制度信息 - 制度当前版次为V1.1，于2025年10月28日发布[2] - 制度初次编写于2021年4月20日，经2021年第三次临时股东会审议通过[3] 投资标准 - 经董事会审议后提交股东会的投资标准[10] - 经董事会审议的投资标准[12][13] 审批与计算规则 - 除特定投资事项，其他由董事长或其授权总经理审批[14] - 分期实施交易按连续12个月累计计算金额[14] 交易披露要求 - 交易标的为股权且达标准，应披露近一年又一期审计报告[14] - 非现金资产应提供评估报告[14] 股权交易计算标准 - 购买或出售股权致合并报表范围变更的计算标准[14] - 未导致合并报表范围变更的股权交易计算标准[15] 投资决策流程 - 对外投资决策经项目调研等阶段[19] 人员委派与履职 - 公司按章程委派或推荐董监高[25] - 派出人员按规定履职并汇报投资情况[25] 财务相关管理 - 财务部对对外投资项目全面记录和核算[27] - 对外投资控股子公司财务由公司财务部垂直管理[27] - 公司年末对投资项目全面检查[27] - 控股子公司会计核算和财务管理遵循公司制度[27] - 财务部工作人员定期盘点投资资产并核对账实[28][29] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜或冲突按法律法规执行[31] - 制度由公司董事会负责解释[32] - 制度自股东会审议通过之日起生效[33]

致欧家居科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-22 | 版次编号: | V1.0 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | | 初次编写，经第二届董事会第十八次会议审议通 | 龙康俐 | 0 | V1.0 | 2025-10-28 | 过 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：董事、高级管理人员离职管理制度 | 编码：ZL/PI-0101-22 | 第1页 | | | 版次：V1.0 | 共 4 页 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人 ...

致欧家居科技股份有限公司 总经理工作细则 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-11 | 版次编号: | V1.2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 V1.1 2 | 修订上市相关条款，经第一次董事会第十次会议 审议通过 修订监事会、股东会相关表述，经第二届董事会 第十八次会议审议通过 | 龙康俐 龙康俐 | 2021-03-31 2025-10-28 | | V1.2 | | | | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：总经理工作细 ...

致欧家居科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-00 | 版次编号: | V1.7 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 准: | | | 宋川 | | | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 股东会的召集 14 | | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 股东会的召开 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 ...

制度修订 - 制度初次编写于2023年12月15日，当前版次V1.1于2025年10月28日修订通过[3] 会议通知 - 公司应于会议召开前三天通知全体独立董事，经一致同意可不受此限[8] 会议提议与举行 - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[8] - 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[9] 表决与审议 - 表决实行一人一票，表决方式有举手表决、记名投票表决等[10] - 应披露的关联交易等事项需经独立董事专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[12] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需经专门会议审议且全体过半数同意[11] 意见与记录 - 独立董事应在专门会议中发表明确清晰的独立意见[13] - 专门会议应制作会议记录，由董事会办公室保存[13] 制度生效与解释 - 制度自公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[17][18]

