北京挖金客信息科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，将北京挖金客信息科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2004 号），公司于 2022 年 10 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，发行价格为每股人民币 34.78 元，应 募集资金总额为人民币 59,126.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,417.75 万元后， 实际募集资金金额为 51,708.25 万元。该募集资金已于 2022 年 10 月到账。上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z00 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐机构每月取得公司募集资金专户资金 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 变动情况和大额资金支取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均已事先审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均已事先审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均已事先审阅会议议案 | | 5.现场检查 ...

编制单位：北京挖金客信息科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024半年度占用累 计发生金额(不含利 2024半年度占用 资金的利息(如有) 2024半年度偿还 累计发生金额 2024半年度期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 小计 — — — 小计 — — — 其他关联方及其附属企业 小计 — — — 总计 — — — 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024半年度往来累 计发生金额(不含利 2024半年度往来 资金的利息(如有) 2024半年度偿还 累计发生金额 2024半年度期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) 北京久佳信通科技有限公司 子公司 应收股利 1,224.00 1,224.00 分红 非经营性往来 北京罗迪尼奥网络技术有限公司 子公司 其他应收款 200.00 500.00 1,200.00 -500.00 资金周转 非经营性往来 喀什聚合汇智信息技术有限 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-075 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会决定于 2024 年 8 月 30 日下午 14:30 在北京召开，公司已于 2024 年 8 月 14 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-072），本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现发布股东大会提示性公告，并将本次会议有关事项公告如下： 2、网络投票 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

2024 年第二次临时股东大会 股票代码：301380 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 08 月 2024 年第二次临时股东大会 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 8 月 30 日 14:30 会议地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8 层公司会议室 主持人：董事长李征先生 见证律师：国浩律师（北京）事务所的律师 会议安排： 1.参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30） 2.主持人宣布会议开始（14:30） 3.主持人向大会汇报出席会议的股东及相关人员情况，组织推举计票 人、监票人 4.宣读和审议下列提案： （1）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.01《选举李征先生为第四届董事会非独立董事候选人》 1.02《选举刘志勇先生为第四届董事会非独立董事候选人》 1.03《选举郭庆先生为第四届董事会非独立董事候选人》 1.04《选举邱赞忞先生为第四届董事会非独立董事候选人》 （2）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名吴少华为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意任职[2] - 被提名人符合多项任职规定[23][24][25][21][8][19][20][21][22][27][28][38][39][39][40]

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-071 北京挖金客信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，为充分利用公司资产，满足 公司经营需求，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，具体修订内容及对比 如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：一般项目：技术服务、技术开发、技 | | 围为：一般项目：技术服务、技术开发、技 | | 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | 专业设计服务；社会经济咨询服务；组织文 | | 专业设计服务；社会经济咨询服务；组织文 | | 化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展 | | 化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展 | | 览服务；摄像及视频制作服务； ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-069 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"）第三届 董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会将按 照相关程序进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 13 日召开了公司第三届董事会第三十一次会议，分别审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及其附属子 议案。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李征先生、刘志勇先 生、郭庆先生、邱赞忞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨靖川 先生、吴少华先生、刘磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历 见本公告附件）。 公司第四届董事会董 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-070 一、担保情况概述 为满足北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子 公司北京久佳信通科技有限公司（以下简称"久佳信通"）正常生产经营对流动 资金的需求，公司拟于近日分别与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招 商银行"）、华夏银行股份有限公司北京京广支行（以下简称"华夏银行"）签 订《最高额不可撤销担保书》、《保证合同》，就久佳信通向招商银行、华夏银 行申请的授信事项提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币1,000万元、 人民币500万元。公司控股股东、实际控制人之一李征先生将无偿为久佳信通向 招商银行的授信提供人民币1,000万元的个人连带责任担保。 本次公司对下属全资子公司提供担保事项已经公司第三届董事会第三十一 次会议审议通过。截至公告披露日，公司对外提供的累计担保金额尚未达到需提 交公司股东大会审议标准，本次公司提供担保事项无须提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 注册资本：人民币5,111.11万元 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-073 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十七次会议于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事为职工代表监事石晴晴女士。会 议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规 及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会监事 将继续履行相关职责。本次换届完成后，第三届监事会非职工代表监事刘桥宇女 士将不再担任公司非职工代表监事，刘桥宇女士仍将在公司及公司下属子公司担 任其他职务。刘桥宇女士未直接或间接持有公司股票。公司及监事会对刘桥宇女 士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ ...