会议信息 - 赛维时代第三届监事会第二十一次会议于2025年4月24日召开[2] - 公告发布时间为2025年4月25日[37] 议案表决 - 《2024年监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][16][19][25][31] - 《2025年第一季度报告》《2024年度内部控制评价报告》议案表决通过[14][19] - 《2025年度监事薪酬的议案》监事会全体成员回避，直接提交2024年度股东大会审议[21] 换届选举 - 公司拟进行监事会换届选举，提名潘旭东和胡丹为第四届监事会非职工代表监事候选人[33] - 第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，议案需累积投票制表决[34]

会议相关 - 赛维时代第三届董事会第二十四次会议于2025年4月24日召开，8位董事全部出席[2] - 公司董事会决定于2025年5月19日下午15:00召开2024年年度股东大会，现场和网络投票结合[61] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意8票，部分需提交2024年年度股东大会审议[5][8][11][16][20][24][27][33] - 《2025年度高管薪酬的议案》同意7票，董事长陈文平回避表决[29] - 《2025年度董事薪酬的议案》董事会全体成员回避，提交2024年年度股东大会审议[31] 财务相关 - 2024年度利润分配不派现、不转增[21] - 独立董事职务津贴税前9.6万元/年[30] - 《2024年度财务决算报告》等反映公司经营情况[9][14][18] - 《2024年度内部控制评价报告》显示内控无重大缺陷[26] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表明资金存放与使用合规[32] 资金运用 - 拟用不超4亿元闲置募集资金和不超25亿元自有资金现金管理，期限12个月[34] - 开展外汇衍生品套期保值交易，最高合约价值不超250,000万元，保证金和权利金上限10%，期限12个月[44] 人事提名 - 提名陈文平、陈文辉等为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[50] - 提名江百灵、郭东等为第四届董事会独立董事候选人，任期至2026年5月31日，需深交所审核[54][58] 制度制定 - 公司制定《市值管理制度》等多项制度[59]

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-012 赛维时代科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别全票审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1.本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 214,099,224.24 元，母公司 2024 年度净利润为 150,725,650.84 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 从 2024 年度母公司实现的净利润中提取法定公积金 15,072,565.05 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 1,188,549,655. ...

东方证券股份有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为赛维 时代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 赛维时代开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了审慎核查，具体如下： 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 1、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的 公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结 算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场 波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质 的银行等金融机构合作，在审议通过之后将根据具体情况适度开展外汇衍生品 套期保值业务。 2、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司 ...

东方证券股份有限公司 单位：万元 1 关于赛维时代科技股份有限公司使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为赛维 时代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛维时代使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意赛维时代科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行 4,010 万股人民币普通股（A 股），每股发 行价格为 20.45 元，募集资金总额为人民币 820,045,000.00 元，扣 ...

2024 年度持续督导跟踪报告 东方证券股份有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或 | | | 者其保荐的公司采取监管措施的事项及 | 不适用 | | 整改情况 | | | 保荐人名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：赛维时代 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周洋 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：赖学国 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） ...

东方证券股份有限公司关于赛维时代科技股份有限公司 二、参加本次培训的人员和培训地点 赛维时代持续督导小组选派保荐代表人周洋作为本次培训人员。参加本次培 训的人员包括公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关工作人员。本 次培训的地点为赛维时代会议室。 三、本次培训的内容 2024 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为赛维时代科 技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，对公司实际控制人及董事、监 事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2025 年 4 月 18 日，培训小组通过现场授课、远程授课的方式对公司实际控 制人、董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行了培训。 参与培训人员的认同。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） （本页无正文,为《东方证券 ...

东方证券股份有限公司关于赛维时代科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：赛维时代 | | --- | | 保荐代表人姓名：周洋 联系电话： 021-23153888 | | 保荐代表人姓名：赖学国 联系电话： 021-23153888 | | 现场检查人员姓名：周洋、李岩 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 月 日 4 18 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | （3）与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况； | | （4）现场察看公司主要管理场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是 ...

东方证券股份有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户及调 整投资构成明细的核查意见 明书》，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 时尚产业供应链及运营中心系 统建设项目 | 16,459.29 | 16,459.29 | | 2 | 物流仓储升级建设项目 | 9,015.69 | 9,015.69 | | 3 | 品牌建设与渠道推广项目 | 8,770.67 | 8,770.67 | | 4 | 补充流动资金 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | 合计 | 62,245.65 | 62,245.65 | 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为赛维 时代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

东方证券股份有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为赛维时代科技股份有限 公司（以下简称"赛维时代"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对赛维时代 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况 如下： （一）证券投资概述 为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上， 公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司内部制度 等相关规定，公司 2024 年度证券投资事项未达到董事会审议及临时公告披露标 准。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司持有证券的公允价值变动损益-13,468,911.45 元。2024 年度公司持有的证券及损益情况详见附表 1 ...