制度修订 - 制度初次编写于2021-03-31通过第一届董事会第十次会议审议，深交所上市日起生效[3] - 第一次修订于2023-12-15经董事会审议通过[3] - 第二次修订于2025-10-28，新增信息披露暂缓制度，修订监事会、股东会相关规定[3] 信息披露 - 公司信息披露文件包括证券发行文件、定期报告和临时报告等[9] - 依法披露信息应在深交所网站和指定媒体发布，公司网站及其他媒体发布时间不得先于指定媒体[9] - 公司及相关信息披露义务人可在非交易时段发布信息，需于下一交易时段开始前披露公告[10] - 应及时、公平披露可能影响股价或投资决策的信息[12] - 发生达到规定披露标准事件应及时披露，未达标准但有较大影响的也应披露[14] - 披露报告出现错误、遗漏或误导，应按要求说明并公告[15] - 拟披露信息符合条件可暂缓披露，处理决定登记后经董事长签字确认归档保管[17] 报告编制与审议 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会审议[19] - 定期报告由董事长、财务总监等组织，董事会办公室牵头编制[26] - 董事会秘书会前送达董事审阅，董事长召集主持审议批准[26] - 董事、高管签署确认意见，董事会秘书提交并公告[26] 临时报告披露 - 信息披露义务人知悉后向董事会秘书报告，董事会办公室组织披露[27] - 日常或已审议事项董秘审批后披露，其他按重要性由董秘或董事长审批[27] 投资者关系管理 - 董事会秘书为负责人，按《董事会秘书工作细则》履职[31] - 沟通方式包括发布公告、现场会议、答复咨询等[30] - 须向所有投资者公开披露信息，不得私下单独披露[31] - 档案保存期限不得少于三年[35] - 年报、半年报披露前三十日内尽量避免活动[35] - 可在年报披露后十五个交易日内举行说明会，提前二日发布通知[39] - 应按规定召开说明会，董事长或总经理一般出席[46] - 董事会办公室设咨询电话，专人负责，定期报告公布号码，变更及时公告[48] - 公司应建立官网，公布网址和电话，设投资者关系专栏[50] 违规处理 - 相关信息披露义务人违规造成损失应赔偿，内部人员违规可处分[51] - 年报信息披露重大差错追究主要负责人员责任[53] - 承担方式有责令改正、通报批评等，结果纳入绩效考核[54] - 年报披露有重大遗漏或不符，应补充更正公告，披露原因、影响及问责结果[56] 豁免披露 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免[59] - 暂缓、豁免后原因消除应及时披露[60] - 报告中涉及国家、商业秘密可特定方式豁免披露[60][61] - 暂缓、豁免信息应登记，涉及商业秘密登记额外事项[62][63] - 应在年报、半年报、季报公布后十日内报送登记材料[63] - 不得滥用程序，违规处罚并追究法律责任[65] 制度其他 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，规定不一致以后者为准并修改制度[67] - 制度由董事会制订通过后生效，负责解释，修订需批准[68][69] - 制度适用于致欧家居科技股份有限公司，日期为2025年10月28日[70]

修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写，经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 V1.1 | 修订，经第二届董事会第十八次会议审议通过 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：内部审计制度 | 编码：ZL/PI-1201-01 | 第 1 页 | | | 版次：V1.1 | 共 6 页 | 致欧家居科技股份有限公司 内部审计制度 | 文件编号: | ZL/PI-1201-01 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 第一章 总 则 第一条 为了加强致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

薪酬适用对象 - 制度适用于董事和高级管理人员[6] 薪酬方案决策 - 董事薪酬方案由股东会决定并披露[9] - 高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明[9] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励、中长期激励收入构成[13] - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴相关费用[15] 薪酬调整与激励 - 薪酬调整依据包括同行业薪资水平、通胀水平等[20] - 公司可实施股权激励或员工持股计划并考核[23] 制度生效与修改 - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[25]

致欧家居科技股份有限公司 董事会议事规则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-02 | 版次编号: | V1.4 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文件修改记录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 0 | V1.0 | 2020-08-18 | | | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 | 龙康俐 | 1 | V1.1 | 2020-12-17 | 会审议通过 | | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 | 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 | 龙康俐 | 2 | V1.2 | 2021-04-20 | | 日起生效 | | | | | | | 修订独董相关条 ...

制度文件 - 公司内幕信息登记备案制度文件编号为ZL/PI - 0101 - 19，版次为V1.1，2025年10月28日发布[2] - 制度于2025年10月28日制定[32] 管理机构与责任人 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[6] - 董事会秘书负责登记入档，审计委员会监督制度实施[6] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 三分之一以上审计委员会成员变动属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[10] 知情人规定 - 内幕信息知情人包括公司及相关人员等[12][13] - 知情人对内幕信息负有保密等责任，违规将受处罚[38] 备案与报送要求 - 登记备案材料保存至少十年[6] - 重大事项除填知情人档案，还应制作备忘录报送深交所[16][17] - 发生重大资产重组等情形应报备知情人档案[17] - 知情人登记备案表自记录起至少保存10年[19] - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送备忘录[19] - 发现内幕交易2个工作日内向河南省证监局报送情况及结果[23] - 重大事项前后按规定向交易所报送知情人档案[18] 操作流程 - 内幕信息发生时，知情人告知秘书，秘书发《禁止内幕交易告知书》[20] - 秘书组织签《保密协议》、填登记表并核实后报备[20] - 相关主体分阶段送达登记表，完整表不晚于信息公开披露时间[22] 其他 - 内幕信息事项一事一记，不同事项知情人档案分别记录[34] - 获取内幕信息方式包括会谈、电话等[35] - 内幕信息所处阶段包括商议筹划、论证咨询等[35] - 上市公司登记需填登记人名字，汇总保留原登记人姓名[35] - 公司有重大事项进程备忘录[41]