战略委员会规则 - 工作规则版次为V1.1，2025年10月28日发布[2] - 成员由五名董事组成，主任委员由董事长担任[10] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] 会议相关 - 董事会等有权提议召集会议[13] - 提前三日通知委员，特殊情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存超十年[16] - 规则由董事会审议生效、解释修订[21][22] - 抵触规定立即修订[20]

提名委员会规则 - 工作规则版次为V1.1，发布日期2025年10月28日[2] - 由3名董事组成，独立董事不少于二分之一[9] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[9] 会议规则 - 董事会或半数以上委员可提议召集会议[18] - 会议召开前三天通知委员，特殊情况除外[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员过半数通过[18] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[20] - 规则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[24][25] - 规则初次编写于2020年12月18日，经一届五次董事会会议通过[3]

独立董事任职规定 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[8] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[9] - 直接或间接持股1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[11] - 在直接或间接持股5％以上的股东或前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任[11] - 连续任职不得超过6年[16] 独立董事选举与补选 - 董事会、单独或合并持股1%以上的股东可提出候选人[13] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[16] - 独立董事不符合规定致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[22] - 每年现场工作时间不少于15日[30] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需经全体独立董事过半数同意[21] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[22] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，须2/3以上成员出席方可举行[27] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[25] 审议事项规定 - 关联交易、变更或豁免承诺方案等须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等须经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 其他规定 - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[28][29] - 工作记录及公司提供的资料应至少保存十年[33] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告，最迟在公司发出年度股东会通知时披露[33][34] - 公司应指定专门部门和人员协助独立董事履行职责[34] - 董事会秘书应确保独立董事信息畅通及获取足够资源和专业意见[35] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[35] - 不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料，会议资料保存至少十年[35] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[36] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向相关部门报告[36] - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[36] - 独立董事不得从公司及其相关方取得其他利益[37]

制度信息 - 公司制度当前版次为 V1.3，发布于 2025 年 10 月 28 日[2][37] 担保定义 - 公司对外担保总额指公司对控股子公司在内的对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和[6] - 公司控股子公司指股权比例超 50%的子公司等[6] 担保条件 - 除为全资子公司担保等情况外，对外担保应要求对方提供反担保[9] - 不符合条件但风险小的申请担保人，经三分之二以上董事审议通过可担保[11] - 申请担保人需提供最近三年经审计财务报告等资料[12] - 最近 3 年财务会计文件有虚假记载等情况不得为其担保[13] 审批权限 - 董事会权限内担保事项需三分之二以上董事审议同意[16] - 单笔担保金额超最近一期经审计净资产 10%等情形须股东会审批[17] - 公司连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产 50%且绝对金额超 5000 万元须股东会审批[17] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[19] - 为控股子公司提供担保，可对资产负债率 70%以上和以下两类子公司分别预计未来 12 个月新增担保总额度并提交股东会审议[19] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[18] - 公司为关联人提供担保，董事会决议需经出席会议无关联董事 2/3 以上同意[18] - 公司为全资子公司或控股子公司提供特定担保，可豁免提交股东会审议（章程另有规定除外）[18] 担保后续处理 - 被担保人债务到期后 15 个工作日内未履行还款义务等情况，公司应启动反担保追偿程序并通报董事会[28] - 担保债务到期展期需继续担保，应作为新的对外担保重新履行审批程序[28] - 同一债务有两个以上保证人且按份额承担责任，公司应拒绝承担超出约定份额的保证责任[29] 信息披露 - 公司董事会秘书应按规定履行对外担保信息披露义务[32] - 由董事会或股东会审议批准的对外担保，需在规定信息披露媒体及时披露[32]

