财务业绩表现 - 前三季度公司实现营业收入60.82亿元，同比增长6.18% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，同比下降2.09% [1] - 前三季度扣除非经常性损益后的净利润为2.87亿元，同比增长11.00% [1] - 第三季度单季扣非净利润为6322.08万元，同比下降36.00% [1] 成本费用情况 - 前三季度管理费用达到2.58亿元，同比增加24.13% [1] - 管理费用增加主要由于人员数量增加、人才引进及薪酬调整导致的人工成本上升 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第二届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司2025年第三季度报告的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入中，跨境电商零售业务占比99.09% [1] - 公司2025年1至6月份营业收入中，其他业务占比0.91% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为80亿元 [1]

制度信息 - 制度当前版次为V1.1，于2025年10月28日发布[2] - 制度初次编写于2021年4月20日，经2021年第三次临时股东会审议通过[3] 投资标准 - 经董事会审议后提交股东会的投资标准[10] - 经董事会审议的投资标准[12][13] 审批与计算规则 - 除特定投资事项，其他由董事长或其授权总经理审批[14] - 分期实施交易按连续12个月累计计算金额[14] 交易披露要求 - 交易标的为股权且达标准，应披露近一年又一期审计报告[14] - 非现金资产应提供评估报告[14] 股权交易计算标准 - 购买或出售股权致合并报表范围变更的计算标准[14] - 未导致合并报表范围变更的股权交易计算标准[15] 投资决策流程 - 对外投资决策经项目调研等阶段[19] 人员委派与履职 - 公司按章程委派或推荐董监高[25] - 派出人员按规定履职并汇报投资情况[25] 财务相关管理 - 财务部对对外投资项目全面记录和核算[27] - 对外投资控股子公司财务由公司财务部垂直管理[27] - 公司年末对投资项目全面检查[27] - 控股子公司会计核算和财务管理遵循公司制度[27] - 财务部工作人员定期盘点投资资产并核对账实[28][29] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜或冲突按法律法规执行[31] - 制度由公司董事会负责解释[32] - 制度自股东会审议通过之日起生效[33]

协议签订 - 公司需在募集资金到账后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[10] - 公司应在全部协议签订后及时公告协议主要内容[12] - 公司在有效期届满前提前终止协议，应在终止之日起一个月内签订新协议并公告[12] 资金支取 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，需通知保荐机构或独立财务顾问[11] 协议终止 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[11] 募投项目 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[18] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应对项目重新论证[18] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[18] 资金置换 - 募集资金置换自筹资金原则上应在资金转入专户后六个月内实施，支付困难时自筹支付后六个月内可置换[19] 节余资金 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，使用情况在年报披露；达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，经股东会审议通过[20][21] 现金管理 - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品需安全性高、期限不超十二个月、不得质押[23] 补充流动资金 - 公司用闲置募集资金补充流动资金需符合多项条件，单次不超十二个月，到期归还并公告[25][26] 用途变更 - 取消或终止原募投项目等四种情形属改变募集资金用途，由董事会决议、保荐机构发表意见、提交股东会审议[28][30] - 募投项目实施主体在上市公司及全资子公司间变更，或仅地点变更，不视为改变用途，董事会决议、保荐机构发表意见[28] - 公司拟变更募集资金用途，董事会审议通过后二日内按规定公告[31] 超募资金 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，公司应在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[33] - 公司使用超募资金投资项目，需披露项目信息，涉及关联等交易按规定履行程序[33] 资金管理 - 公司财务部门对募集资金使用设台账，记录支出和项目投入情况[36] - 募集资金每项支出需财务总监、董事会秘书共同审批[37] 检查核查 - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并报告结果[37] - 董事会需对半年度及年度募集资金存放与使用情况出具专项报告[37] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[37] - 每个会计年度结束后，保荐机构需对公司年度募集资金存放等情况出具专项核查报告并披露[37] - 会计师事务所开展年度审计时，需对上市公司募集资金存放等情况出具鉴证报告[38] 档案管理 - 公司财务部负责募集资金使用的档案管理工作[39] 违规责任 - 违反规定使用募集资金，相关责任人员应承担民事赔偿责任[39] 办法生效 - 本办法经股东会审议通过后生效[42] 办法解释 - 本办法由董事会负责解释[43]

致欧家居科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-22 | 版次编号: | V1.0 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | | 初次编写，经第二届董事会第十八次会议审议通 | 龙康俐 | 0 | V1.0 | 2025-10-28 | 过 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：董事、高级管理人员离职管理制度 | 编码：ZL/PI-0101-22 | 第1页 | | | 版次：V1.0 | 共 4 页 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人 ...

