募集资金情况 - 2023年1月公司公开发行2712.00万股A股，每股发行价33.73元，应募集资金总额91475.76万元，实际募集82072.68万元，含超募33952.12万元，于1月31日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额82072.68万元，利息及理财收益扣手续费净额2153.82万元，用超募永久补充流动资金20000.00万元[3] - 2024年度公司实际投入相关项目募集资金30206.85万元[9] - 公司募集资金总额82072.68万元，2024年度投入19304.74万元，累计投入50206.85万元[26] 资金使用及余额 - 截至2024年12月31日，募投项目累计支出22155.83万元，置换前期自筹8051.02万元，募集资金余额34019.65万元，含理财22500.00万元、活期11519.65万元[4] - 2024年公司两次审议通过用部分闲置募集资金现金管理，额度分别不超5亿、4亿，截至12月31日投资本金余额22500.00万元[14][15][16] - 超募资金33952.12万元，截至2024年12月31日，用于买理财14500万元、永久补充流动资金20000万元[27] 项目进展及效益 - 总部和研发中心建设项目累计投入10165.55万元，进度68.26%，预计2025年8月31日达预定可使用状态[26] - 年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目累计投入14767.42万元，进度60.74%，2024年实现效益378.33万元[26] - 年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目累计投入5273.88万元，进度59.15%，截至2024年12月31日处于试生产阶段[26]

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-46 广州凌玮科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 已于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司拟举行 2024 年度 网上业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00 至 17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会将通过网络远程方式举行。 3、公司出席人员：董事长、总经理胡颖妮女士，董事、财务总监兼董事会 秘书彭智花女士，独立董事刘慧芬女士。 4 、 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、 ...

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 缺陷标准 - 财务报告内控分重大、重要、一般缺陷，有对应潜在错报标准[11] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[12] 评价范围 - 纳入评价范围单位包括广州凌玮科技等13家公司[6] - 业务流程和事项涵盖组织架构等多项内容[8] 高风险领域 - 重点关注战略管理风险等9个高风险领域[9] 其他说明 - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[15]

广州凌玮科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民币元。 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | 2 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 478,902,336.91 | 465,896,868.30 | 2.79% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 134,885,495.70 | 124,873,687.63 | 8.02% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 122,625,380.12 | 1 ...

募集资金情况 - 2023年1月发行2712.00万股，每股发行价33.73元，应募集资金总额91475.76万元，实际募集82072.68万元，含超募33952.12万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金净额加收益减支出后余额34019.65万元[4][5] - 2024年度公司实际投入募投项目资金30206.85万元[10] 资金使用与管理 - 2023年4月27日同意用8096.37万元募集资金置换自筹资金，截至2024年12月31日完成置换[12] - 2024年公司及子公司拟用不超5亿、4亿闲置资金现金管理[15][16] - 截至2024年12月31日，投资理财产品本金余额22500.00万元[17] 项目进展与效益 - 总部和研发中心建设项目截至期末投资进度68.26%[29] - 年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目2024年实现效益378.33万元[29][31] - 年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目截至2024年12月31日处于试生产阶段[31] 其他情况 - “总部和研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2025年8月31日[30] - 2023年和2024年拟分别用1亿元超募资金永久补充流动资金[19]

广州凌玮科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2712.00万股，发行价33.73元/股，募资9.147576亿元，净额8.207268亿元[1] - 原计划募资4.812056亿元，超额募资3.395212亿元[5] 资金使用计划 - 已累计用2亿元超募资金补充流动资金，余额1.485355亿元[5] - 拟用1亿元超募资金永久补流，占超募总额29.45%[6] 项目投资计划 - 年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目投资8916.00万元，用募资8916.00万元[5] - 年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目投资2.5338亿元，用募资2.431241亿元[5] - 总部和研发中心建设项目投资1.489215亿元，用募资1.489215亿元[5] 决策审议情况 - 2025年4月16日，董事会、监事会审议通过用部分超募资金永久补流议案[1][11] - 独立董事同意用1亿元超募资金补流[9]

中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 广州凌玮科技股份有限公司 董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求， 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事 在 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，全体独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州凌玮科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0309 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广州凌玮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0309 号 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州凌玮科技股份有限 公司（以下简称凌玮科技公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2025]518Z0890 号的无保留意见审计报告。 本 ...

广州凌玮科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-38 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...