致欧家居科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-07 | 版次编号: | V1.2 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | | 修改状态 | | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1.1 | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 会审议通过 | 龙康俐 | 2020-12-17 | | 2 | V1.2 | 修订监事会相关条款，经第二届董事会第十八次 会议审议通过 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题 ...

致欧家居科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-14 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写，经第一届董事会第五次会议审议通过 | 龙康俐 | 2020-12-18 | | 1 | V1.1 | 修订，经第二届董事会第十八次会议审议通过 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：薪酬与考核委员会工作规则 | 编码：ZL/PI-0101-14 | 第1页 | | | 版次：V1.1 | 共 5 页 | 第一章 总则 第 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-083 致欧家居科技股份有限公司 关于调整董事会成员、变更注册资本、修订公司章程 以及修订、新增相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过了《调整董事会成员、变更注册资本、修订< 公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》、《关于修订并新增制定公司部分 治理制度的议案》。现将关情况公告如下： 一、拟调整董事会成员的情况 公司董事会现由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名独立董事。公司拟 将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事。调整后公司董事会将由 9 名董事组 成，其中 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事。 二、变更注册资本的情况 2025 年 5 月，公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归 属股份的登记工作，共计 888,475 股已于 2025 年 5 月 30 日起上市流通。 2025 年 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-084 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间 ...

致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-080 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 15:00 以通讯的方式在线上召开，会议由监事会主席 郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘 书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的2025年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-079 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 10 月 21 日以书面的方式通知全体董事，会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 2：00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开， 会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2025 年前三季度利润分配预案的基本情况 2025 年前三季度，公司实现合并净利润 27,174.43 万元（未经审计），母公司 实现净利润 14,780.01 万元（未经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，合并报表累计 可供分配利润总额为 136,308.63 万元（未经审计），母公司报表累计可供分配利 润总额为 89,881.40 万元（未经审计）。 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-082 致欧家居科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，回报股东，与股东分享公司发展 的经营成果的监管政策，在符合利润分配 ...

致欧家居科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-081 致欧家居科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,037,452,570.89 | 1.53% | 6,081,613,629.49 | 6.18% | | 归属于 ...

公司股价与交易表现 - 10月21日公司股价上涨1.32%，成交额为3609.26万元，换手率为0.97%，总市值为77.27亿元 [1] - 当日主力资金净流入42.72万元，占成交额的0.01%，在所属行业中排名第21位，无连续增减仓现象，主力趋势不明显 [4] - 近20日主力资金净流入320.80万元，但近3日和近10日分别为净流出246.52万元和204.79万元 [5] - 主力持仓未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额为1033.14万元，占总成交额的4.88% [5] 业务构成与市场定位 - 公司主营业务为自有品牌家居产品的研发、设计和销售，收入99.09%来自跨境电商零售 [7] - 公司海外营收占比高达98.88% [3] - 公司所属申万行业为轻工制造-家居用品-成品家居，概念板块包括跨境电商、电子商务、宠物经济等 [7] 核心业务板块与产品 - 公司庭院系列产品分为庭院家居类、休闲类和运动类，具体包括藤编家具套装、花园桌、吊床、野餐垫、行军床等 [2] - 公司宠物系列产品主要包括猫爬架等宠物家具以及猫窝、狗窝、宠物垫等宠物家居产品 [3] 仓储物流与运营优势 - 公司建立了“国内外自营仓+平台仓+第三方合作仓”的跨境电商出口仓储物流体系 [2] - 公司在德国、美国等地设立了多个海外自营仓，可实现仓储物流自主管控，提高运作效率和消费者满意度 [2] 营销与渠道拓展 - 公司根据产品使用场景和网红粉丝画像选择合作红人，曾与INS粉丝数56万和50万等网红达人合作 [2] - 公司已与网红达人在美国Tik Tok平台进行直播带货，但目前贡献的销售额较小 [2] 财务表现与股东情况 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入40.44亿元，同比增长8.68%，归母净利润为1.90亿元，同比增长11.03% [8] - A股上市后累计派发现金分红3.21亿元 [8] - 截至6月30日，公司股东户数为1.13万户，较上期增加26.05%，人均流通股为17072股，较上期减少20.35% [8] - 香港中央结算有限公司为第九大流通股东，持股773.44万股，较上期减少47.00万股 [8]

股份回购 - 截至2025年9月30日，公司回购股份249.43万股，成交金额4220.49万元[2] 员工持股计划 - 受让回购股份121.35万股，约占总股本0.30%[2] - 购买价格11.86元/股，受让不超122.85万股，占总股本0.31%[5] - 自筹资金不超1457万元，份数上限1457万份，初始参与不超46人[5] - 实际受让121.35万股，认购资金1439.21万元，份数1439.21万份，缴款46人[5] - 2025年10月17日，121.35万股非交易过户，价格11.86元/股[7] - 存续期不超60个月，锁定期12个月，自2025年10月17日起算[7] - 考核年度2025 - 2027年，分三批归属，比例30%、40%、30%[8] 关系说明 - 控股股东、实控人未参加，与计划不构成一致行动关系[9] - 部分董监高参与，除回避表决外无关联和一致行动关系[9]