合同审议 - 一次性签署与日常生产经营相关合同，金额占比超50%且超1亿，提交董事会审议并披露[8] 证券投资决策 - 董事长可在投资金额占净资产10％以下或低于1000万内决策[9] - 投资金额占净资产10％以上且超1000万但低于50%或5000万，经董事会审议通过[9] - 投资金额占净资产50％以上且超5000万，经董事会审议后提交股东会审议[9] 财务资助审议 - 单次或累计资助金额超净资产10%，经董事会审议后提交股东会审议[11] - 被资助对象资产负债率超70%，经董事会审议后提交股东会审议[11] 交易审批 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上，提交董事会审批[13] - 交易标的营收占比超10%且超1000万，提交董事会审批[13] - 交易标的净利润占比超10%且超100万，提交董事会审批[13] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万，提交董事会审批[13] 重大交易审批 - 重大非担保和财务资助交易涉及资产总额占总资产50%以上，需股东会审批[14] - 交易标的营收占比超50%且超5000万，需股东会审批[14] - 交易标的净利润占比超50%且超500万，需股东会审批[14] - 交易或投资成交金额占净资产50%以上且超5000万，需股东会审批[14] - 交易产生利润占净利润50%以上且超500万，需股东会审批[14] 其他交易规则 - 公司交易中涉及担保按《公司章程》和对外担保管理制度执行[15] - 公司交易中涉及关联交易按公司章程和关联交易规则执行[15] - 公司交易中涉及对外投资按对外投资管理制度执行[15] 制度执行与修改 - 制度与法律法规和《公司章程》相悖时按其执行，修改由董事会提议案，股东会批准[16] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过后生效[17]

关联交易制度信息 - 关联交易管理制度文件编号为 ZL/PI - 0101 - 04，版次为 V1.4，发布于 2025 年 10 月 28 日[2] 关联人定义 - 直接或间接持有公司 5%以上股份的法人、自然人或其一致行动人属于关联人[10][13] - 具有特定情形的法人或自然人，在未来十二个月内或过去十二个月内视同关联人[14] 关联交易范围 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等 17 种转移资源或义务的事项[9][11] 审议决策规则 - 董事会应识别关联方和关联交易，审议其必要性、公允性和合规性，执行回避表决制度[7] - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[16] - 股东会审议关联交易时，关联股东回避表决，公司需统计非关联方股东投票情况并披露[18][19] 交易协议与原则 - 公司与关联人交易应签书面协议，遵循平等、自愿等原则，价格应公允[6] 交易金额决策 - 与关联自然人交易低于 30 万元、与关联法人交易低于 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%，由董事长决定；若董事长有关联关系，由董事会审议[23] - 与关联自然人交易 30 万元以上、与关联法人交易 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，由董事会审议并及时披露[23] - 与关联人交易（提供担保除外）3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，应提交股东会审议并披露评估或审计报告[23] 担保与资助决策 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，应在董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[25] - 为关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[27] 日常关联交易 - 可按类别合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额需重新履行程序和披露；年度和半年度报告应分类汇总披露；协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[29] 信息报送与管理 - 公司董事等持股 5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应及时报送关联人名单及关系说明，由董事会办公室登记管理[34] 违规处理 - 公司及控股子公司违规与关联方发生资金往来及占用，应在发现后一个月内责成关联方清偿，相关责任人担责[36] - 公司及控股子公司违规未履行审批和披露程序进行关联交易，应在发现后一个月内上报情况，公司视情况处理，违规责任人担责[36] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[41][42]

委员会基本信息 - 薪酬与考核委员会工作规则版次为V1.1，2025年10月28日发布[2] - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[9] - 初次编写于2020年12月18日，经一届五次会议通过[3] - 修订于2025年10月28日，经二届十八次会议通过[3] 会议相关规则 - 会议召开前3日通知全体委员，特殊情况不受限[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须经全体委员过半数通过[17] - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[23] 其他规则 - 亏损公司审议董高薪酬需说明是否符合业绩联动[15] - 实行回避表决，有争议时由其他委员半数以上决议[20] - 工作规则由董事会审议生效、负责解释修订[24][25]

