第一章 总则 第一条 赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）为适应战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称战略 委员会或委员会）。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛维时代科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。 赛维时代科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 赛维时代科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会主任委员（召集人）负责召集和主持战略委员会会议，当委员 会主任委员（召集人） ...

赛维时代科技股份有限公司 控股子公司管理制度 赛维时代科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）控股子 公司的管理，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，确保子公司规范、 高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、 法规、规范性文件以及《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据总体发展战略规划和突 出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括： （一） 公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排能够实际控 ...

累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定及《赛维时代科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股 东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总 数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决 权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 赛维时代科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的非职工董事时，董事会在召 开股东会通知中，应表明该次董事的选举采用累积投票制。 赛维时代科技股份有限公司 第七条 候选人人选应向公司董事会会提交个人的详细资料 ...

赛维时代科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 赛维时代科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》及《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，根据公司 及子公司国际业务的外币收付情况，与境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构 开展的用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业 务及以上业务的组合。 ...

赛维时代科技股份有限公司 内部审计制度 赛维时代科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强对赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制，促进公 司健康发展，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》 和《赛维时代科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、 ...

赛维时代科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 赛维时代科技股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信 息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责 或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责 任。 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及 《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情 形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规 定，存在重大会计差错； 年报 ...

赛维时代科技股份有限公司 对外投资管理制度 赛维时代科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛维时代科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 （三）参股其他境内（外）独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规， 符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管 部门及深圳证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理 ...

赛维时代科技股份有限公司 关联交易管理制度 赛维时代科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）关联交 易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公 开的原则，根据《中华人民共和国公司法》并参照《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由下文所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5 ...

赛维时代科技股份有限公司 对外担保管理制度 赛维时代科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范赛维时代科技股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律 监管指引第 2 号》）等法律、法规、规范性文件以及《赛维时代科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保。 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决 ...

赛维时代科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会的专门工作机构，主要负责研究制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、提出建议；负责研究、制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，但不包括独 立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、财务负责人（财务总监）、董 事会秘书及《公司章程》认定的其他 ...