参会股东情况 - 出席会议股东及代理人121人，代表股份113,395,024股，占比51.8565％[8] - 中小股东出席116人，代表股份6,030,080股，占比2.7576％[9] 议案表决情况 - 增加2024年度综合授信额度议案，同意34,592,986股，占比99.8617％[11] - 增加2024年度对外担保额度议案，同意113,298,524股，占比99.9149％[12] 人员选举情况 - 罗洪鹏等6人当选非独立董事或独立董事，同意率超99.64%[14][16][18][28][30][32] - 姚超创、王照良当选监事会非职工代表监事，同意率99.6458%[34][36][38] 其他信息 - 律师事务所为北京大成（广州）律师事务所[39] - 公告发布时间为2024年10月9日[43]

会议信息 - 公司于2024年10月9日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 监事会选举姚超创为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

会议时间 - 2024年9月18日召开第三届董事会第二十五次会议[8] - 2024年9月19日公告召开股东大会通知及提案内容[8] - 2024年10月9日14：30股东大会在广州召开[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表121人，代表股份113,395,024股，占比51.8565％[14] - 现场出席5人，代表股份49,926,922股，占比22.8320％[15] - 网络投票116人，代表股份63,468,102股，占比29.0245％[16] - 中小股东和代表116人，代表股份6,030,080股，占比2.7576%[17] 议案表决 - 《增加2024年度综合授信额度议案》总表决同意34,592,986股，占比99.8617％[24] - 《增加2024年度综合授信额度议案》中小股东表决同意470,170股，占比90.7524％[25] - 《增加2024年度对外担保额度议案》总表决同意113,298,524股，占比99.9149％[28] - 《增加2024年度对外担保额度议案》中小股东表决同意5,933,580股，占比98.3997％[29] 人员选举 - 选举罗洪鹏为非独立董事，总表决同意112,994,883股，占比99.6471％[31] - 选举罗洪鹏为非独立董事，中小股东表决同意5,629,939股，占比93.3643％[32] - 选举肖世练为独立董事，总表决同意112,993,372股，占比99.6458％[48] - 选举肖世练为独立董事，中小股东表决同意5,628,428股，占比93.3392％[49] - 选举姚超创为非职工代表监事，总表决同意112,993,370股，占比99.6458％[55] - 选举姚超创为非职工代表监事，中小股东表决同意5,628,426股，占比93.3392％[55]

培训安排 - 2024年9月25日在蜂助手会议室培训[1] - 培训对象为公司董事、监事等人员[1] - 培训方式是现场与视频接入结合[1] 培训内容 - 光大证券制作培训讲义[2] - 保荐机构介绍三会规范运作制度[2] - 保荐机构用案例分析增强内控意识[2] 培训效果 - 人员认真配合积极交流[4] - 对三会规范运作理解更深刻[4] - 培训达预期目标效果良好[4]

担保额度 - 2024年增加对外担保额度不超5亿元，增加后总担保额度不超15亿元[2] - 资产负债率超70%的子公司担保额度不超1000万元，70%以下的不超49000万元[3] - 为深圳前海同益新增担保额度1000万元，占比0.58%[4] - 为广州助蜂新增担保额度49000万元，占比28.60%[4] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总金额150000万元，对外担保余额10880万元，占比6.44%[15] 子公司业绩 - 广州零世纪2023年营收9467.26万元，净利润2489.52万元[6] - 广州零世纪2024年上半年营收5845.69万元，净利润894.98万元[6] - 广州助蜂2023年营收10215.13万元，净利润1918.24万元[8] - 广东悦伍纪2023年营收4650.57万元，净利润268.26万元[10] - 广东悦伍纪2024年上半年营收2252.30万元，净利润96.56万元[10] - 深圳前海同益2023年营收4833.80万元，净利润 -192.78万元[11] - 深圳前海同益2024年上半年营收4065.22万元，净利润171.82万元[11] - 广东丰当2024年上半年营收0万元，净利润 -5.6万元[12] 子公司资产 - 广州零世纪2023年底资产总额13056.76万元，净资产9982.14万元[6] - 广州零世纪2024年中资产总额13418.49万元，净资产10877.12万元[6] - 广州助蜂2023年底资产总额13864.65万元，净资产5293.43万元[8] - 广东悦伍纪2023年底资产总额5848.21万元，净资产4001.36万元[10] - 广东悦伍纪2024年中资产总额6056.71万元，净资产4097.92万元[10] - 深圳前海同益2023年底资产总额7720.04万元，净资产 -79.93万元[11] - 深圳前海同益2024年中资产总额8724.01万元，净资产91.89万元[11] - 广东丰当2024年中资产总额16709.19万元，净资产16704.39万元[12] 其他 - 2024年9月18日，公司审议通过增加2024年度对外担保额度预计的议案[16]

人事变动 - 2024年9月24日公司选举马大亮为第四届监事会职工代表监事[1] - 马大亮将与2名非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 马大亮1985年出生，重庆邮电大学英语本科[5] - 马大亮2018年1月加入公司，现任总经理助理等职[5] 持股情况 - 马大亮直接持有公司股份6,890股[6] - 马大亮间接持股比例0.04%[6]

独立董事提名 - 肖世练被提名为蜂助手第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 肖世练具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，肖世练勾选符合相关资格条件[17][18] 关联情况 - 肖世练及直系亲属不在相关股东中或股东任职[20][21] 合规情况 - 肖世练最近十二个月内无相关不利情形[25] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 其他情况 - 肖世练担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[34] - 签署声明时间为2024年9月18日[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名向民为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第三届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人及其关系人不在公司任职且无重大业务往来[20][25] - 被提名人近期无不符合独立性要求情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

综合授信 - 公司及子公司拟增不超8亿综合授信，2024年总额不超18亿[2][3][14][15] 担保情况 - 控股股东罗洪鹏新增担保不超8亿，总额不超18亿[4][9] 关联交易 - 2024年初至披露日，除特定情况无其他关联交易[11] 审议进程 - 相关事项经多会议审议，尚需股东大会审议[13][14][15][16][17] 保荐意见 - 保荐机构对该事项无异议[17]

综合授信 - 2024年4月拟申请不超10亿元综合授信额度[2] - 2024年9月拟增加不超8亿元综合授信额度[3] - 增加后2024年综合授信总额度不超18亿元[4][17] 担保情况 - 罗洪鹏为新增授信提供不超8亿元连带责任担保[5] - 增加后罗洪鹏担保总额度不超18亿元[5] - 控股股东罗洪鹏无偿为公司提供担保[17] 审议流程 - 2024年9月14日独立董事专门会议通过关联交易事项[14] - 2024年9月18日董事会通过增加授信及关联交易议案[15] - 事项需股东大会审议，保荐机构无异议[16][18]