制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司，资金占用包括经营性和非经营性[8][9] 资金占用防范 - 公司应防止占用方直接或间接占用资金和资源，关联交易需按决策程序进行[11][13] - 下属子公司与占用方开展经营性关联交易需签有真实交易背景的合同[15] 担保审议 - 股东会审议为股东等提供担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[14] 检查与监督 - 董事会等应定期检查与占用方非经营性资金往来情况[14] - 财务、审计部至少每年查阅一次与关联人资金往来情况[17] 责任认定与处置 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[18] - 发生控股股东侵占资产等情形，董事会应采取措施，拒不纠正则向监管部门报告并诉讼[18][19] - 违规资金占用时，公司应依法制定清欠方案并执行[20] - 董事等协助纵容占用资产，董事会视情节处分责任人，重大责任董事可被提议罢免[22] - 公司原则上不向占用方提供担保，董事对违规担保损失担责并可追偿[20] - 公司或子公司非经营性资金占用或违反制度造成损失，相关责任人受经济处分[21][22] 其他规定 - 本制度未规定的适用法律法规和《公司章程》[24] - 本制度经公司董事会审议批准后生效[25]

股权变动 - 2025年5月完成2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属股份登记，888,475股于5月30日上市流通[2] - 2025年10月完成2024年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属股份登记，80,500股于10月21日上市流通[2] - 归属完成后，公司总股本由400,150,000股变更为402,468,975股，注册资本由4.015亿元变更为4.02468975亿元[2] 公司治理结构调整 - 董事会拟将1名非独立董事调整为职工代表董事，调整后仍为9名董事，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[1] - 公司将不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] 公司章程修订 - 《公司章程》第一条增加维护职工合法权益内容[4] - 《公司章程》第八条明确董事长辞任代表公司执行事务董事时，视为同时辞去法定代表人，且应在30日内确定新法定代表人[4] - 《公司章程》新增第九条，明确法定代表人相关法律后果及责任承担[4] - 《公司章程》第十一条将其他高级管理人员表述改为高级管理人员，包含总经理[5] - 《公司章程》第十九条明确公司设立时发起人以郑州致欧网络科技有限公司股权对应净资产认购股份，股份出资时间为2020年8月26日[5] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销；属于与其他公司合并、股东异议情形的，应在6个月内转让或注销[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对公司股东会、董事会违法决议，有权请求法院认定无效[9] - 股东对公司股东会、董事会召集程序、表决方式或决议内容违规，60日内可请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有诉讼请求权[10] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东有权直接诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[11] - 公司股东滥用股东权利造成损失应依法赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[11] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[11] - 公司控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[12] - 公司控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关规定[12] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开会议[16][17] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[16][17] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[16][17] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[17] - 董事会同意后5日内发通知，变更提议需征得审计委员会同意[17] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈[17] - 董事会同意后5日内发通知，变更请求需征得相关股东同意[17] - 股东向审计委员会请求，审计委员会同意后5日内发通知[17] - 审计委员会未按期发通知，连续90日以上持10%以上股份股东可自行召集[17] 其他 - 公司对23项治理制度进行修订及制定，以提升规范运作水平[54] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等13项制度修订后提交股东大会审议[54][55] - 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》等10项制度修订或制定后不提交股东大会审议[54][55]

股东大会信息 - 致欧家居2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月18日14:30[2] - 股权登记日为2025年11月10日[2] - 现场登记时间为2025年11月13日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 邮件或信函登记须在11月13日16:30前完成[9] - 网络投票代码为351376，投票简称为致欧投票[14] 投票时间 - 深交所系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网系统投票时间为11月18日9:15 - 15:00[16] 提案信息 - 《关于修订并新增制定公司部分治理制度的议案》子议案数为10个[5][19] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项[6] - 提案1.00为调整董事会等相关议案[19] - 提案2.01为修订《股东大会议事规则》议案[19] - 提案2.02为修订《董事会议事规则》议案[19] - 提案2.03为修订《关联交易管理制度》议案[20] - 提案2.04为修订《对外担保管理制度》议案[20] - 提案2.05为修订《授权管理制度》议案[20] - 提案2.06为修订《独立董事工作制度》议案[20]