赛维时代科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 赛维时代科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛维时代科技股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 等法律、行政法规及规范性文件以及《赛维时代科技股份有限公司章程》（下称 "公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日 内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-040 赛维时代科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 会的议案》，同意于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。本 次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议（委托代理人不必是股东）； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.股权登记日：2025 年 7 月 15 日 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-036 赛维时代科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于 2025 年 7 月 1 日通过电子邮件、专人送达方式发出并送达全 体监事，会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席潘旭东主持召开。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《赛维时代科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变 更登记的议案》 公司于 2025 年 6 月 17 日办理完毕 2024 年限制性股票激励计划首次及预留 授予第一个归属期归属股份的登记工作，共计归属股份 3,358,200 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-035 赛维时代科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 7 月 1 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公 司董事长陈文平先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中董事陈 文辉先生、陈晓兰女士、王志伟先生、张贞智先生、江百灵先生、郭东先生、 吴星宇先生以通讯方式出席了本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《赛维时 代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附 ...

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请不超50.50亿元综合授信额度，拟提供不超31.00亿元连带责任担保[2] - 为资产负债率高于70%（含）的子公司提供担保额度为30.80亿元，低于70%的为0.20亿元[2] - 截至公告披露日，公司及子公司担保额度总金额合计31.00亿元人民币，占最近一期经审计净资产比例为125.98%[21] 具体担保事项 - 公司为华成云商向工商银行前海分行申请的25,000万元授信额度提供连带责任保证[4] - 公司及子公司为华成云商向花旗银行深圳分行申请的约14,339.00万元（2000万美元）授信额度提供连带责任保证[4] - 公司为香港兰玛特向花旗银行深圳分行申请的约3,584.75万元（500万美元）授信额度提供连带责任保证[5] 子公司情况 - 华成云商注册资本23,000万元人民币，公司持有其100%股权[6][8] - 香港兰玛特2024年12月31日资产总额2,735,416,559.10元，负债总额2,783,779,816.60元，净资产 -48,363,257.50元[11] - 香港兰玛特2025年1 - 3月营业收入1,839,575,455.10元，营业利润437,358.06元，净利润1,092,772.08元[11] 担保相关其他信息 - 公司与工商银行前海分行签订的担保合同最高限额为25,000万元[13] - 公司及子公司提供担保总额度已超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的单位提供担保总额度已超最近一期经审计净资产50%[1] - 本次担保提供后公司实际已发生对外担保余额为203,906.30万元人民币，占最近一期经审计净资产比例为82.86%[21] - 公司及子公司担保均为对合并报表范围内子公司的担保[21] - 公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形[21] - 公司及子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形[21]

激励计划人员与数量 - 2024年限制性股票激励计划授予440人，首次授予432人，预留授予8人[4] - 本次归属激励对象390人[4] - 本次限制性股票归属数量335.82万股，占总股本0.84%[4] 激励对象获授情况 - 首次授予中陈晓兰和林文佳各获授32.00万股，各占拟授予权益总量2.75%，占公告日股本总额0.08%[6] - 首次授予中帅勇获授18.00万股，占拟授予权益总量1.55%，占公告日股本总额0.04%[6] - 首次授予中艾帆获授12.00万股，占拟授予权益总量1.03%，占公告日股本总额0.03%[6] 归属比例与时间 - 首次授予部分第一个归属期归属比例30%，自授予日起12个月后且满足条件分次归属[8] - 若预留部分2024年三季报披露后授予完成，第一个归属期归属比例50%[8] - 本次归属股票上市流通日为2025年6月18日[4] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年，首次授予限制性股票业绩考核以2023年为基数，2024年营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于25%；2025年营收增长率不低于55%或净利润增长率不低于50%；2026年营收增长率不低于85%或净利润增长率不低于80%[10] - 若预留部分2024年三季报披露前授予完成，业绩考核与首次授予部分一致；之后授予完成，考核年度为2025 - 2026年，业绩考核目标同首次授予对应年份[10] 会议审议情况 - 2024年4月25日，第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年5月21日，2023年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年6月11日，第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过调整及授予限制性股票相关议案[16] - 2025年6月5日，第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过调整授予价格、作废部分股票及归属条件成就等议案[16] 归属比例与价格调整 - 首次授予部分多人本次归属数量占已获授限制性股票总量比例为30%[17] - 预留授予部分6人本次归属数量占已获授限制性股票总量比例为30%，所有归属合计比例也为30%[18] - 2024年6月11日，限制性股票首次及预留授予价格由12.69元/股调整为12.44元/股[20] - 2025年6月5日，限制性股票授予价格由12.44元/股调整为12.14元/股[21] 作废股票与资本变动 - 2025年6月5日，合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票45.5237万股[21] - 截至2025年6月5日，公司收到390名激励对象缴纳新增注册资本335.82万元，增加资本公积3741.0348万元，变更后累计注册资本为40345.82万元[22] 股本与业绩情况 - 本次归属前股本总数为40010万股，本次变动增加335.82万股，变动后为40345.82万股[24] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为2.1409922424亿元，基本每股收益为0.5351元[24] - 本次办理股份归属登记完成后，公司总股本增加335.82万股，2024年度基本每股收益相应摊薄[25] 股份转让限制 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[19] - 激励对象及其配偶、父母、子女6个月内买卖股票所得收益归公司所有，董事会将收回[19]

业务品类规划 - 2025年公司经营策略以稳健为主，聚焦现有品类深耕与升级，谨慎扩张品类 [2] - 重点关注女装、运动装等近年增长强劲品类的孵化，提升市场份额 [3] 渠道与区域投入 - 区域上，2024年大力投入欧洲市场，服装业务翻倍增长，2025年继续发展欧洲市场，同步北美优势品牌 [4] - 渠道上，巩固亚马逊主力渠道优势，拓展Temu、TikTok等新兴线上渠道，2025年拓展线下渠道 [4] 关税应对策略 - 提价，对各品类实施阶梯式调价策略，考量市场竞争与竞品动态 [5] - 布局海外供应链，越南自有工厂2024年下半年投产，储备东南亚优质供应商，提前备货保障库存 [5][6] - 开拓关税风险低的新兴区域市场，分散政策风险 [6] 物流业务情况 - 2024年美西、美东、美东南各新增1个海外仓，海外仓面积突破18万平米，提升尾程配送效率 [7] - 2025年深化智能仓储建设，拓展与行业大客户合作，打造差异化竞争优势 [7] 营销策略规划 - 2025年延续去年下半年市场势能，优化策略，精准投放，注重质量与效果，调整推广力度 [8] 非服饰业务措施 - 控制ebike等亏损产品线规模，优化协同流程减损提效 [9] - 谨慎控制其余盈利产品线投入，维持盈利水平 [9] - 聚焦主力服装品类全方位拓展 [9]

股权激励计划核心内容 - 公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件已达成，390名激励对象可归属335.82万股，授予价格为12.14元/股（调整后）[1][2][14] - 激励对象包括董事、高级管理人员、中级管理人员及核心技术骨干，首次授予433人，预留授予8人，合计授予1164.8212万股，占公告日总股本2.91%[1][14] - 标的股票来源为公司定向发行的A股普通股，归属后将增加总股本至403,458,200股[2][19] 归属条件及考核机制 - 公司层面业绩考核要求：2024年营业收入或净利润增长率分别不低于30%或25%，实际2024年营业收入增长56.55%[9][12] - 个人层面绩效考核分四档（卓越/超出期望/符合预期/未及预期），390名激励对象均达标且归属比例为100%[12] - 归属安排分三期：首次授予部分按30%/30%/40%比例在12-24个月、24-36个月、36-48个月内分批归属[4] 计划调整及实施进展 - 授予价格经历两次调整：从初始12.69元/股下调至12.44元/股，最终调整为12.14元/股[13] - 作废45.5237万股未归属限制性股票，因部分激励对象离职或未达条件[13] - 监事会及董事会薪酬委员会确认归属条件合规性，法律意见书认可程序合法性[15][16] 财务及股权结构影响 - 归属后总股本稀释约0.84%，对基本每股收益和净资产收益率产生轻微摊薄效应[19] - 股份支付费用已在等待期摊销，归属不会对财务状况产生重大影响[18][19] - 公司股权分布仍符合上市条件，无董事/高管在决议前6个月买卖股票的行为[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年6月5日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[3][4] - 审议通过作废部分已授予但尚未归属的限制性股票议案[8][9] - 审议通过2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[11] 激励情况 - 50名激励对象因离职不再具备资格，作废其已授予但尚未归属的限制性股票[8] - 本次符合归属条件的激励对象共390人，可归属的限制性股票数量为335.82万股[11] 表决情况 - 相关议案表决结果多为同意2票，监事胡丹因关联回避表决[5][9][12] 信息披露 - 相关具体内容详见同日巨潮资讯网相关公告[7][10][13]

激励计划 - 公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件已成就[1] - 本次拟归属激励对象390名且符合条件[1] - 董事会同意390名激励对象办理归属[2] - 本次合计归属335.82万股限制性股票[2]