股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，情形发生后2个月内召开[6] 股东会召集相关 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈[11][12] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发通知[11][12] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10％[15] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[17] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会在15日前公告[18] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[23] 股东权益与表决 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外，公司持有的本公司股份无表决权[24] - 优先股股东不出席股东会会议，所持股份无表决权，但特定情况除外[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[28] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上等情况应采用累积投票制[29] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其所持表决权股份不计入总数[28] 会议主持与报告 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举的董事主持[25][26] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应述职[27] 决议通过与实施 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[42] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[42] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[43] - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[45] - 股东会通过有关派现等提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[36] - 公司以减少注册资本为目的的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] 其他 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担，股东参会交通费、食宿费自理[15] - 会议记录应当与相关资料一并保存，保存期限为十年[35] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东等相关信息[33] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议，但轻微瑕疵且无实质影响除外[39] - 本制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行，不一致时以相关规定为准[47] - 本规则由董事会负责解释和修订[49] - 本规则经股东会审议通过之日起生效并实施[50] - 本规则为《公司章程》附件[50]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[4] - 大股东或实控人持股情况变化较大属内幕信息[5] - 公司董事等人员变动属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 大股东及其董监高属内幕信息知情人[6] - 内幕信息知情人档案保存至少10年[10] 重大事项处理 - 重大事项披露后5个交易日报深交所进程备忘录[11] - 重大资产重组等报备知情人档案[9] - 收购等重大事项制作进程备忘录[9] 职责分工 - 董事会办公室负责知情人登记入档[2] - 审计委员会监督知情人登记情况[2] 保密与合规 - 知情人配合登记并保密，不得利用内幕交易[13][15] - 定期报告公告前工作人员不得泄露数据[17] - 定期自查知情人交易情况[19] 违规处理 - 发现违规核实追责，2个工作日报监管并披露[20] - 知情人违规公司视情节处罚[20] - 大股东违规公司保留追责权利[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按规定执行并修订，董事会解释[23] - 制度自董事会审议通过生效[23]

募资情况 - 公司首次公开发行4010.00万股A股，每股发行价20.45元，募集资金总额8.20045亿元，净额7.2309783034亿元[2] - 截至2025年5月31日，尚未使用募集资金总额28981.18万元，含5000.00万元未到期理财产品和18995.00万元补充流动资金[4] - 以自有资金预先投入募投项目但未置换转出金额为4224.99万元[4] 项目投资调整 - 时尚产业供应链及运营中心系统建设项目原计划投资16459.29万元，调整后为9459.29万元，减少7000.00万元[6][9] - 物流仓储升级建设项目原计划投资9015.69万元，调整后为12015.69万元，追加3000.00万元[6][9] - 品牌建设与渠道推广项目原计划投资8770.67万元，调整后为22834.80万元，追加14064.13万元[7][9] 原项目费用占比 - 品牌建设与渠道推广项目调整前线上广告渠道费用投入7393.82万元，占比84.30%[10] - 品牌建设与渠道推广项目调整前线下体验店渠道费用投入492.92万元，占比5.62%[10] - 品牌建设与渠道推广项目调整前社交媒体KOL合作费用投入462.11万元，占比5.27%[10] - 品牌建设与渠道推广项目调整前线下活动赞助费用投入221.81万元，占比2.53%[10] 项目调整详情 - 时尚产业供应链及运营中心系统建设项目调整前软硬件投入2381.22万元，占比14.47%，调整后为761.22万元[16][20] - 时尚产业供应链及运营中心系统建设项目调整前系统开发费投入12055.20万元，占比73.24%，调整后为8555.20万元[16][20] - 时尚产业供应链及运营中心系统建设项目调整前系统实施费投入1880.00万元，占比11.42%，调整后为0万元[16][20] - 物流仓储升级建设项目调整前工程费用中设备购置费为3953.90万元，调整后为6953.90万元[25] 资金使用计划 - 拟将超募资金10064.13万元全部用于品牌建设与渠道推广项目[26] 审议情况 - 公司第四届董事会第三次会议审议通过调整募投项目相关议案，尚需提交股东会审议[33] - 公司第四届监事会第三次会议审议通过调整募投项目相关议案，认为符合规定[34] - 保荐机构认为公司调整部分募投项目投资金额等事项有利于提高募集资金使用效率，无损害股东利益情形，该议案尚需提交股东会审议[36] 备查文件 - 备查文件包含公司第四届董事会第三次会议决议[37] - 备查文件包含公司第四届监事会第三次会议决议[37] - 备查文件包含东方证券对公司相关事项的核查意见[37] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月4日[39]

募资情况 - 公司首次公开发行4010.00万股A股，每股发行价20.45元，募资8.20045亿元[2] - 扣除费用后，募资净额7.2309783034亿元[3] 项目投资 - 时尚产业等四个项目总投资及募资投资额明确[5] 项目调整 - 拟增加部分项目实施主体和地点[6] 资金使用 - 计划先用自有资金支付募投项目资金，后用募资置换[10] 审批情况 - 相关事项经审议通过，保荐人无异议[15]

