证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-062 致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召 开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 经审议，公司充分考虑了业务发展情况以及未来审计的需要，本次变更会计 师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及中小股东利益的情形，同意变更安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-061 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）9:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由 董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 综合考虑市场信息，基于审慎性原则并结合2024年度审计工作的需要，经协 商一致，董事会同意公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-064 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 在 公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14：30 时； 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 ...

致欧家居科技股份有限公司 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-060 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 22 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分 配预案的议案》，股东大会决议公告刊登于创业板指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2024 年前三季度利 润分配预案的议案》，分配方案为：以公司 2024 年 9 月末总股本 401,500,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金股利人民 币 40,150,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余可分配利润结转 至以后使用。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次 ...

河南仟问律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：致欧家居科技股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受致欧家居科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大 会人员的资格，审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以影 响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，不存在任何隐瞒、疏漏之 处。 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）和《 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-059 致欧家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 6 楼公司会议室 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 22 日（星期五）14：30 时； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 22 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-058 致欧家居科技股份有限公司 关于控股股东完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份变动基本情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人宋川先 生原一致行动人张秀荣女士因病去世，双方的一致行动关系解除。张秀荣女士生 前直接持有 3,307,747 股公司首发前限售股，占公司总股本的 0.82%。根据《中华 人民共和国民法典》、《中华人民共和国继承法》的相关规定以及河南省郑州市 黄河公证处出具的(2024) 豫郑黄证内民字第 15906 号公证书，上述股份由公司控 股股东、实际控制人宋川先生继承。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东解除一致行动关系暨 权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-055）。 二、股份完成过户登记情况 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，张秀 荣女士生前持有的 3,307,7 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-057 致欧家居科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 2 月 8 日，致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二 届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于 2024 年度 为全资子公司提供担保额度预计的议案》，第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议就该事项发表了同意的审核意见。2024 年 3 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，表决通过《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预 计的议案》。为满足全资子公司业务发展需要，同意公司在 2024 年度为全资子公 司郑州领未网络科技有限公司（简称"领未科技"）、致欧国际有限公司（简称"致 欧国际"）、深圳致欧家居科技有限公司（简称"深圳致欧"）、EUZIEL International GmbH（简称"EUZIEL"）、AMEZIEL INC（简称"AMEZIEL"）向银行及其他金融 机构 ...

报告投资评级 - 维持“买入”评级[8] 报告核心观点 - 报告研究的具体公司2024年前三季度实现营收/归母净利润/扣非净利润57.28/2.78/2.58亿元，同比+38%/-3%/-17%；2024Q3对应20.07/1.06/0.99亿元，同比+34%/+5%/-1%，Q3收入高增盈利环比修复，美线增势出色Temu等新平台快速放量贡献增量，盈利同比有所承压环比有所修复价格策略优化影响或逐步显现[1][4] - 报告研究的具体公司今年工作重点包括产品系列化打造、持续全局降本提效、优化仓配布局、欧洲稳增突破美国等[6] - 报告研究的具体公司作为家居跨境出海先锋竞争力持续提升，多维求变优化，增长抓手上提份额、拓品类、拓渠道、拓区域并进，盈利端海运影响偏短期，若海运费回归正常盈利弹性可期，公司股权激励计划持续驱动增长且三季度开展分红回报投资者，预计2024/2025年实现归母净利润3.9/5.5亿元，对应当前PE为19/14x[7] 根据相关目录分别进行总结 财务情况 - 报告研究的具体公司2024年前三季度营收57.28亿元同比增长38%，Q3营收20.07亿元同比增长34%[1][4] - 2024年前三季度归母净利润2.78亿元同比下降3%，Q3归母净利润1.06亿元同比增长5%；2024年前三季度扣非净利润2.58亿元同比下降17%，Q3扣非净利润0.99亿元同比下降1%[1][4] - 预计2024/2025年实现归母净利润3.9/5.5亿元，对应当前PE为19/14x[7] - 报告研究的具体公司财务报表及预测指标涵盖利润表、资产负债表、现金流量表等多方面数据，包括营业总收入、营业成本、毛利等各项指标在2023A - 2026E期间的预测数据[12] [1][4][7][12] 业务发展情况 - Q3收入高增，美线增势出色，Temu等新平台快速放量，分地区美线增速佳，分品类家居、家具品类均增长，分渠道亚马逊SC模式基本盘增速高，OTTO景气佳且Temu平台快速放量[4] - 公司今年重点工作包括产品系列化打造（如发布EKHO Collection）、全局降本提效（如促进生产环节标准化、加大东南亚采购占比等）、优化仓配布局（欧洲推进前置仓发货、美国加密海外仓）、欧洲稳增突破美国（重视亚马逊Vendor渠道等）[6] - 作为家居跨境出海先锋，竞争力持续提升，通过产品系列化打造、完善仓配和采购布局、全局降本提效等多维求变优化，增长抓手上提份额、拓品类、拓渠道、拓区域并进[7] [4][6][7]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 收入实现高速增长 - 2024年前三季度,公司实现营业收入57.28亿元,同比+38.49% [5] - 2024Q3公司实现营业收入20.07亿元,同比+34.49%,主要得益于营销力度增强,公司新品拓展顺利,销售规模扩大 [5] 盈利能力短期承压,静待修复 - 2024Q1-3公司归母净利率4.85%,同比-2.08pct;销售毛利率35.10%,同比-1.76pct,主要受到海运费用的影响 [6] - 公司有望通过长期协议等方式平抑海运价格的影响 [6] - 费用端,销售费用率提升主要系公司平台交易费增长及加大营销活动投入,财务费用率提升主要是因为利息收入及外汇汇率波动导致的汇兑收益减少 [6] 盈利预测与评级 - 预计公司24-26年归母净利润分别为3.90、4.94、5.91亿元,同比-5.5%、+26.6%、+19.7% [7] - 给予公司2024年23~24倍PE估值,对应合理价值区间22.36~23.33元,给予"优于大市"评级 [7] 分业务盈利预测 - 家具系列:2023-2026年销售收入分别为2710、3795、4743、5692百万元,毛利率35.0% [9] - 家居系列:2023-2026年销售收入分别为2285、2857、3428、4113百万元,毛利率36.2% [9] - 庭院、宠物及其他:2023-2026年销售收入分别为1079、1402、1753、2103百万元,毛利率33.4% [9] 同类公司对比估值 - 同类公司平均2024年PE为20.1倍,PS为1.2倍 [10] - 公司2024年PE为19.97倍,PS为0.97倍 [11]