证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-58 广州凌玮科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到董事会 秘书廖辉辉先生的书面辞职报告。因个人原因，廖辉辉先生申请辞去公司董事会 秘书的职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务，根据相关法律法规和《公 司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时起生效。 廖辉辉先生担任公司董事会秘书原定任期至公司第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露之日，廖辉辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 廖辉辉先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极 作用，公司及董事会向其在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心 的感谢！ 二、关于公司董事会秘书聘任的情况 为保障公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，经董事长提名及董 事会提名委员会审核，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会 议，审议通过《 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-56 本次募投项目投产后，将有助于提高公司超细二氧化硅气凝胶系列产品的产 能，丰富和优化公司的产品结构，实现产品制造工艺上的突破和提升，扩大公司 产品的市场占有率，进一步提升公司在纳米二氧化硅新材料行业的竞争力和综合 实力，对公司的经营业绩具有积极的影响。 由于上述项目实现全面达产尚需一定时间，且未来的市场变化等尚存在不确 定性，可能导致项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 1 广州凌玮科技股份有限公司 关于部分募投项目投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目"年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目"已完成主体建设及设备安 装、调试、试运行等工作，于 2024 年 5 月进入试生产阶段，目前该项目己正式 投产和运营。 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-53 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 通知以电子邮件、信息通知等方式发出，并于 2024 年 7 月 2 日在公司总部大会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡巍先生召集和主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。 经核查，监事会认为：同意公司在实施募投项目期间，根据实际情况使用承 兑汇票支付募投项目部分款项，并从募集资金专户置换等额资金。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网《关于使用银行承 兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。 广州凌玮科技股份有限公司 第三届监 ...

关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-54 广州凌玮科技股份有限公司 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开了 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票（含 背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项（如在建工程款、 设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上述方式支付募投项目 款金额，从募集资金专户等额划转至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募 投项目使用资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股 ...

关于广州凌玮科技股份有限公司 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技使用银行承兑汇票 等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查。核查的具体 情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-52 广州凌玮科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网《关于使用银行承 兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。 三、备查文件 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议通知以电子邮件、信息通知等方式发出，并于 2024 年 7 月 2 日在公司总部大 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。 董事 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-51 广州凌玮科技股份有限公司 肖正业先生因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后不在公司及 子公司担任任何职务。截至本公告日，肖正业先生未持有公司股票。公司董事会 对肖正业先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任事项 为保证信息披露工作、财务工作等事项的有序开展，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，经 董事长、总经理提名，公司提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任彭智花女 士为财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满为止。彭智花女士仍保留公司第三届董事会董事职务不变。同时，免去 彭智花女士董事会审计委员会委员职务，由独立董事张崇岷先生担任。独立董事 已对本次聘任事项发表了明确的独立意见。 三、备查文件 （一）吴月平先生、肖正业先生提交的《辞职报告》。 1 关于变更副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、辞职事项 广州凌玮科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-50 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 通知以电子邮件、信息通知等方式发出，并于 2024 年 5 月 31 日在公司总部大会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 公司副总经理辞职的议案》。 因工作调整，公司副总经理吴月平先生申请辞去副总经理职务，仍保留公司 第三届董事会董事、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。任期 至第三届董事会任期届满为止。 《关于变更副总经理、 ...

报告公司投资评级 - 给予"优于大市"评级 [4] 报告的核心观点 收入和盈利能力 - 公司2023年实现收入4.7亿元、同比增长16.11%，归母净利润1.2亿元、同比增长37.24% [1] - 2024年一季度实现收入1亿元、同比增长2.05%，归母净利润2953万元、同比增长18.01% [1] - 预计2024~2026年归母净利润分别为1.37、1.62、1.85亿元 [4] - 公司主营产品消光剂、吸附剂、开口剂、防锈颜料面向纳米二氧化硅中高端市场，盈利能力继续攀升 [2] - 2023年纳米新材料毛利率同比提升3.7pct至43.77%，24Q1综合毛利率同比提升接近8pct至47.34% [2] 业务结构 - 涂层助剂业务继续收缩，纳米新材料高增拉动收入增长 [1] - 2023年纳米新材料收入4.1亿元、同比增长19.33%，涂层助剂业务同比下滑7.28% [1] - 海外销售亮眼，2023年实现9166万元收入、同比增长28.36% [1] 产能释放 - 公司募投年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目有所延期，安徽项目预计今年5月31日达到预定使用状态，冷水江项目今年8月31日达到预定使用状态 [3] - 相较于公司2023年2.2万吨销量来说增量较大，静待产能释放 [3] 分析师评论 - 公司以中高端纳米二氧化硅材料为主业，盈利能力高位，分红比例较高，产能即将释放 [4] - 预计2024~2026年归母净利润分别为1.37、1.62、1.85亿元，对应EPS分别为1.26、1.49、1.71元/股 [4] - 给予公司2024年24-27倍PE，对应合理价值区间30.24~34.02元 [4] 风险提示 - 产能消化风险 [5]

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-49 广州凌玮科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2023 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。自分配方案披露至 实施期间公司股本总额未发生变化，且本次实施分配方案距离股东大会审议通过 的时间未超过两个月。现将权益分派有关事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 108,472,091 股为基 数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金，共计派发现金股利为 32,541,627.30 元（含税）。（扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股 ...