证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-045 致欧家居科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第一届董事第二十二次会议、第一届监事会 第十二次会议及于 2023 年 3 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于公司 2023 年担保额度预计的议案》，2023 年度公司拟对全资子公司提供担保， 累计担保额度不超过 100,000 万元人民币。担保额度的有效期自 2022 年年度股东 大会表决通过日起十二个月内。 公司于 2023 年 7 月 28 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会 第十四次会议及于 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》，为满足全资子公司业务发展需 要，同意公司为全资子公司郑州领未网络科技有限公司（以下简称"领未科技"）、 深圳致欧家居科技有限公司（以下简称"深圳致欧"）、致欧国际 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 年 月 日 | 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | | √ | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 等情形 | | | √ | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | | | √ | | | 的审批程序和披露义务 | | | | | | （五）募集资金使用 | | | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 业务》第 33 条所列）： | | 6 | 号—保荐 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | ...

培训对象参加培训人员：致欧科技控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高 级管理人员及部分中层以上管理人员 培训时间：2023 年 12 月 27 日 广发证券股份有限公司关于致欧家居科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 | 保荐机构：广发证券股份有限公司 | 培训对象：致欧家居科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖东东 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：谭旭 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐机构培训人员姓名：肖东东 | | 三、培训效果 通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，致欧科技上述人员对上市公司规范 运作和信息披露等相关法律法规有了更系统、全面的认识，有助于致欧科技进一 步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。 （以下无正文） 培训对应期间：2023 年度 培训主要内容：解读创业板监管规定，包括信息披露规范、董监高履职规 范、董监高交易规范及募集资金管理和使用等方面的规则及监管情况 一、培训基本情况 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为致欧 家居科技股份有限公司（以 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）对致欧家居科技股 份有限公司（以下简称"致欧科技"、"公司"）首次公开发行网下配售限售股上 市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850号）同意注册，并经深圳证券交易 所审核同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,150,000股，并于 2023年6月21日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为361,350,000股，首次公开发行股票后公司总股 本为401,500,000股，其中有限售条件流通股数量为368,044,313股，占发行后总股 本的91.67%，无限售条件流通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行网下配售限售股，解除限售的股份数量为 2,215,810 股，占 公司总股本的 0.55%，解除限售股东户数共 6,597 户，限售期为自公司股票首次 公开发行并上市之日起 6 个月。 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-044 致欧家居科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 21 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，并经深圳证券交易 所审核同意，致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 40,150,000 股，并于 2023 年 6 月 21 日在深圳证券交易所 创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为 361 ...

致欧家居科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-21 | 版次编号: | V1.0 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2023-12-15 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | 全体员工 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写，经董事会审议通过 | 龙康俐 | 2023-12-15 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | | --- | --- | --- | --- | | 标题：独立董事专门会议制度 | 编码：ZL/PI-0101-21 | 第1页 | | | | 版次：V1.0 | 共 4 | 页 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 ...

致欧家居科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-09 | 版次编号: | V1.2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2023-12-15 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | | 全体员工 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写,2020年第三次临时股东大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-12-17 | | | 修订上市相关条款，经 ...

致欧家居科技股份有限公司 审计委员会工作规则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-12 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2023-12-15 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | 全体员工 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写，经第一届董事会第五次会议审议通过 | 龙康俐 | 2020-12-18 | | 1 V1.1 | 修改独立董事相关制度，经董事会审议通过 | 龙康俐 | 2023-12-15 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | | --- | --- | --- | --- | | 标题：审计委员会工作规则 | 编码：ZL/PI-0101-12 | 第1页 | | | | 版次：V1.1 | 共 6 | ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-043 致欧家居科技股份有限公司 关于全资子公司签订租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 业务、资产、债权债务、人员等方面不存在利益关系，亦不存在其他可能或已经 造成公司对其利益倾斜的其他关系。 三、租赁合同主要内容 （一）合同当事人 一、交易概述 为了完善公司仓储物流体系建设，扩大公司自发比例，公司二级全资子公司 EUZIEL International GmbH（以下简称"EUZIEL"）拟向 HE3 Duisburg 1 S.à.r.l. 租赁位于 Wörthstr. 173, 47053 Duisburg 的仓库，合计面积为 28,532 ㎡，租期为 2024 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日，净租金为 224,298.5 欧元/月（不含税， 从租赁期开始后的第 13 个月起，按照联邦统计局确定的德国消费物价指数调整 租金）。租赁合同总金额约为 18,050.03 万元人民币（含税，按照 2023 年 12 月人 民币兑欧元汇率 7.804 ...

致欧家居科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-16 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2023-12-15 | | 编制: | | 李梅 | | | 审核: | | 刘书洲 | | | 批准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | 全体员工 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 修改人 | | 修改日期 | | | 初次编写，经2020年第三次临时股东大会审议通 | | | | 0 V1.0 | 过 | 李晓岑 | 2020-12-17 | | 1 V1.1 | 第一次修改，经董事会审议通过 李梅 | | 2023-12-15 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：外汇套期保值业务管理制度 | 编码：ZL/PI-0101-16 | 第1页 | | | 版次：V1.1 | 共 5 ...