证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-62 经核查，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席 胡巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-61 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告， ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-63 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立董事。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事白荣巅先生召 集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 1 位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并延续至 2024 年 6 月 30 日的对外担保情形。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-59 广州凌玮科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分限售股，限售期限为自公司首次公开发行并上市之 日即 2023 年 2 月 8 日起 18 个月。 2、本次解除限售的股东户数共计 4 户，解除限售股份数量 4,380,367 股， 占公司总股本的 4.0382%；本次实际可上市流通的股份数量为 1,095,091 股，占 公司总股本的 1.0096%。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的股份，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或 资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 8 月 8 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州凌 玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，对凌玮科技首次公开发行前已发行的部分 股份解除限售并上市流通的事项进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证监会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，并经深交所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）2,712.00 万股，于 2023 年 2 月 8 日在深交所创业板上市交 易。公司首次公开发行前总股本 81,352,091 股，公司首次公开发行股票后，总股 本为 108,472,091 股，其中有限售条件流通股为 83,253,810 股，占发行后总股本 的 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-57 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十二次会议决议 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 聘任董事会秘书的议案》。 因公司原董事会秘书廖辉辉先生已辞职，为保障公司董事会的日常运作及信 息披露等工作的开展，经董事长提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 彭智花女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满为止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。 三、备查文件 1 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、微信通知 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-58 广州凌玮科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到董事会 秘书廖辉辉先生的书面辞职报告。因个人原因，廖辉辉先生申请辞去公司董事会 秘书的职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务，根据相关法律法规和《公 司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时起生效。 廖辉辉先生担任公司董事会秘书原定任期至公司第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露之日，廖辉辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 廖辉辉先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极 作用，公司及董事会向其在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心 的感谢！ 二、关于公司董事会秘书聘任的情况 为保障公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，经董事长提名及董 事会提名委员会审核，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会 议，审议通过《 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-56 本次募投项目投产后，将有助于提高公司超细二氧化硅气凝胶系列产品的产 能，丰富和优化公司的产品结构，实现产品制造工艺上的突破和提升，扩大公司 产品的市场占有率，进一步提升公司在纳米二氧化硅新材料行业的竞争力和综合 实力，对公司的经营业绩具有积极的影响。 由于上述项目实现全面达产尚需一定时间，且未来的市场变化等尚存在不确 定性，可能导致项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 1 广州凌玮科技股份有限公司 关于部分募投项目投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目"年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目"已完成主体建设及设备安 装、调试、试运行等工作，于 2024 年 5 月进入试生产阶段，目前该项目己正式 投产和运营。 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-53 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 通知以电子邮件、信息通知等方式发出，并于 2024 年 7 月 2 日在公司总部大会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡巍先生召集和主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。 经核查，监事会认为：同意公司在实施募投项目期间，根据实际情况使用承 兑汇票支付募投项目部分款项，并从募集资金专户置换等额资金。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网《关于使用银行承 兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。 广州凌玮科技股份有限公司 第三届监 ...

关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-54 广州凌玮科技股份有限公司 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开了 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票（含 背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项（如在建工程款、 设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上述方式支付募投项目 款金额，从募集资金专户等额划转至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募 投项目使用资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股 ...