致欧家居科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-10 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 V1.1 | 修订，经第二届董事会第十八次会议审议通过 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：董事会秘书工作细则 | 编码：ZL/PI-0101-10 | 第 1 页 | | | 版次：V1.1 | 共 4 页 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根 ...

子公司定义 - 子公司为公司独资设立的全资子公司或控股50%以上能实际控制的公司[6] 制度情况 - 子公司管理制度初次编写于2020 - 08 - 18，当前版次V1.1于2025 - 10 - 28修改[3] - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，由公司董事会负责解释和修改[29] 人员管理 - 子公司董事、监事、高级管理人员任免决定须在任免后两个工作日内报公司董事会秘书备案[14] - 子公司董事长、总经理等高级管理人员调离子公司，按规定须接受离任审计[22] 财务与会计 - 子公司日常会计核算和财务管理应遵循公司财务会计制度[17] - 子公司应按要求及时报送会计报表和提供会计资料[17] - 子公司需在季度、半年度、年度结束之日起20日内提交财务报表及经营情况总结[25] - 子公司相关财务信息应同时报送财务部门[25] 审批事项 - 子公司实施对外借款需提交申请报公司审批，同意后按程序执行[18] - 子公司购置或处置固定资产申报审批参照母公司相关规定执行[21] - 未经公司董事会或股东会审批，子公司不得为他人提供担保[18] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[21] 信息报告 - 子公司应在股东会、董事会结束后1个工作日内提交会议决议情况[25] - 子公司对外投资项目按半年度、年度报告实施进度[26] - 子公司对购买或出售资产等重大事项应及时报告[26][29] - 子公司信息提供第一责任人为董事长（或执行董事）[25] - 子公司提供重大内部信息接口部门是董事会办公室[25] - 子公司提供重大信息需书面形式，领导签字、加盖公章（若适用）[25]

致欧家居科技股份有限公司 股东会议事规则 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-01 | 版次编号: | V2.0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 | 1 | V1.1 | 龙康俐 | 2020-12-17 | 会审议通过 | | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 | 2 | V1.2 | 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 | 龙康俐 | 2021-04-20 | | 日起 ...

战略委员会规则 - 工作规则版次为V1.1，2025年10月28日发布[2] - 成员由五名董事组成，主任委员由董事长担任[10] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] 会议相关 - 董事会等有权提议召集会议[13] - 提前三日通知委员，特殊情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存超十年[16] - 规则由董事会审议生效、解释修订[21][22] - 抵触规定立即修订[20]

提名委员会规则 - 工作规则版次为V1.1，发布日期2025年10月28日[2] - 由3名董事组成，独立董事不少于二分之一[9] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[9] 会议规则 - 董事会或半数以上委员可提议召集会议[18] - 会议召开前三天通知委员，特殊情况除外[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员过半数通过[18] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[20] - 规则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[24][25] - 规则初次编写于2020年12月18日，经一届五次董事会会议通过[3]

独立董事任职规定 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[8] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[9] - 直接或间接持股1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[11] - 在直接或间接持股5％以上的股东或前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任[11] - 连续任职不得超过6年[16] 独立董事选举与补选 - 董事会、单独或合并持股1%以上的股东可提出候选人[13] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[16] - 独立董事不符合规定致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[22] - 每年现场工作时间不少于15日[30] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需经全体独立董事过半数同意[21] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[22] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，须2/3以上成员出席方可举行[27] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[25] 审议事项规定 - 关联交易、变更或豁免承诺方案等须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等须经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 其他规定 - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[28][29] - 工作记录及公司提供的资料应至少保存十年[33] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告，最迟在公司发出年度股东会通知时披露[33][34] - 公司应指定专门部门和人员协助独立董事履行职责[34] - 董事会秘书应确保独立董事信息畅通及获取足够资源和专业意见[35] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[35] - 不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料，会议资料保存至少十年[35] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[36] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向相关部门报告[36] - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[36] - 独立董事不得从公司及其相关方取得其他利益[37]

致欧家居科技股份有限公司 对外担保管理制度 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-05 | 版次编号: | V1.3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例 超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为控股子公司担保视同对外担保。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供 担保，公司应按照本制度规定执行。 修改记录页 | 修改状态 | | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1 ...

关联交易管理制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-04 | 版次编号: | V1.4 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 致欧家居科技股份有限公司 修改记录页 | | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 修改人 | 修改日期 | | | | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 | | | 2 | V1.2 | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 龙康俐 | 2021-04-20 | | 3 | V1.3 | 修订独董相关条款，经股东大会审议通过 龙康俐 | 2023-12-15 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1.1 | 龙康俐 | 2020-12-17 | ...

合同审议 - 一次性签署与日常生产经营相关合同，金额占比超50%且超1亿，提交董事会审议并披露[8] 证券投资决策 - 董事长可在投资金额占净资产10％以下或低于1000万内决策[9] - 投资金额占净资产10％以上且超1000万但低于50%或5000万，经董事会审议通过[9] - 投资金额占净资产50％以上且超5000万，经董事会审议后提交股东会审议[9] 财务资助审议 - 单次或累计资助金额超净资产10%，经董事会审议后提交股东会审议[11] - 被资助对象资产负债率超70%，经董事会审议后提交股东会审议[11] 交易审批 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上，提交董事会审批[13] - 交易标的营收占比超10%且超1000万，提交董事会审批[13] - 交易标的净利润占比超10%且超100万，提交董事会审批[13] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万，提交董事会审批[13] 重大交易审批 - 重大非担保和财务资助交易涉及资产总额占总资产50%以上，需股东会审批[14] - 交易标的营收占比超50%且超5000万，需股东会审批[14] - 交易标的净利润占比超50%且超500万，需股东会审批[14] - 交易或投资成交金额占净资产50%以上且超5000万，需股东会审批[14] - 交易产生利润占净利润50%以上且超500万，需股东会审批[14] 其他交易规则 - 公司交易中涉及担保按《公司章程》和对外担保管理制度执行[15] - 公司交易中涉及关联交易按公司章程和关联交易规则执行[15] - 公司交易中涉及对外投资按对外投资管理制度执行[15] 制度执行与修改 - 制度与法律法规和《公司章程》相悖时按其执行，修改由董事会提议案，股东会批准[16] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过后生效[17]

致欧家居科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-07 | 版次编号: | V1.2 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | | 修改状态 | | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1.1 | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 会审议通过 | 龙康俐 | 2020-12-17 | | 2 | V1.2 | 修订监事会相关条款，经第二届董事会第十八次 会议审议通过 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题 ...