财务表现 - 凌玮科技2024年第一季度营业收入为101,152,000.27元，同比增长2.05%[5] - 凌玮科技2024年第一季度净利润为29,534,549.09元，同比增长18.01%[5] - 凌玮科技2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19,776,153.75元，同比增长3993.06%[5] - 凌玮科技2024年第一季度基本每股收益为0.27元，同比下降3.57%[5] - 凌玮科技2024年第一季度总资产为1,692,744,129.22元，较上年同期增长0.23%[5] - 凌玮科技2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,527,284,929.94元，较上年度末增长1.97%[5] - 广州凌玮科技股份有限公司2024年第一季度固定资产为158,938,129.12元，较上期66,485,017.21元增长了139.6%[14] - 公司2024年第一季度营业总收入为101,152,000.27元，较上期99,118,247.53元增长了2.05%[15] - 公司2024年第一季度净利润为29,584,628.18元，较上期25,066,768.00元增长了17.99%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,560股，前十名股东持股情况中，胡颖妮持股46.79%，新余高凌投资合伙企业持股6.45%[9] - 公司员工持股平台情况：胡颖妮持有新余高凌投资合伙企业16.36%的份额，新余凌玮力量投资合伙企业48.53%的份额[10] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[11] - 公司前十名股东中，胡颖妮、新余高凌投资合伙企业等持有的限售股份情况[12] - 公司员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的情况[13] 现金流情况 - 广州凌玮科技2024年第一季度经营活动现金流入小计为95508.26万，同比增长6.8%[18] - 广州凌玮科技2024年第一季度经营活动现金流出小计为75732.10万，同比减少14.3%[18] - 广州凌玮科技2024年第一季度投资活动现金流入小计为466718.45万，同比增长45.4%[18] - 广州凌玮科技2024年第一季度投资活动现金流出小计为444375.65万，同比减少46.2%[18] - 广州凌玮科技2024年第一季度筹资活动现金流入小计为842079.55万[18] - 广州凌玮科技2024年第一季度筹资活动现金流出小计为940219.54万[19] - 广州凌玮科技2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为41223.36万[19] - 广州凌玮科技2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为491663.17万[19]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议通知4月19日发出，4月25日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 会议以3票同意通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为一季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[3]

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-37 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮 女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。 公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。董 事会认为：公司 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财 ...

会议决议 - 第三届监事会第十七次会议于2024年4月19日召开，3名监事全到[2] - 审议通过《2023年年度报告及其摘要》等多项报告和议案[3][5][8][9][10][11][16][18] 关联交易 - 2023年度公司日常关联交易金额282.95万元，预计2024年度为100万元[20]

关于董事会决议和监事会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 已于2024年4月22日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《第三届董事会第十八次会议决 议公告》（公告编号：2024-19），《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-20）。经检查发现，提交版本有误，现将相关内容更正如下： | 公告名称 | 更正前 | | | | | 更正后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 因日常经营和业务发展需 | | | | 因日常经营和业务发展需要，预 | | | | | | | 要，预计 2024 年度将与公 | | | | | 2024 年度将与公司实际控制 | | 计 | | | | 司实际控制人、关联企业等 | | | | 人、关联企业等关联人发生的日 | | | | | | | | | | | | | 关联人发生的日常关 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-31 广州凌玮科技股份有限公司 1、召开时间：2024年4月29日（星期一）15:00至17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会将通过网络远程方式举行。 3、公司出席人员：董事长、总经理胡颖妮女士，董事会秘书廖辉辉先生， 财务总监肖正业先生，独立董事白荣巅先生，保荐代表人蒋向先生。 4、参加方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2024 年 4 月 29 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

续聘事项 - 公司拟续聘容诚为2024年度会计师事务所，待2023年年度股东大会审议[1][2] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年审计费用[10] 事务所情况 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2022年容诚收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元[4] - 容诚承担366家上市公司2022年报审计，收费42888.06万元[5] 人员情况 - 项目合伙人等近三年无不良执业记录[8] 审批情况 - 第三届董事会第十八次会议通过续聘议案[11] - 审计委员会等均同意续聘[12][13][14][15][16]

广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司 制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责，忠于职守，对公司依 法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查， 维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，公司监事均亲自出席了会议， 不存在委托出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、表决程序以及决议内容 均符合法律法规和《公司章程》的规定。监事会会议审议的具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第三届监 | （1）《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行 | | 1 | 2023 年 2 | 事会第九 | 现金管理的议案》 | | | 月 9 日 | 次会议 | ...

募集资金情况 - 2023年1月公司公开发行2712.00万股，每股发行价33.73元，应募集资金总额91475.76万元，实际募集82072.68万元，含超募33952.12万元，1月31日到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金使用后余额52395.95万元，含可收回理财本金41000.00万元、募投项目保证金115.14万元、活期余额11280.81万元[4] - 2023年度公司实际投入募投项目募集资金20902.11万元[8] 资金使用操作 - 2023年4月27日用8096.37万元募集资金置换自筹资金，含募投项目款8051.02万元和其他发行费用45.34万元，12月31日完成置换[10] - 2023年拟用不超60000.00万元闲置募集资金现金管理，期限至12月31日，累计使用250000.00万元，累计收回209000.00万元，12月31日本金余额41000.00万元[13][14] - 2023年拟用10000.00万元超募资金永久补充流动资金，6月13日划拨完毕，截至12月31日，超募资金用于买理财21000.00万元、补充流动资金10000.00万元，累计利息及理财收益452.37万元，账户活期余额3404.49万元[16][17] 资金相关决策 - 公司拟用24312.41万元募集资金向全资子公司安徽凌玮新材料科技有限公司增资，1000万元作注册资本，23312.41万元计入资本公积[19] - 公司拟向控股子公司冷水江三A新材料科技有限公司提供最高不超8916.00万元有息借款[19] 项目进展与调整 - 总部和研发中心建设项目累计投入8361.78万元，投资进度56.15%[26] - 年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目累计投入11115.41万元，投资进度45.72%[26] - 2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目预定可使用状态日期由2024年2月29日调整至2024年8月31日[27] - 2万吨超细二氧化硅系列产品项目预定可使用状态日期由2023年5月11日调整至2024年5月30日[27] - 总部和研发中心建设项目预定可使用状态日期由2024年1月10日调整至2025年1月31日[27] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司无募集资金投入项目实施地点和实施方式变更情况[9] - 截至2023年12月31日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 截至2023年12月31日，公司无将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[15] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[21] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告公允反映实际情况[22] - 中信证券认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[23] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0%[26] - 2023年度变更募集资金投资项目情况不适用[30]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广州凌玮科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0427 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0427 号 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州凌玮科技股份有限公司（以下简称凌玮科技公司）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凌玮科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为凌玮科技公司 ...