公司担保情况 - 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项 [1] - 公司不存在逾期担保的情况 [1] - 公司不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第二届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份公司营业收入几乎全部来自跨境电商零售业务，占比达99.09% [1] - 公司其他业务收入占比为0.91% [1] - 截至发稿时公司市值为78亿元 [1]

激励计划时间线 - 2024年2月8日，公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[10][11] - 2024年3月1日，公司股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案并披露自查报告[13] - 2024年4月2日，公司审议通过向2024年激励对象首次授予限制性股票的议案[13] - 2024年9月26日，公司审议通过向2024年激励对象授予预留部分限制性股票及调整授予价格的议案[13] - 2025年4月27日，公司审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期等相关议案[14] - 2025年9月5日，公司董事会和监事会审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[17] - 2025年9月24日，公司股东大会审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2025年9月29日，公司审议通过2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期等相关议案[8] - 2025年9月29日，公司董事会和监事会审议通过调整2025年限制性股票激励计划授予名单及数量等议案[20] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为81.24亿元，较2023年增长率为33.74%，高于目标值25%[23] 激励计划归属情况 - 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期为2025年9月26日至2026年9月25日，归属比例35%[21] - 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属数量为8.05万股，归属人数3人，授予价格11.33元/股[26] - 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格调整后为11.33元/股[31] - 2024年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面归属比例为72.80%，考核达标归属比例为100%[25] 人员获授与归属情况 - 王子维等三人合计获授26.00万股，可归属8.05万股，占比30.96%[27] 权益分派 - 2024年度权益分派公司实际参与分配股本为400,841,975股，派发现金股利80,168,395.00元，按总股本折算每10股现金分红1.992313元[29] 作废情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予有3名激励对象离职，207,275股限制性股票不得归属[33] - 2024年限制性股票激励计划预留授予有1名激励对象个人绩效考核结果为“良好”，10,500股限制性股票不得归属[34] - 公司合计作废部分已授予尚未归属的限制性股票217,775股[35] 2025年激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划授予激励对象人数由171人调整为167人，授予的限制性股票总数保持不变[37] - 2025年限制性股票激励计划授予日为2025年9月29日[38] - 拟授予激励对象总计不超过354.74万股，授予价格为11.86元/股[39] - 董事会确定向167名激励对象授予354.74万股限制性股票[41]

激励计划 - 公司监事会审核2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单[1] - 该归属期归属条件已成就[1] - 拟归属激励对象主体资格合法有效[1] - 监事会同意为符合条件对象办理第二类限制性股票归属[2] - 事项符合规定，不损害公司及股东利益[2] 公告信息 - 公告日期为2025年9月29日[4]

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供累计不超30亿元担保总额度[3] - 为领未科技向交行河南分行授信提供8800万元连带责任保证[6] - 为领未科技与渣打银行交易提供不超230万美元连带责任保证[6] - 截至披露日，累计担保总余额185565.62万元，占2024年净资产比例57.50%[11] 领未科技数据 - 2024年资产总额113030.59万元，负债率74.14%；2025年1 - 6月资产94030.62万元，负债率65.75%[8] - 2024年负债83804.18万元，2025年1 - 6月负债61827.28万元[8] - 2024年净资产29226.41万元，2025年1 - 6月净资产32203.34万元[8] - 2024年营收222467.52万元，2025年1 - 6月营收71145.00万元[8] - 2024年净利润1813.84万元，2025年1 - 6月净利润2976.93万元[8] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表外单位等担保异常情况[11]

激励计划 - 监事会同意以2025年9月29日为激励计划授予日[2] - 向167名激励对象授予354.74万股第二类限制性股票[3] - 授予价格为11.86元/股[3]

以上激励对象包含部分外籍员工，公司将其纳入本激励计划的原因在于：该 等外籍激励对象与其他非外籍员工同为公司核心技术人员或业务人员，在公司及 子公司产品设计、市场营销、仓储物流等方面发挥重要作用。公司通过实施股权 激励计划，进一步促进核心人才队伍的建设和稳定，有助于公司长远发展。 致欧家居科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授予限制性 股票总量的比 | 占公告日总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 例 | 股本的比例 | | 1 | 陈兴 | 董事、副总经理 | 95.00 | 26.7798% | 0.2361% | | 2 | 刘明亮 | 董事 | 5.00 | 1.4095% | 0.0124% | | 3 | 张国印 | 董事 | 3.00 | 0.8457% | 0.0075% | | 4 | 秦永吉 | 副总经理、董事会秘书 | 6.00 | 1.6914% | 0.0149% | | 5 | 刘书洲 | 副总经理、财务总监 | ...

证券简称：致欧科技 证券代码：301376 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 致欧家居科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年九月 | （二）咨询方式 9 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 致欧科技、公司、上 | 指 | 致欧家居科技股份有限公司（含全资子公司） | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计 | | | | 划、本激励计划、股 | 指 | 致欧家居科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 权激励计划、本计划 | | | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 限制性股票 | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | | | 理人员、核心技术及业务人员（包含外籍员工） | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-070 致欧家居科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关 于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 拟调整 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予价格并作废 本激励计划预留授予的部分限制性股票。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关 规定，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条 件已成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 3 名激励对象办理限制性股 票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 8.05 万股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-068 致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件的方式 ...