东吴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2332 号），公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 1,925,816 股，发行价格为 40.71 元/股，募集资金总额为 78,399,969.36 元，扣除与本次向特定对象发行股票相 关的发行费用 5,521,823.09 元（不含税），募集资金净额为 72,878,146.27 元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"容 诚验字[2023] 100Z0043 号"《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储， 并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票募集说明书》，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金扣除 发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用 之核查意见 东吴证 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-085 北京挖金客信息科技股份有限公司 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公 司拟对审计委员会部分成员进行调整，董事会秘书刘志勇先生不再担任董事会审 计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司拟选举董事邱赞忞先生为审计委员会委员， 与独立董事杨靖川先生（召集人）、谭秀训先生共同组成公司董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京挖金客信息科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东大会会议 的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规 定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会， 并依 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（下称"专户")， 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集 资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第五条 公司应当在募集资金到账后1个月以内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（下称"商业银行"）签订三方监管协议（下称"协议"） 。协议至少应当包括以下内容： (一)公司应当将募集资金集中存放于专户； (二)募集资金专户号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； (三)公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元或募集资金 净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问； 第一章 总 则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司" ）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者合法权益，规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称"子公司"）。公司子公 司发生的对外担保，按照本制度执行。 子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在子公 司履行审议程序后及时披露。公司子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供 担保的，应视同公司提供担保，应遵守本制度相关规定。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件，对挖金客使用暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京挖金客信息科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2004 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，发行价格为每股人民币 34.78 元， 募集资金总额为人民币 591,260,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 74,177,513.96 元（不含增值税） ...

北京挖金客信息科技股份有限公 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作的管理，确保及时、准确、真实、完整地披露所有对本公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据中国证监会有关规定、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指本制度第二章规定的信息及其他对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。 第三条 公司董事会秘书负责、董事会办公室承担公司重大信息内部报告的具 体管理工作。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、公司各分公司的负 责人、公司控股子公司的负责人、公司派驻参股公司的董事、监事及高级管理人员 均为负有向公司董事会和董事会秘书报告重大信息的责任人，负有报告其职权范围 内所知悉重大信息的义务。 公司的控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东，在获悉本制度定 的重大信息时应及 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-084 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第三届董事会第二十一次会议决议； 2、第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"或"公司"）第三 届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于修 订公司治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运 作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | ...

第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，掌握国家 政策、法律法规； 北京挖金客信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保证公司总经理层认真执行董事会决议，切实履行 公司日常经营管理职责，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》 （《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的经营管理工 作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 （四）身体健康，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章等法律法规及《公司章程》等公司制度对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应符合《公司章程》规定的的高级管理人员的任职要求 外，应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道 德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1 第五条 董事会秘书应当由上市公司董事、 ...