证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-088 北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8 层公司会议室。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第三届董事会； 5、会议主持人：董事刘志勇先生（经半数以上董事共同推举）； 6、本次会议的召集、召开符合《 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-087 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2023-086）。为保护投资者权益，方便公司股东 行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议：2023 年 12 月 4 日（星期一）14:30 开始 2、网络投票： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15—9:2 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公 司信息披露渠道、确保信息披露真实、准确、完整、及时，以维护公司和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《北京挖金客信息科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律法规和证券监管部门要求披露所 有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项 （以下简称重大信息、重大事件或者重大事项），并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在规定 的时间 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行为，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事（或 监事）时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持 的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，股东 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东既 可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事（监事），也可以分散投票给数位候 选董事（或监事）。 第三条 股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》的规 定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称 "监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会 选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 公司董事 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证 3 报告 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 北京挖金客信息科技股份有限公司 容诚专字[2023]100Z1450 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称挖金客公司） 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供挖金客公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为挖金客公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行 费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于北京挖金客信息 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《北京挖金客信息科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-079 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，会议由董事长李征先生主持。会议的召开符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用的议案》 根据已披露的《北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票募集说明书》及《募集资金管理办法》，公司已对使用募集资 金置换支付发行费用的自筹资金做出了安排。全体董事同意公司使用募集资金人 民币 46.52 万元（不含增值税）置换支付发行费用的自筹资金。 具 体内容详见 2023 年 ...

一、关于使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用的独立意见 公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用履行了必要的程序，符合 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该事项。 北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件，以及北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项，基于独立判断立场， 发表独立意见如下： 2023 年 11 月 17 日 二、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 经审阅，结合公司实际情况，我们认为，在保障资金安全及确保不影响募投 项目建设的前提下，公司拟使用不超过 40,000 万 ...

第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计 专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据法律、法规、规范性文件及《北京挖金客信息科技股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、 公司下属分、子公司负责人及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应原则；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按本制度的规定提出处理方案，并逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任追究的情形及考量因素 第六条 有下列情形之一的，应当追究相 ...