资金使用 - 2025年3月20日公司审议通过用不超3000万元闲置募集资金补流议案[2] - 使用期限自审议通过日起不超6个月[2] - 公司按规定使用3000万元闲置募集资金补流[3] 资金归还 - 截至2025年9月10日公司归还3000万元至专项账户[3] - 使用期限未超6个月，已通知保荐方[3]

公司战略方向 - 公司重视国家战略性新兴产业和未来产业发展机遇 [1] - 公司将依托在汽车工程机械、特种设备等领域积累的检验检测经验 [1] - 公司结合国家产业政策导向持续关注工业母机领域发展机遇 [1] 业务发展计划 - 公司积极推进新能源整车测试母机系统建设 [1] - 未来如有相关进展将按规定履行信息披露义务 [1]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任葛琳曦女士和张艳女士为公司副总经理 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行17,142,858股，发行价45元/股，募资总额771,428,610元，净额628,791,176.23元[1] 项目投资 - 截至2025年6月30日，北京科净源总部基地项目投资进度95.07%[3] - 深州生态环保产业基地建设项目投资进度31.39%[3] - 补充流动资金投资进度100.00%[3] 项目调整 - 深州生态环保产业基地建设项目达预定可使用状态时间调整为2026年12月1日[2] - 2025年8月29日公司审议通过部分募投项目延期议案[1]

人员变动 - 2025年8月29日公司同意聘任葛琳曦、张艳为副总经理[1] 人员持股 - 葛琳曦直接持有公司5470000股股份，占总股本7.98%[6] - 葛琳曦与相关人员合计持有公司26575985股股份，占股本总额38.76%[6] - 张艳未持有公司股份[7] 人员履历 - 葛琳曦1992年出生，2025年5月至今任国际部总监等职[5] - 张艳1986年出生，2023年1月至今任研发部总监等职[7]

募资情况 - 公司首次公开发行A股17,142,858股，发行价45元/股，募资总额771,428,610元，净额628,791,176.23元[1] 项目投资 - 北京科净源总部基地项目计划投资43,179.90元，拟投募资26,879.12元，累计投入25,554.59元，进度95.07%[3] - 深州生态环保产业基地建设项目计划投资8,608.01元，拟投募资6,000.00元，累计投入1,883.57元，进度31.39%[3] - 补充流动资金计划投资30,000.00元，拟投募资30,000.00元，累计投入30,000.00元，进度100.00%[3] 项目延期 - 深州生态环保产业基地建设项目预定可使用状态时间从2025年12月1日调整为2026年12月1日[4] - 2025年8月29日公司董事会审议通过募投项目延期议案[8] - 董事会、保荐人认为募投项目延期合规且无异议[8][9][10]

人事变动 - 董事会同意聘任葛琳曦和张艳为副总经理[3] - 高级管理人员任期与本届董事会一致[4] 项目决策 - 董事会同意部分募投项目延期[8] - 保荐人民生证券出具无异议核查意见[8]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于8月25日14:30召开，网络投票时间为8月25日9:15 - 15:00[6] - 出席股东会的股东及股东代理人共84人，持有公司有表决权股份33,703,753股，占公司股份总数的49.1513%[7] - 现场会议股东及股东代表6人，持有公司有表决权股份28,758,170股，占公司股份总数的41.9390%[8] - 网络投票股东78人，持有公司有表决权股份4,945,583股，占公司股份总数的7.2123%[8] - 中小投资者78人，代表公司有表决权股份数1,471,316股，占公司股份总数的2.1457%[8] - 本次股东会召集人为公司董事会[9] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意33,658,722股，占比99.8664%通过[13] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意33,662,722股，占比99.8783%通过[15] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意33,662,722股，占比99.8783%通过[18] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意33,677,253股，占比99.9214%通过[20] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》，出席会议股东同意33,678,253股，占比99.9243%；中小投资者同意1,445,816股，占比98.2669%[22] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》，出席会议股东同意33,678,253股，占比99.9243%；中小投资者同意1,445,816股，占比98.2669%[23] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，出席会议股东同意33,661,422股，占比99.8744%；中小投资者同意1,428,985股，占比97.1229%[25][26] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，出席会议股东同意33,678,253股，占比99.9243%；中小投资者同意1,445,816股，占比98.2669%[28] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，出席会议股东同意33,677,253股，占比99.9214%；中小投资者同意1,444,816股，占比98.1989%[30] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》，出席会议股东同意33,661,922股，占比99.8759%；中小投资者同意1,429,485股，占比97.1569%[33] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，出席会议股东同意33,675,953股，占比99.9175%；中小投资者同意1,443,516股，占比98.1105%[34] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司累积投票实施细则>的议案》，出席会议股东同意33,677,753股，占比99.9229%；中小投资者同意1,445,316股，占比98.2329%[36][37] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》，出席会议股东同意33,663,222股，占比99.8797%；中小投资者同意1,430,785股，占比97.2453%[39] - 《关于废止<北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》，出席会议股东同意33,663,222股，占比99.8797%；中小投资者同意1,430,785股，占比97.2453%[45]

会议信息 - 2025年8月25日14:30现场召开股东会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 股东情况 - 现场和网络投票股东及代表84人，代表股份33,703,753股，占比49.1513%[8] - 中小股东及代表78人，代表股份1,471,316股，占比2.1457%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意33,658,722股，占比99.8664%[10] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》，同意33,662,722股，占比99.8783%[12] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意33,662,722股，占比99.8783%[13] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，同意33,677,253股，占比99.9214%[15] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》，同意33,678,253股，占比99.9243%[16] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》，同意33,678,253股，占比99.9243%[18] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，同意33,661,422股，占比99.8744%[19] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意33,678,253股，占比99.9243%；中小股东同意1,445,816股，占比98.2669%[20] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意33,677,253股，占比99.9214%；中小股东同意1,444,816股，占比98.1989%[22] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》同意33,661,922股，占比99.8759%；中小股东同意1,429,485股，占比97.1569%[23] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意33,675,953股，占比99.9175%；中小股东同意1,443,516股，占比98.1105%[24] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司累积投票实施细则>的议案》同意33,677,753股，占比99.9229%；中小股东同意1,445,316股，占比98.2329%[26] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》同意33,663,222股，占比99.8797%；中小股东同意1,430,785股，占比97.2453%[27] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》同意33,662,222股，占比99.8768%；中小股东同意1,429,785股，占比97.1773%[28] - 《关于废止<北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意33,663,222股，占比99.8797%；中小股东同意1,430,785股，占比97.2453%，该议案属特别决议已获三分之二以上通过[29] 合规情况 - 北京市天元律师事务所认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[30] 备查文件 - 公司2025年第一次临时股东会决议和律所法律意见[32]

业绩数据 - 2025年上半年公司营业收入14937.08万元，同比增长约24.30%[4] - 2025年上半年扣非后归母净利润644.37万元，上年同期亏损3446.29万元，同比增长118.70%[4] - 2025年6月末应收账款账面净额为48703.60万元[5] 项目进展 - “北京科净源总部基地项目”计划于2026年12月1日达到预定可使用状态[5] - “深州生态环保产业基地建设项目”计划于2025年12月1日达到预定可使用状态[5] 合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 公司建立内部审计制度并设立内部审计部门[2] - 公司已披露公告与实际情况一致，无重大变化或进展[2] - 公司建立防控股股东等占用资金或资源制度，无占用情形[3] - 关联交易审议程序合规，价格公允，无关联交易非关联化情形[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，无第三方占用等情形[3] - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] 重大事件 - 2024年12月13日公司收到北京监管局责令改正行政监管措施决定[5] - 2025年8月8日公司披露前期会计差错更正公告[5] - 2025年4月3日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查[5]