本人申嫦娥，1963 年出生，西安交通大学管理学博士，注册会计师，中国国 籍，无境外永久居留权。2011 年至 2023 年 10 月（退休）在北京师范大学经济 与工商管理学院任教授、博导；现兼任金宇生物技术股份有限公司、江苏联发纺 织股份有限公司独立董事。2024 年 5 月至今，任公司独董董事。 各位股东及股东代表： 本人作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 恪尽职守，勤勉尽责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 北京科净源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （申嫦娥） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观 ...

一、独立董事基本情况 本人王月永，1965 年出生，天津大学管理学博士，高级会计师，中国国籍， 无境外永久居留权。2010 年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，现兼 任潜能恒信能源技术股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中海油能源 发展股份有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司董事；2021 年 2 月至 2024 年 5 月任本公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 北京科净源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王月永 已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 ...

北京科净源科技股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）对北 京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告大信审字[2025]第 17-00062 号。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项段 的无保留意见审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 大信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项具 体内容如下： "北京科净源科技股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理 委员会(以下简称中国证监会)下达的《立案告知书》(编号:证监立案字 0142025023 号)，公司因涉嫌信息披露违法违规，接受中国证监会立案调查。截 至本报告日，该立案调查尚未有结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审 计意见。" 二、出具带强调事项段的无保留意见理由和依据 上述强调事项段中涉及事项属于《中国注册会计师审计准则第 1503 号—— 在审计报告中增加强调事项段和 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 4 - | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年度占用累 计发生金额 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会计科目 | 额 | （不含利息） | 息 | 金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | ...

北京科净源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 北京科净源科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，北京科净源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事申嫦娥、王 凯军、曹春芬 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事申嫦娥、王凯军、曹春芬的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。因此，公司在任独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

北京科净源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股 东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履 行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等 工作中，发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会工作开展情况 2024 年度，公司共召开 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | | | | | | 召开时间 | 1、《关于公司<2023 | | | 会议议案 年年度报告>全文及摘要的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 2 ...

北京科净源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，北京科净源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事申嫦娥、王 凯军、曹春芬 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事申嫦娥、王凯军、曹春芬的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。因此，公司在任独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京科净源科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

北京科净源科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司对大信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-015 北京科净源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，北京科净源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205 号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,142,858 股,每股面值 1.00 元，发 行价格为 45.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 771,428,610.00 元，扣除不含税 发行费用人民币 142,637,433.77 元，实际募集资金净额为人民币 ...

北京科净源科技 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 17-00070 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 告 北京科净源科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 17-00070 号 北京科净源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附北京科净源科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有 重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存 ...