北京挖金客信息科技股份有限公司 章 程 中国·北京 （2024 年 8 月） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | ...

独立董事提名 - 刘磊被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 刘磊及直系亲属持股、任职等符合规定[22][24] - 刘磊近十二个月无不适任情形[27] - 刘磊近三十六个月无相关处罚及不良记录[31][33][34] - 刘磊担任独董公司数量及任期合规[37][38] 声明时间 - 声明签署时间为2024年08月13日[40]

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-072 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公 司决定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 2、网络投票 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-074 北京挖金客信息科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 13 日 关于监事会换届选举的公告 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"）第三届 监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会将按 照相关程序进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 13 日召开了公司第三届监事会第二十七次会议，逐项审 议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》及其附属子议案。经审查非职工代表候选人个人简历及相关资料后，监事会 同意提名韩陆先生、李兵兵女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人 简历见本公告附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票 制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨靖川 作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意被提 名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

独立董事提名 - 吴少华被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[19] - 承诺参加最近一期独立董事任职资格培训[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[40] 持股与任职情况 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[22] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[24] 声明保证 - 保证声明及材料真实、准确、完整[40]

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-068 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十一次会议于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生主持， 会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中以通讯方式出席会议的董事为独 立董事杨靖川先生、独立董事谭秀训先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 1.1《提名李征先生为第四届董事会非独立董事候选人》 1.4《提名邱赞忞先生为第四届董事会非独立董事候选人》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，上述候选人符合 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘磊为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][24][21] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[19] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无不良情形[28][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[40]

本人吴少华尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 本人知晓上市公司北京挖金客信息科技股份有限公司将公告本人的上述承 诺。 承诺人：吴少华 2024 年 08 月 13 日 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 ，现就提名杨 靖川为北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京挖金客信息科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京挖金客信息科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...