独立董事任职规定 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[8] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[9] - 直接或间接持股1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[11] - 在直接或间接持股5％以上的股东或前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任[11] - 连续任职不得超过6年[16] 独立董事选举与补选 - 董事会、单独或合并持股1%以上的股东可提出候选人[13] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[16] - 独立董事不符合规定致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[22] - 每年现场工作时间不少于15日[30] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需经全体独立董事过半数同意[21] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[22] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，须2/3以上成员出席方可举行[27] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[25] 审议事项规定 - 关联交易、变更或豁免承诺方案等须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等须经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 其他规定 - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[28][29] - 工作记录及公司提供的资料应至少保存十年[33] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告，最迟在公司发出年度股东会通知时披露[33][34] - 公司应指定专门部门和人员协助独立董事履行职责[34] - 董事会秘书应确保独立董事信息畅通及获取足够资源和专业意见[35] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[35] - 不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料，会议资料保存至少十年[35] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[36] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向相关部门报告[36] - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[36] - 独立董事不得从公司及其相关方取得其他利益[37]

致欧家居科技股份有限公司 对外担保管理制度 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-05 | 版次编号: | V1.3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例 超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为控股子公司担保视同对外担保。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供 担保，公司应按照本制度规定执行。 修改记录页 | 修改状态 | | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1 ...

关联交易管理制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-04 | 版次编号: | V1.4 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 致欧家居科技股份有限公司 修改记录页 | | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 修改人 | 修改日期 | | | | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 | | | 2 | V1.2 | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 龙康俐 | 2021-04-20 | | 3 | V1.3 | 修订独董相关条款，经股东大会审议通过 龙康俐 | 2023-12-15 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1.1 | 龙康俐 | 2020-12-17 | ...

合同审议 - 一次性签署与日常生产经营相关合同，金额占比超50%且超1亿，提交董事会审议并披露[8] 证券投资决策 - 董事长可在投资金额占净资产10％以下或低于1000万内决策[9] - 投资金额占净资产10％以上且超1000万但低于50%或5000万，经董事会审议通过[9] - 投资金额占净资产50％以上且超5000万，经董事会审议后提交股东会审议[9] 财务资助审议 - 单次或累计资助金额超净资产10%，经董事会审议后提交股东会审议[11] - 被资助对象资产负债率超70%，经董事会审议后提交股东会审议[11] 交易审批 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上，提交董事会审批[13] - 交易标的营收占比超10%且超1000万，提交董事会审批[13] - 交易标的净利润占比超10%且超100万，提交董事会审批[13] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万，提交董事会审批[13] 重大交易审批 - 重大非担保和财务资助交易涉及资产总额占总资产50%以上，需股东会审批[14] - 交易标的营收占比超50%且超5000万，需股东会审批[14] - 交易标的净利润占比超50%且超500万，需股东会审批[14] - 交易或投资成交金额占净资产50%以上且超5000万，需股东会审批[14] - 交易产生利润占净利润50%以上且超500万，需股东会审批[14] 其他交易规则 - 公司交易中涉及担保按《公司章程》和对外担保管理制度执行[15] - 公司交易中涉及关联交易按公司章程和关联交易规则执行[15] - 公司交易中涉及对外投资按对外投资管理制度执行[15] 制度执行与修改 - 制度与法律法规和《公司章程》相悖时按其执行，修改由董事会提议案，股东会批准[16] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过后生效[17]

委员会基本信息 - 薪酬与考核委员会工作规则版次为V1.1，2025年10月28日发布[2] - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[9] - 初次编写于2020年12月18日，经一届五次会议通过[3] - 修订于2025年10月28日，经二届十八次会议通过[3] 会议相关规则 - 会议召开前3日通知全体委员，特殊情况不受限[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须经全体委员过半数通过[17] - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[23] 其他规则 - 亏损公司审议董高薪酬需说明是否符合业绩联动[15] - 实行回避表决，有争议时由其他委员半数以上决议[20] - 工作规则由董事会审议生效、负责解释修订[24][25]

致欧家居科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-07 | 版次编号: | V1.2 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | | 修改状态 | | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1.1 | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 会审议通过 | 龙康俐 | 2020-12-17 | | 2 | V1.2 | 修订监事会相关条款，经第二届董事会第十八次 会议审议通过 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题 ...

股权变动 - 2025年5月完成2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属股份登记，888,475股于5月30日上市流通[2] - 2025年10月完成2024年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属股份登记，80,500股于10月21日上市流通[2] - 归属完成后，公司总股本由400,150,000股变更为402,468,975股，注册资本由4.015亿元变更为4.02468975亿元[2] 公司治理结构调整 - 董事会拟将1名非独立董事调整为职工代表董事，调整后仍为9名董事，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[1] - 公司将不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] 公司章程修订 - 《公司章程》第一条增加维护职工合法权益内容[4] - 《公司章程》第八条明确董事长辞任代表公司执行事务董事时，视为同时辞去法定代表人，且应在30日内确定新法定代表人[4] - 《公司章程》新增第九条，明确法定代表人相关法律后果及责任承担[4] - 《公司章程》第十一条将其他高级管理人员表述改为高级管理人员，包含总经理[5] - 《公司章程》第十九条明确公司设立时发起人以郑州致欧网络科技有限公司股权对应净资产认购股份，股份出资时间为2020年8月26日[5] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销；属于与其他公司合并、股东异议情形的，应在6个月内转让或注销[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对公司股东会、董事会违法决议，有权请求法院认定无效[9] - 股东对公司股东会、董事会召集程序、表决方式或决议内容违规，60日内可请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有诉讼请求权[10] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东有权直接诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[11] - 公司股东滥用股东权利造成损失应依法赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[11] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[11] - 公司控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[12] - 公司控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关规定[12] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开会议[16][17] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[16][17] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[16][17] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[17] - 董事会同意后5日内发通知，变更提议需征得审计委员会同意[17] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈[17] - 董事会同意后5日内发通知，变更请求需征得相关股东同意[17] - 股东向审计委员会请求，审计委员会同意后5日内发通知[17] - 审计委员会未按期发通知，连续90日以上持10%以上股份股东可自行召集[17] 其他 - 公司对23项治理制度进行修订及制定，以提升规范运作水平[54] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等13项制度修订后提交股东大会审议[54][55] - 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》等10项制度修订或制定后不提交股东大会审议[54][55]

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-084 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间 ...

业绩合规 - 2025年第三季度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 2025年前三季度利润分配预案符合规定，维护股东长远利益[4][5] 股份变动 - 2025年5月完成2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属股份登记，888,475股上市流通[6] - 2025年10月完成2024年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属股份登记，80,500股上市流通[6] - 公司总股本由400,150,000股变更为402,468,975股，注册资本由401,500,000元变更为402,468,975元[6] 公司治理 - 公司将不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[6] - 拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订完善[7]

业绩与分红 - 2025年前三季度以400,777,075股为基数，每10股派现2元，派现金红利8,015.54万元[4][5] 股份与股本 - 2025年5月完成888,475股、10月完成80,500股归属股份登记[6] - 总股本由400,150,000股变为402,468,975股，注册资本相应变更[6] 会议与议案 - 拟于2025年11月18日召开第二次临时股东大会[12] - 董事会通过2025年三季度报告、利润分配预案等多项议案[2][3][4][5][6][8][9][10][12]