股权与股本 - 2025年6月17日完成2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属股份登记，归属股份335.82万股[2] - 归属后公司总股本由4亿3.4582万股变为4.034582亿股，注册资本由4亿元变为4.034582亿元[2][4] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，公司注册资本为4.034582亿元，股份总数为4.034582亿股[4] - 公司不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等材料[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[6][7] 公司决策与授权 - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开之日失效[8] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[9] - 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易情形应提交股东大会审议[9][10] 股东会议相关 - 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东[11] - 临时股东大会需在会议召开十五日前以公告方式通知股东[12] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[17] - 公司职工人数达到三百人以上，将设置职工代表董事1人[17] 独立董事相关 - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[19] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[19] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，职工董事1人[21] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[23] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[27][28] 制度修订与制定 - 公司对《关联交易管理制度》等26项制度进行修订，新制定《控股子公司管理制度》等2项制度[34][35]

董事辞任 - 公司需在两个交易日内披露董事辞任情况[4] - 应在六十日内完成董事补选[4] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[6] 任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情形不能担任董高人员[6] 离职手续 - 董事及高级管理人员离职生效后3个工作日内应办理移交手续[8] 义务与追责 - 董高人员对公司和股东的忠实义务至少在2年内有效[11] - 离职董高人员对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年7月21日召开[1][29] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为7月21日多个时段[2][3] - 股权登记日为2025年7月15日[5] 审议事项 - 审议变更注册资本等3项议案，变更注册资本议案需2/3以上表决权通过[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》需逐项表决，子议案8项[8][30] 登记信息 - 登记时间为2025年7月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[12] - 登记方式多种，不接受电话登记，截止16:00[11] 投票信息 - 网络投票代码351381，简称“赛维投票”[22] - 会议提案为非累积投票提案，填报表决意见有同意、反对、弃权[23] 备查文件 - 备查文件为第四届董事会第三次会议决议和第四届监事会第三次会议决议[17]

会议信息 - 2025年7月4日召开第四届监事会第三次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 股份与股本 - 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属股份335.82万股[3] - 归属完成后公司总股本由4亿股变更为4.034582亿股[3] - 归属完成后公司注册资本由4亿元变更为4.034582亿元[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 《关于增加募投项目实施主体等议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[9] - 《关于调整募投项目投资金额等议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[12] 议案审议 - 《关于变更注册资本等议案》需提交2025年第一次临时股东会特别决议审议[8] - 《关于调整募投项目投资金额等议案》需提交2025年第一次临时股东会审议[13]

股份与股本变更 - 2025年6月17日完成2024年限制性股票激励计划首个归属期股份登记，归属335.82万股[3] - 归属后公司总股本变为4.034582亿股，注册资本变为4.034582亿元[3][4] 议案表决与审议 - 多份议案表决同意8票，反对0票，弃权0票，部分需2025年第一次临时股东会审议[6][7][9][12][13][21][22] 临时股东会安排 - 公司董事会决定2025年7月21日下午15:00召开第一次临时股东会，现场与网络投票结合[23]

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请不超50.50亿元综合授信额度，拟提供不超31.00亿元连带责任担保[2] - 为资产负债率高于70%（含）的子公司提供担保额度为30.80亿元，低于70%的为0.20亿元[2] - 截至公告披露日，公司及子公司担保额度总金额合计31.00亿元人民币，占最近一期经审计净资产比例为125.98%[21] 具体担保事项 - 公司为华成云商向工商银行前海分行申请的25,000万元授信额度提供连带责任保证[4] - 公司及子公司为华成云商向花旗银行深圳分行申请的约14,339.00万元（2000万美元）授信额度提供连带责任保证[4] - 公司为香港兰玛特向花旗银行深圳分行申请的约3,584.75万元（500万美元）授信额度提供连带责任保证[5] 子公司情况 - 华成云商注册资本23,000万元人民币，公司持有其100%股权[6][8] - 香港兰玛特2024年12月31日资产总额2,735,416,559.10元，负债总额2,783,779,816.60元，净资产 -48,363,257.50元[11] - 香港兰玛特2025年1 - 3月营业收入1,839,575,455.10元，营业利润437,358.06元，净利润1,092,772.08元[11] 担保相关其他信息 - 公司与工商银行前海分行签订的担保合同最高限额为25,000万元[13] - 公司及子公司提供担保总额度已超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的单位提供担保总额度已超最近一期经审计净资产50%[1] - 本次担保提供后公司实际已发生对外担保余额为203,906.30万元人民币，占最近一期经审计净资产比例为82.86%[21] - 公司及子公司担保均为对合并报表范围内子公司的担保[21] - 公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形[21] - 公司及子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形[21]