审计意见与机构续聘 - 公司2023年度审计报告为标准无保留意见[2] - 2024年拟续聘天健为审计机构，待股东大会通过[2][12] 天健相关数据 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿等[4] - 2023年客户675家，同行上市公司审计客户52家[4] - 2023年末计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[4] 天健受罚情况 - 近三年受行政处罚1次等[5] - 从业人员近三年受罚涉及50人[5] 审计收费 - 2024年度审计收费由董事会与事务所协商确定[9]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入54,874.81万元，同比增长18.58%[5] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为5,449.92万元，同比下降37.51%[5] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利5.00元（含税），每10股转增4股，不送股[7] - 2024年中期分红条件为半年度归属于母公司普通股股东的净利润（未审数）与母公司最近一期经审计未分配利润之和不低于1亿元[8] - 2024年中期分红上限为不超过2,000万元[8] 会议表决 - 第二届董事会第十次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年年度股东大会审议[4] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年年度股东大会审议[6] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬预案》表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票[22] - 《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票[23] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票[25] - 《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票[28] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票[30] - 《关于闲置自有资金进行投资理财的议案》表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票[34] - 召开股东大会的议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票[41] 其他事项 - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机构，尚需提交2023年年度股东大会审议[17] - 公司独立董事薪酬津贴标准为每年8.4万元（含税），按月支付[20] - 2024年公司预计与关联方发生日常关联交易金额为1900万元[23] - 公司拟使用最高不超过45000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[29] - 公司拟使用最高不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理[32] - 公司决定于2024年5月15日下午15:00召开2023年年度股东大会[41] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开[41] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》公告编号为2024 - 020[41] - 备查文件包含公司第二届董事会第十次会议决议[42] - 备查文件包含公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议决议[44] - 备查文件包含公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议[44] - 备查文件包含第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议[44]

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-018 南京通达海科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 - 1 - 《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计划，由于实际募集资金净额 为 98,287.69 万元，少于拟投入的募集资金金额，公司已对各募集资金投资项目 使用募集资金投资额进行调整，不足部分由公司自筹解决，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 50,557.99 万元。具体情况如下： 根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过 程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情 况，为了提高资金的收益，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行以及保持 合理流动性的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理。 三、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况 （一）现金管理目的 南京通达海科技股份有限公司（以 ...

海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 2024年度日常性关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为南京通达 海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司2024年度日常性关联交易预计事项进行了核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2024年度将与辽宁速服达数据科技有限公司（以下简称"辽宁速服达"）、 科大 讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"）等关联方发生关联交易，预计总金 额不超过人民币1,900万元。2023年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额 为3,100万元，实际发生的日常关联交易总金额为1,252.00万元。 公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议 ...

南京通达海科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 本公司同行业上市公司审计客户家数 52 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2022 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会审计委员会 2022 年第四次会 议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交董事会审议。公司于同日召开的第一届董 事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了上述议案，公司 独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 2023 年 1 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会， ...

南京通达海科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，保证公司经营、 管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所自律规则和《南京通达海科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 各专门委员会对董事会负责，并执行工作细则，由董事会批准后生效。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，不设 副董事长。 第六条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理等 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-016 南京通达海科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2024 年度将与辽宁速服达数据科技有限公司（以下简称"辽宁速服达"）、 科 大讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"）等关联方发生关联交易，预计总 金额不超过人民币 1,900.00 万元。2023 年度公司预计与关联方发生日常关联交 易总额为 3,100.00 万元，实际发生的日常关联交易总金额为 1,252.00 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议以 6 票同意、 ...

会议情况 - 2023年公司召开9次监事会会议[2] 会议审议事项 - 2月14日审议发行上市、总部基地建设等议案[2] - 4月24日审议2022年度监事会工作报告等议案[2] - 6月20日审议提名第二届监事会非职工代表监事候选人等议案[2] - 7月6日审议选举第二届监事会主席等议案[3] - 8月25日审议2023年半年度报告等议案[3] - 9月1日审议2023年限制性股票激励计划相关议案[3] - 9月18日审议向激励对象首次授予限制性股票的议案[3] - 10月25日审议2023年第三季度报告的议案[3] - 11月30日审议西部、南部营销中心设立可行性研究报告等议案[3]

检查情况 - 2024年4月11 - 13日对2023年度进行现场检查[2] - 公司治理等多方面检查结果符合要求[2][3][4][6] 资金问题 - 募集资金使用存在超额度买存款和理财问题[7] - 买存款本金和收益已回专户且销户[7] - 公司对超额度买理财问题整改[7]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关资金情况[11] 数据相关 - 江苏诉服达期初和期末往来资金余额均为12.70万元[14] - 南京通达海期初余额17.48万元，年度累计发生199.11万元，偿还18.90万元，期末余额197.69万元[14] - 总计期初余额30.18万元，年度累计发生199.11万元，偿还18.90万元，期末余额210.39万元[14]