其他新策略 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度会计师事务所[1] - 容诚会计师事务所有上市公司审计资格及多年经验能力[1] - 续聘议案需提交董事会和股东大会审议[1]

广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张崇岷） 本人作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州凌玮科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度独立董事 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 各位股东及股东代表： 2023 年度，出席董事会专门委员会情况如下： | | 出席专门委员会情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 薪酬与考核委员会 | | | 提名委员会 | | 战略委员会 | | | 亲自出 委托出 | | 亲自出 | 委托出 | 亲自出 | 委 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-32 广州凌玮科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15- 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 关于召开 ...

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会人数三分之一[6] - 特定股东及其亲属不得担任[9] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[8] - 需有五年以上相关工作经验[11] - 最近三十六个月无特定处罚记录[12] - 以会计专业人士身份提名需具备特定条件[6] 独立董事提名与补选 - 特定主体可提出候选人[14] - 因特定情形辞职或被解除职务，六十日内完成补选[18] - 提出辞职六十日内完成补选[20] 独立董事任期与工作要求 - 连任不超六年，满六年起三十六个月内不得被提名[20] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[27] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，三十日内提议解除职务[28] - 每年现场工作时间不少于十五日[28] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 特定事项需过半同意后提交董事会审议[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[26] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[28] - 持续关注特定事项董事会决议执行情况[30] 独立董事信息披露与费用 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[34] - 公司按规定期限提供会议资料，保存至少十年[37] - 行使职权所需费用由公司承担[39] 独立董事津贴与责任 - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[39] - 董事会决议违法违规应承担法律责任[41] - 受处罚等情形取消和收回事发当年奖励性薪酬或津贴并披露[42][44] 股东定义与制度生效 - 主要股东指持有5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[46] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[46] - 制度自股东大会审议通过生效，2024年9月4日前为过渡期[48] - 过渡期内逐步调整不一致事项[48]

广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（白荣巅） 各位股东及股东代表： 本人作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州凌玮科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度独立董 事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 白荣巅先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、广东省 高端会计人才、高级工商管理硕士学位。2015 年起先后任山东赛托生物科技股份有 限公司董事会秘书、顺科新能源技术股份有限公司董事会秘书兼任广州美亚电子商 务国际旅行社有限公司董事长上市顾问，深圳市联谛信息无障碍有限责任公司首席 财务官，广东安迪新材料科技有限公司财务总监。现任福州市建 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-17 上述募集资金已于 2023 年 1 月 31 日划至公司指定的募资资金专用账户，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具"容 诚验字[2023]518Z0014 号"《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司及子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资 金三方及四方监管协议，将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金 扣除发行费用后投资于以下项目： 广州凌玮科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或"公 司"）分别召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用 1 亿 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技本次使用部分超募 资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净 额为 820,726,841.73 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州凌玮科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0426 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于广州凌玮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0426 号 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州凌玮科技股份有限 公司（以下简称凌玮科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]518Z0009 号的无保留意见审计报告。 根据中国证 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自 我评价报告进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根 ...