股东大会信息 - 2024年7月11日15:00召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年7月5日[6] - 现场会议地点在南京市鼓楼区集慧路18号联创大厦B座20楼1号会议室[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月11日9:15 - 15:00（互联网系统）等[2] - 投票代码为351378，投票简称为通达投票[22] 议案信息 - 审议关于注册资本变更等议案及补选监事议案[10] - 第1项议案为特别表决议案，需三分之二以上同意通过[13] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，7月9日17:00前送达[14] - 登记时间为2024年7月9日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[15]

股本与注册资本变更 - 2024年6月18日每10股转增4股，合计转增2760万股[1] - 总股本由6900万股增至9660万股，增加39.97%[1] - 注册资本由6900万元变为9660万元，增加40%[1][2] 章程修改与审议 - 《公司章程》部分条款拟修改注册资本和股份总数表述[2] - 变更事项需股东大会审议，三分之二以上表决通过[2]

人员变动 - 2024年6月3日公司收到监事会主席辛成海辞职报告[2] - 辛成海因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] 股权情况 - 截至公告披露日，辛成海持有公司股票5864063股，占总股本8.50%[2] 后续安排 - 辛成海辞职申请待股东大会选举新任监事后生效，此前继续履职[3] - 公司将尽快按法定程序补选监事及选举新任监事会主席[3]

会议安排 - 公司2024年4月18日决定5月15日15:00召开2023年年度股东大会[1] - 2024年4月22日在巨潮资讯网站刊登股东大会通知[1] - 股东大会召开20日前刊登会议通知[3] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）6名，持股39,136,938股，占比56.7202%[5] - 参加网络投票股东3名，持股366,000股，占比0.5304%[5] - 现场和网络投票股东共9名，持股39,502,938股，占比57.2506%[5] 会议结果 - 股东大会审议通过多项议案[9] - 议案4、7 - 10对中小投资者单独计票[10] - 议案11以特别决议审议通过，其他以普通决议通过[10] - 股东大会程序及决议合法有效[11]

股东情况 - 参加股东大会股东及代表9人，持股39,502,938股，占比57.2506%[4] - 现场投票股东6人，持股39,136,938股，占比56.7202%[5] - 网络投票股东3人，持股366,000股，占比0.5304%[5] - 中小股东及代表5人，持股367,000股，占比0.5319%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占比达100%，如2023年度董事会工作报告等议案[6][9][11][12][13][14][16] - 多项章程及制度修订议案同意股数占比100%，反对和弃权均为0股[17][18][19][20] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等合法有效[21] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议等[22]

业务拓展方向 - 除法院领域外，考虑向立法、执法、司法、守法相关领域拓展，包括公安、行政执法、司法行政、纪检监察、检察院、律所、律师等 [2] - 重点目标为具有付费能力的企业、律所客户，正研发律师办案平台，暂未开展个人咨询类应用 [2] 业务服务内容 - 为律师办案赋能，为律所提供能力，已有破产案件管理平台，为破产管理人办理破产案件提供服务 [3] - 针对银行等金融机构小额信用贷款问题，开发金融纠纷一体化平台，提供标准化调解、诉讼、执行流程管理，去年年底在海南五指山及四川雅安地区落地应用 [3] 技术研发进展 - 多数产品已应用人工智能技术，正加大研发投入推动大模型技术研究和训练 [3] 产品营收模式 - 法院产品升级分小调整（日常服务收服务费）和大调整（类似软件重新购置）两类，推动商业模式转变，提供运营服务模式，如送达业务与邮政合作，小额金额纠纷一体化平台初期产品销售比例更高 [3]

保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年3月25日[5] 公司情况 - 募集资金使用问题已整改[4] - 公司及股东13项承诺事项均已履行[8] - 报告期内无保荐代表人变更[10] - 无监管措施事项[10]

会议情况 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年4月22日召开，应出席董事7名，实际出席7名[2] 业绩相关 - 因1名激励对象离职和2023年度业绩未达标，52.89万股限制性股票作废[3] 议案表决 - 《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》同意4票，反对0票，弃权0票[4]

限制性股票授予与作废 - 2023年9月18日以31.38元/股向171人授予173.5万股，预留6.5万股[6] - 1名激励对象离职，作废1.2万股[8] - 因业绩未达标，作废52.89万股[12] 业绩情况 - 2022年营收46275.50万元，2023年54874.81万元，增长率18.58%[12] - 2022年净利润8737.94万元，2023年剔除费用后5449.92万元，增长率 - 33.97%[12] 业绩考核目标 - 2023年首次授予部分第一个归属期营收或净利润增长率不低于20%[9]

激励计划进展 - 2023年9月1日相关会议审议通过激励计划议案[7] - 2023年9月1 - 12日公示拟激励对象信息[8] - 2023年9月18日股东大会批准激励计划[8] - 2023年9月18日确定授予日、价格并授予股票[9] - 2024年4月22日会议审议通过作废部分限制性股票议案[9] 业绩总结 - 2023年营收54,874.81万元，增长率18.58%[14] - 2023年净利润5,449.92万元，剔除影响后增长率 - 33.97%[14][15] 股票作废情况 - 1名激励对象离职，1.2万股股票作废[11] - 因业绩未达标，51.69万股股票作废[15] - 拟作废已授予但未归属股票52.89万股[11] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年首次授予部分公司业绩考核目标[13]