赛维时代科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 赛维时代科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会或委员会）。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本议事规则。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 提名委员会主任委员（召集人）职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，可 以连选连任 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-011 赛维时代科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会 议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要所载信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为赛维时 代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经 审慎核查，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中 "时尚产业供应链及运营中心系统建设项目"，拟增加全资子公司深圳市赛维网络 科技有限公司（以下简称"赛维网络"）为实施主体；"品牌建设与渠道推广项目" 拟增加香港兰玛特有限公司（HONGKONG LINEMART LIMITED）（以下简称"香 港兰玛特"）为实施主体，并增加"中华人民共和国香港特别行政区"为实施地点。 就该等事项，保荐人发表核查意见如下 一、公司增加部分募投项目实施主体及实施地点情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时 ...

赛维时代科技股份有限公司 信息披露管理制度 赛维时代科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，为规 范赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露行为，确保信息真实、准 确、完整、及时，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公 告和其他重大事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告 书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会深圳证券监管局、深圳证券 交易所、或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告、请示等 文件； （五）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-018 赛维时代科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第三次临时 股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规 定，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议，决定 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15：00 （2）网络 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-012 赛维时代科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次监事会审议通过以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制、审核程序 符合相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的议 案》 公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹 资金事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 ...

赛维时代科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 赛维时代科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司外汇套期保 值业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》及《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定， 结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，根据公司及子 公司国际业务的外币收付情况，与境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展 的用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务及 以上业务的组合。 第三条 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-015 赛维时代科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体及实施地点 并开立募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛维时代"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审 议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议 案》，同意公司在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的前提下，增加部分募投项目的实施主体及实施地点并开立募集资金 专户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，本次增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专 户未改变募集资金投向，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股 ...

赛维时代科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）为适应战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称战略 委员会或委员会）。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛维时代科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员过半数选举产生。 赛维时代科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规 ...

董事、监事和髙级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 赛维时代科技股份有限公司 董事、监事和髙级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 赛维时代科技股份有限公司 第一条 为加强对赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）董事、监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称《管理规则》）《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称《自律 监管指引第 10 号》）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《赛维时代科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监 ...