- | | ן ו | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 … | | 11 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 | | 四、 | 结论意见… | 2 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范 性文件及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 ...

特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-057 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议的召开情况 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事蒋友松先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-056 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 二、本次担保基本情况 国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称"上海恒铠"）拟向中国银行 股份有 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-052 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十四次会议已于 2024 年 7 月 7 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：在确保公司募集资金投资项目建设的资金需求和保证 募集资金投资项目正常进行的前提下，公司本次使 ...

资金使用 - 拟用不超21100万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] - 拟用不超6825万元超募资金永久补流动资金，占总额29.9995%[5] 会议安排 - 第三届董事会二十八次会议7月12日召开，9名董事全出席[2] - 2024年第二次临时股东大会7月30日召开，现场网络结合[7]