公司变更 - 2024年7月11日第一次临时股东大会通过注册资本变更议案[1] - 注册资本由6900万元变为9660万元，增幅约39.99%[1] - 近日完成变更登记，取得换发《营业执照》[1]

上市与股本 - 公司于2023年3月20日在深交所上市，首次发行1150万股[6] - 公司注册资本9660万元，总股本9660万股[9][18] - 发起设立时总股本3000万股，五名发起人认缴[18] 股权结构 - 郑建国认购1433.4374万股，股权比例47.78%[18] - 南京置益企业管理中心认购393.7501万股，股权比例13.13%[18] - 徐东惠、史金松、辛成海各认购390.9375万股，股权比例均为13.03%[18] 股份限制 - 发起人股份自公司成立一年内不得转让[27] - 董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[28] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 6种情形需两个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[46][50][51] 股东提案 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[55] 投票规则 - 股东大会普通决议需出席有表决权股东所持表决权过半数通过[72] - 特别决议需出席有表决权股东所持表决权三分之二以上通过[72] 董事会 - 董事会由七名董事组成，至少三分之一为独立董事，含一名会计专业人士[98] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[90] 监事会 - 监事会由三名监事组成，股东代表两人，职工代表一人，比例不低于三分之一[134] - 监事任期每届三年，连选可连任[131] 信息披露 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中报[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[147] 重大事项 - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟建设项目等累计支出达当年母公司可供分配利润50%且超5000万元[146] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年，可续聘[160] 公司变更 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，三十日内公告[170][171][172] 控股股东 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[189]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月11日15:00在南京鼓楼召开，现场与网络投票结合[3] - 参会股东及代表6人，持表决权股份47,001,755股，占比48.6561%[4] 议案表决情况 - 《关于注册资本变更暨修改<公司章程>议案》同意47,001,755股，占比100%[6] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事议案》同意47,001,755股，占比100%[7] 其他 - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[9] - 公告于2024年7月11日发布[12]

人事变动 - 2024年7月11日补选高瑞为非职工代表监事[2] - 同日选举唐锡勇为监事会主席[2] - 辛成海因个人原因辞去监事会主席及监事职务[4] 持股情况 - 辛成海持有公司股票8,209,688股，占总股本8.50%[4] - 唐锡勇间接持有公司股份94,500股[9] - 高瑞间接持有公司股份31,500股[10]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年7月11日现场召开，为临时会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 会议表决通过选举唐锡勇为第二届监事会主席，任期至届满[3] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议安排 - 公司2024年6月24日决定7月11日召开临时股东大会[1] - 6月25日在巨潮资讯网站刊登股东大会通知[1] 参会情况 - 现场3名股东持46,580,625股，占比48.2201%[5] - 网络3名股东持421,130股，占比0.4360%[5] - 共6名股东持47,001,755股，占比48.6561%[5] 会议结果 - 审议通过两议案，分别以特别、普通决议通过[9][10] - 律师认为会议合法有效[11]

市场扩张和并购 - 公司以127.5万元受让南京诉源51%股权，对应认缴255万元，实缴127.5万元[3] - 完成转让和出资义务后，对南京诉源增资300万元[3] - 交易后公司持南京诉源股权增至69.375%，子公司不再持股[3][5] 未来展望 - 以南京诉源为小额金融纠纷调解业务主体[5] - 调解业务收入规模小，发展有不确定性[6] - 交易对公司收入、利润影响不大[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议于2024年6月24日召开[2] - 决定于2024年7月11日下午15:00召开公司2024年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于注册资本变更议案》表决同意7票，需提交临时股东大会审议[3] - 《关于召开临时股东大会会议议案》表决同意7票[4]

人事变动 - 辛成海辞去公司第二届监事会主席、监事职务[1] - 公司须补选一名非职工代表监事[1] 候选人信息 - 监事会提名高瑞为非职工代表监事候选人[1] - 高瑞1978年出生，国际金融学专科学历[4] - 高瑞间接持有公司股份31,500股[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年6月24日现场召开[2] - 会议通知于2024年6月18日通过书面和邮件发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 人事提名 - 监事会提名高瑞女士为第二届监事会非职工代表监事候选人[3] 议案表决 - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3]