2024 年度，北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不 断完善公司法人治理结构，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真执行股东大会 的各项决议，切实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平，推动公司健康 稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况回顾 北京科净源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司实现营业收入 19,128.44 万元，同比降低 36.61%，主要系 受市场环境因素影响，部分项目延期验收所致；2024 年归属于上市公司股东的 净利润为-12,501.89 万元，同比降低 744.35%，主要系收入减少，计提减值准备 大幅增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,959.03 万元，较去年降低 2,130.92%%，主要系收入减少，计提减值准备大幅增加且政府 补助减少 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-015 北京科净源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，北京科净源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205 号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,142,858 股,每股面值 1.00 元，发 行价格为 45.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 771,428,610.00 元，扣除不含税 发行费用人民币 142,637,433.77 元，实际募集资金净额为人民币 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京科净源科技股份有 限公司（以下简称"科净源"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规 定，对《北京科净源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、公司 2024 年度内部控制缺陷认定及整改情况 （一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。 （二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 （三）其他说明 民生证券股份有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司 公司自查发现，公司子公司北京科净源设备安装工程有限公司（以下简称"安 装公司 ...

北京科净源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股 东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履 行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等 工作中，发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会工作开展情况 2024 年度，公司共召开 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | | | | | | 召开时间 | 1、《关于公司<2023 | | | 会议议案 年年度报告>全文及摘要的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 2 ...

北京科净源科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从 业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中， 超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，北京 科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及 2023 年年度 股东大会审议并通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司同意聘 任大信会计师事务所为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 （一）会计师事务所基本情况 二 ...

北京科净源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 北京科净源科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，北京科净源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事申嫦娥、王 凯军、曹春芬 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事申嫦娥、王凯军、曹春芬的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。因此，公司在任独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-016 北京科净源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允、准确地反映北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准 则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合 并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查并进行减值测 试，并对出现减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失（以下简称 "本次计提减值准备"）。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会 议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损 失及资产减值损失的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 ...

北京科净源科技股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）对北 京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告大信审字[2025]第 17-00062 号。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项段 的无保留意见审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 大信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项具 体内容如下： "北京科净源科技股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理 委员会(以下简称中国证监会)下达的《立案告知书》(编号:证监立案字 0142025023 号)，公司因涉嫌信息披露违法违规，接受中国证监会立案调查。截 至本报告日，该立案调查尚未有结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审 计意见。" 二、出具带强调事项段的无保留意见理由和依据 上述强调事项段中涉及事项属于《中国注册会计师审计准则第 1503 号—— 在审计报告中增加强调事项段和 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 4 - | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年度占用累 计发生金额 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会计科目 | 额 | （不含利息） | 息 | 金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | ...

北京科净源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京科净源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京科净源科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...