审计委员会基本信息 - 审计委员会工作规则文件版次为V1.2，发布于2025年10月28日[2] - 成员为三名，两名独立董事，至少一名是会计专业人士[7] - 任期与同届董事会董事一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 审计委员会职责 - 审核财务信息、监督内外部审计等[10] - 审阅财务会计报告，要求更正造假等问题数据[11] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策提交董事会决议[12] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职评估报告[14] - 指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划督促实施[15] - 监督指导内控检查评价，对内控有效性出具书面意见[18] - 评估内控有效性包括制度设计、审阅报告等方面[19] - 协调内外部审计沟通及管理层与外部审计沟通[20] - 督促整改追责公司内控重大缺陷等问题[21] - 有权检查财务、监督董高行为等[21] 决策流程 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[10] - 董事会收到召开临时股东会提议10日内书面反馈[23] - 董事会同意5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[23] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议[28] - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行[28] - 公司不迟于会议召开前三日提供资料并通知全体委员[28] - 作出决议需经成员过半数通过[28] - 每一名成员最多接受一名成员委托[29] 其他 - 会议资料保存期限至少为十年[32] - 公司披露年度报告时应披露审计委员会年度履职情况[32] - 规则由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过后生效，生效时间为2025年10月28日[34][35]

业务范围 - 适用公司及下属子公司外汇套期保值业务[6] - 业务包括远期结售汇、外汇掉期等[6] 审批规则 - 业务须经董事会或股东会审批，不得超范围操作[11] - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需股东会审议[13] - 构成关联交易的需股东会审议[13] 职责分工 - 董事会授权总经理负责业务运作和管理[17] - 财务部负责业务计划制订等工作[18] - 审计部负责监督并定期审查报告[18] 风险管控 - 集团合并汇兑损失等情况需汇报备档[25] - 业务累计损益及浮动亏损达标准应及时披露[25] - 汇率波动、业务异常等有应对流程[24][25] 其他规定 - 业务人员及合作机构须遵守保密制度[22] - 财务部监控套期比例等并记录[25] - 亏损时重新评估套期关系有效性并披露[26] - 业务档案由财务部保管[28] - 制度实施、解释和修订规定[30]

致欧家居科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-10 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 V1.1 | 修订，经第二届董事会第十八次会议审议通过 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：董事会秘书工作细则 | 编码：ZL/PI-0101-10 | 第 1 页 | | | 版次：V1.1 | 共 4 页 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根 ...

子公司定义 - 子公司为公司独资设立的全资子公司或控股50%以上能实际控制的公司[6] 制度情况 - 子公司管理制度初次编写于2020 - 08 - 18，当前版次V1.1于2025 - 10 - 28修改[3] - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，由公司董事会负责解释和修改[29] 人员管理 - 子公司董事、监事、高级管理人员任免决定须在任免后两个工作日内报公司董事会秘书备案[14] - 子公司董事长、总经理等高级管理人员调离子公司，按规定须接受离任审计[22] 财务与会计 - 子公司日常会计核算和财务管理应遵循公司财务会计制度[17] - 子公司应按要求及时报送会计报表和提供会计资料[17] - 子公司需在季度、半年度、年度结束之日起20日内提交财务报表及经营情况总结[25] - 子公司相关财务信息应同时报送财务部门[25] 审批事项 - 子公司实施对外借款需提交申请报公司审批，同意后按程序执行[18] - 子公司购置或处置固定资产申报审批参照母公司相关规定执行[21] - 未经公司董事会或股东会审批，子公司不得为他人提供担保[18] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[21] 信息报告 - 子公司应在股东会、董事会结束后1个工作日内提交会议决议情况[25] - 子公司对外投资项目按半年度、年度报告实施进度[26] - 子公司对购买或出售资产等重大事项应及时报告[26][29] - 子公司信息提供第一责任人为董事长（或执行董事）[25] - 子公司提供重大内部信息接口部门是董事会办公室[25] - 子公司提供重大信息需书面形式，领导签字、加盖公章（若适用）[25]

致欧家居科技股份有限公司 股东会议事规则 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-01 | 版次编号: | V2.0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 | 1 | V1.1 | 龙康俐 | 2020-12-17 | 会审议通过 | | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 | 2 | V1.2 | 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 | 龙康俐 | 2021-04-20 | | 日起 ...

致欧家居科技股份有限公司 战略委员会工作规则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-15 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文件修改记录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | 初次编写，经第一届董事会第五次会议审议通过 V1.0 | 龙康俐 | 2020-12-18 | | 1 | 修订，经第二届董事会第十八次会议审议通过 V1.1 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：战略委员会工作规则 | 编码：ZL/PI-0101-15 | 第1页 | | | 版次：V1.1 | 共 4 页 | 第一章 总则 第一条 为适应致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公 ...

致欧家居科技股份有限公司 提名委员会工作规则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-13 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 修改人 | | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写，经第一届董事会第五次会议审议通过 | 龙康俐 | 2020-12-18 | | 1 V1.1 | 经第二届董事会第十八次会议审议通过 龙康俐 | | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：提名委员会工作规则 | 编码：ZL/PI-0101-13 | 第1页 | | | 版次：V1.1 | 共 4 页 | 第一章 总 则 第一条 为规范致欧家居科技股份有限公司(以下简 ...

独立董事任职规定 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[8] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[9] - 直接或间接持股1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[11] - 在直接或间接持股5％以上的股东或前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任[11] - 连续任职不得超过6年[16] 独立董事选举与补选 - 董事会、单独或合并持股1%以上的股东可提出候选人[13] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[16] - 独立董事不符合规定致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[22] - 每年现场工作时间不少于15日[30] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需经全体独立董事过半数同意[21] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[22] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，须2/3以上成员出席方可举行[27] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[25] 审议事项规定 - 关联交易、变更或豁免承诺方案等须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等须经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 其他规定 - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[28][29] - 工作记录及公司提供的资料应至少保存十年[33] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告，最迟在公司发出年度股东会通知时披露[33][34] - 公司应指定专门部门和人员协助独立董事履行职责[34] - 董事会秘书应确保独立董事信息畅通及获取足够资源和专业意见[35] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[35] - 不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料，会议资料保存至少十年[35] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[36] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向相关部门报告[36] - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[36] - 独立董事不得从公司及其相关方取得其他利益[37]

致欧家居科技股份有限公司 对外担保管理制度 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-05 | 版次编号: | V1.3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例 超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为控股子公司担保视同对外担保。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供 担保，公司应按照本制度规定执行。 修改记录页 | 修改状态 | | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1 ...

关联交易管理制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-04 | 版次编号: | V1.4 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 致欧家居科技股份有限公司 修改记录页 | | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 修改人 | 修改日期 | | | | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 | | | 2 | V1.2 | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 龙康俐 | 2021-04-20 | | 3 | V1.3 | 修订独董相关条款，经股东大会审议通过 龙康俐 | 2023-12-15 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1.1 | 龙康俐 | 2020-12-17 | ...