提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议相关规定 - 提前3日发通知，紧急情况除外[12] - 快捷通知2日无异议视为收到[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] 决议与表决 - 决议经全体委员过半数通过有效[16] - 委员每人有一票表决权[17] 委员任期与罢免 - 任期与同届董事会董事相同，可连选连任[5] - 连续两次未出席会议可被罢免[16] 人员补充 - 人数低于规定人数三分之二时董事会应增补[5]

选聘规则 - 审计委员会等可向董事会提聘请会计师事务所议案[7] - 审计委员会负责选聘及监督，至少每年提交履职及监督报告[7] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，应保障公平公正[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 以审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[12] 费用与任期 - 聘任期内审计费用下降20%以上需说明情况及原因[13] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 重大资产重组等相关人员服务期限应合并计算[13] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会评价，肯定意见提交审议，否定意见改聘[13] - 选聘应经审计委员会同意，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 特定情形公司应关注，出现特定情况应改聘[14][16] - 审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价质量[16] - 解聘或不再续聘需提前十天通知[16] - 审计委员会全体成员过半数同意，改聘议案方可提交董事会[17] 其他要求 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] - 应在年报中披露事务所服务年限、审计费用等信息[20] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[21] - 审计委员会发现违规造成严重后果应报告董事会并处理[21] - 制度自公司股东会审议通过之日起实施[24]

独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超6年[10] 独立董事履职要求 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[16] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] 独立董事补选与解聘 - 比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[12] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[19] 公司支持与保障 - 审议重大复杂事项前组织独立董事研究论证并反馈意见采纳情况[26] - 专门委员会会议提前三日提供资料[26] - 保存会议资料至少10年[26] - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[29] 制度相关 - 与规定抵触以法律法规和章程为准[31] - 明确主要股东和中小股东定义[32] - “以上”“以下”含本数[34] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[35][36]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] - 舆情信息采集设在董秘办公室[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[8] - 重大舆情需开会决策控范围[8]

公司上市与股本结构 - 公司于2023年7月12日在深交所创业板上市，首次发行4010.00万股[4] - 公司注册资本40345.82万元，股份总数40345.82万股[7][15] - 南平市延平区君腾投资等三家公司认购股份，占比分别为45.1551%、18.9303%、29.2022%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总额10%[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[27] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[32] - 控股股东、实控人不得利用关联关系损害公司利益[33] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经审议[43] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上应提交审议[44] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[82] - 公司上市后兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[82] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[86] 独立董事规定 - 独立董事连任时间不得超过六年[96] - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[96] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[97] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，职工董事一人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[111] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[113] 利润分配规定 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[145] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[148] - 董事会审议利润分配方案，需全体董事过半数及二分之一以上独立董事表决同意[149] 公司合并与解散规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[167] - 公司合并或分立，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[168][170][176][177] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[174]

委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名主持工作[5] 任期与增补 - 委员任期与同届董事会董事相同[5] - 人数低于规定三分之二时董事会应增补[5] 会议规则 - 提前3日发通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[16] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存[19] - 议事规则自董事会审议通过生效[23]

子公司定义 - 控股子公司指独资或与其他主体共设、控股超 50%能实际控制的公司[2] 重大事项管理 - 重大固定资产购置超最近一期经审计净资产 5%需报公司批准[6] - 发生《重大事项内部报告制度》规定事项应第一时间报告[14] 会议与信息管理 - 子公司召开董事会等会议纪要 1 个工作日交公司备案[7] - 重大事项知悉当日向董事会秘书汇报并配合披露[17] 财务与经营管理 - 子公司按规定时间提交财务报表[9] - 董监高提交半年度、年度经营总结[16] 人员与机构管理 - 公司提名董监高由总经理（办公室）确定[15] - 财务负责人由公司推荐聘任[18] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由总经理（办公室）解释[20]

累积投票制规则 - 适用于选举或变更两名以上董事的议案[3] - 董事候选人需提交资料并书面承诺[5][6] 投票计算与限制 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[8] - 独立董事与非独立董事选举分开[8] - 所投董事选票数不得超最高限额[9] 选票有效性与当选规则 - 选票总数≤有效选票数则有效[11] - 候选人按得票多少决定是否当选[13] - 当选董事得票需超出席股东股份总数二分之一[13] 选举补充规则 - 当选人数不足需进行第二轮选举[14] - 两轮未达要求应两月内再开股东会补选[14]

业务范围 - 外汇套期保值业务含远期结售汇等衍生产品业务及组合[2] 管理原则 - 子公司业务由公司统一管理，遵循合法等原则，不得投机套利[3][5] 审批规则 - 业务经董事会或股东会审批，不得超范围操作[8] - 特定高额情况需董事会审议后提交股东会审批[9] 额度期限 - 相关额度使用期限不超12个月，金额不超已审议额度[9] 部门职责 - 财务部负责业务计划制定等工作，按流程实施[11][13] - 汇率波动时财务部及时分析上报，必要时提交董事会审议[19]

审计委员会构成 - 独立董事应占半数以上且至少一名为会计专业人士，召集人需为会计专业独立董事[6] 审计部职责与报告 - 每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[10] - 每年向审计委员会提交内部控制评价报告[16] - 负责检查评估公司内部控制制度完整性、合理性及有效性[9] 审计流程与要求 - 内部审计工作拟订计划报审计委托人批准后实施[13] - 对募集资金存放与使用情况每季度审计一次[21] - 在业绩快报对外披露前进行审计[22] 异议处理与档案管理 - 被审计单位可在15天内向审计委托人对审计决定提异议[14] - 审计终结十五日内建立审计档案[29] 制度相关 - 公司董事会对内部控制制度负责，重要制度需董事会审议通过[3] - 本制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释[38]