制度修订 - 制度初次编写于2023年12月15日，当前版次V1.1于2025年10月28日修订通过[3] 会议通知 - 公司应于会议召开前三天通知全体独立董事，经一致同意可不受此限[8] 会议提议与举行 - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[8] - 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[9] 表决与审议 - 表决实行一人一票，表决方式有举手表决、记名投票表决等[10] - 应披露的关联交易等事项需经独立董事专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[12] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需经专门会议审议且全体过半数同意[11] 意见与记录 - 独立董事应在专门会议中发表明确清晰的独立意见[13] - 专门会议应制作会议记录，由董事会办公室保存[13] 制度生效与解释 - 制度自公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[17][18]

致欧家居科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-00 | 版次编号: | V1.7 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 准: | | | 宋川 | | | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 股东会的召集 14 | | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 股东会的召开 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 ...

管理层设置 - 公司设1名总经理和若干副总经理，任期三年，连聘可连任[8][9] 任职限制 - 犯罪判刑执行未满5年或缓刑期满未满2年不得任总经理[9] - 破产清算公司董事且负有责任未满3年不得任总经理[9] - 违法吊销执照公司法定代表人且负有责任未满3年不得任总经理[9] 职权与报告 - 总经理对董事会负责，行使多项职权并报告重大情况[12][15][16] 会议制度 - 公司实行总经理负责下的决策委员会会议制度[20] 绩效评价 - 董事会负责总经理及高管绩效评价，总经理负责其他人员考核[26] 细则生效 - 细则经董事会批准生效，解释权属董事会[30][31]

制度修订 - 制度初次编写于2021-03-31通过第一届董事会第十次会议审议，深交所上市日起生效[3] - 第一次修订于2023-12-15经董事会审议通过[3] - 第二次修订于2025-10-28，新增信息披露暂缓制度，修订监事会、股东会相关规定[3] 信息披露 - 公司信息披露文件包括证券发行文件、定期报告和临时报告等[9] - 依法披露信息应在深交所网站和指定媒体发布，公司网站及其他媒体发布时间不得先于指定媒体[9] - 公司及相关信息披露义务人可在非交易时段发布信息，需于下一交易时段开始前披露公告[10] - 应及时、公平披露可能影响股价或投资决策的信息[12] - 发生达到规定披露标准事件应及时披露，未达标准但有较大影响的也应披露[14] - 披露报告出现错误、遗漏或误导，应按要求说明并公告[15] - 拟披露信息符合条件可暂缓披露，处理决定登记后经董事长签字确认归档保管[17] 报告编制与审议 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会审议[19] - 定期报告由董事长、财务总监等组织，董事会办公室牵头编制[26] - 董事会秘书会前送达董事审阅，董事长召集主持审议批准[26] - 董事、高管签署确认意见，董事会秘书提交并公告[26] 临时报告披露 - 信息披露义务人知悉后向董事会秘书报告，董事会办公室组织披露[27] - 日常或已审议事项董秘审批后披露，其他按重要性由董秘或董事长审批[27] 投资者关系管理 - 董事会秘书为负责人，按《董事会秘书工作细则》履职[31] - 沟通方式包括发布公告、现场会议、答复咨询等[30] - 须向所有投资者公开披露信息，不得私下单独披露[31] - 档案保存期限不得少于三年[35] - 年报、半年报披露前三十日内尽量避免活动[35] - 可在年报披露后十五个交易日内举行说明会，提前二日发布通知[39] - 应按规定召开说明会，董事长或总经理一般出席[46] - 董事会办公室设咨询电话，专人负责，定期报告公布号码，变更及时公告[48] - 公司应建立官网，公布网址和电话，设投资者关系专栏[50] 违规处理 - 相关信息披露义务人违规造成损失应赔偿，内部人员违规可处分[51] - 年报信息披露重大差错追究主要负责人员责任[53] - 承担方式有责令改正、通报批评等，结果纳入绩效考核[54] - 年报披露有重大遗漏或不符，应补充更正公告，披露原因、影响及问责结果[56] 豁免披露 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免[59] - 暂缓、豁免后原因消除应及时披露[60] - 报告中涉及国家、商业秘密可特定方式豁免披露[60][61] - 暂缓、豁免信息应登记，涉及商业秘密登记额外事项[62][63] - 应在年报、半年报、季报公布后十日内报送登记材料[63] - 不得滥用程序，违规处罚并追究法律责任[65] 制度其他 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，规定不一致以后者为准并修改制度[67] - 制度由董事会制订通过后生效，负责解释，修订需批准[68][69] - 制度适用于致欧家居科技股份有限公司，日期为2025年10月28日[70]

修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写，经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 V1.1 | 修订，经第二届董事会第十八次会议审议通过 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：内部审计制度 | 编码：ZL/PI-1201-01 | 第 1 页 | | | 版次：V1.1 | 共 6 页 | 致欧家居科技股份有限公司 内部审计制度 | 文件编号: | ZL/PI-1201-01 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 第一章 总 则 第一条 为了加强致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...