交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类情况应经董事会审议后提交股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类情况应经董事会审议[12] - 除股东会及董事会审议事项外，其他交易事项由董事长审批[14] 对外投资管理 - 公司总经理为对外投资实施主要责任人，可组织成立项目实施小组[16] - 公司财务负责人及财务部为对外投资财务管理部门[17] - 确定对外投资方案应关注现金流量等关键指标，必要时委托专业机构进行可行性研究[19] - 公司董事长或总经理组织实施对外投资项目[19] - 公司总经理监督对外投资项目日常运作及经营管理[20] - 公司可指派专人跟踪管理对外投资项目，发现异常及时报告[20] 对外投资处理 - 出现经营期满等情况公司可收回对外投资，出现连续亏损等情况可转让对外投资[24] 文件管理 - 公司对外投资文件正本由相关部门整理、归档和保管，副本及会议资料由董事会秘书保管[29] 责任与处分 - 公司董事、总经理等管理人员应控制投资风险，明显过失致重大损失需担责[30] - 相关责任人怠于履职致公司损失，可视情节处分并要求赔偿[30] - 股东会及董事会有权决定对不当或违法对外投资责任人的处分[30] - 公司向被投资方委派的董事违规应纠正，造成损失需赔偿[30] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[32] - 制度与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时，按规定执行并修订[33] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[34] - 制度由公司董事会负责解释及修改[35] - 制度发布时间为二〇二五年十一月[36]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[5] 召开临时股东会情形 - 董事人数少于5人等情形需召开临时股东会[5] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议或请求后十日内反馈[10][12] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[10][12] - 审计委员会同意，应在收到请求五日内发出通知[10][12] - 召集人应于年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各普通股股东[17] 临时提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[17] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19][24] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[19] 延期或取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日说明原因[20] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[13] 分类表决 - 一次或累计减少公司注册资本超过百分之十等特定情形，优先股股东有权与普通股股东分类表决[24] 决议通过条件 - 修改公司章程中与优先股相关内容等事项的决议，须经出席会议的普通股股东和优先股股东所持表决权的三分之二以上通过[25] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[34] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[34] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项，由股东会以特别决议通过[37] - 公司回购普通股决议，需经出席会议普通股股东（含表决权恢复优先股股东）所持表决权三分之二以上通过[44] 投票权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[37] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，持有百分之一以上有表决权股份的股东可参与[38] 会议记录 - 会议记录应保存期限不少于十年[33] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票并及时公开披露[37] 累积投票制 - 股东会选举两名及以上董事或独立董事时实行累积投票制[40] 提案表决 - 除累积投票制外，股东会对所有提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[41] 投票方式 - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选择一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[42] 弃权处理 - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[43] 计票监票 - 股东会对提案表决时，由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[43] 决议公告 - 股东会决议应公告出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[50] 提案提示 - 提案未获通过或变更前次决议，应在股东会决议公告中特别提示[44] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施[43] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[46]

募集资金情况 - 2023年5月5日发行4240万股A股，每股23.8元，募资10.0912亿元，净额8.9599782908亿元[2] - 截至2025年9月30日，募资存储初始9.2937216亿元，余额1096.40845万元[5] - 2023 - 2025年多次用闲置募资补流，截至2025年9月30日1.235亿元未归还[29][31][32] - 2023 - 2024年用闲置募资和自有资金现金管理，2023年收益52.407534万元，2024年收益89.124475万元[34][35][36][39] - 2023 - 2025年1 - 9月使用募资分别为344,726,990.63元、347,323,223.39元、79,661,165.37元[47] - 变更用途募资312,177,829.08元，比例34.84%[47] 项目调整情况 - 2023年6月调整研发中心和营销网络建设项目实施地点和方式，总投资额不变[8][9][10] - 2023年12月增加部分募投项目实施主体[11] - 营销网络建设项目总投入增至4465.71万元，实施主体和地点增加[13][14] - 智慧停车管理系统开发及应用项目总投入增至2996.17万元，预定可使用日期调至2027年5月16日[16][22] - 数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目总投入增至36344.21万元，实施主体和地点变更，建设期延至36个月[18] - 公司新增物联网应用研发中心建设项目，投资19251.10万元，建设周期48个月[21] 股权及收益情况 - 公司持有广东丰当科技有限公司股权升至100%[20] - 营销网络建设项目2025年5月结项，结余696,441.75元补充流动资金[49] - 各项目实际投资与承诺投资有差额，智慧停车管理系统开发及应用项目2025年1 - 9月效益未达预计[48][52] 资金使用情况 - 2023年用14248860.35元募资置换已付发行费用，2023年6月30日完成[23][24] - 公司用超募资金1.30亿元，2000万元补流，1.1亿元还贷[43]

董事会提名 - 公司董事会提名韩中福为第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得相关培训证明，承诺参加培训获资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等问题[28][29][30] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等不良记录[32][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37]

人员变动 - 三名独立董事肖世练、向民、刘俊秀辞职[2] - 2025年11月12日公司审议通过补选独立董事议案[4] 补选情况 - 拟补选韩中福、李慧德、刘文为独立董事候选人[4] - 三人未持股，无关联关系，无违规情况，任职资格符合规定[9][11][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名李慧德为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 未参加培训，承诺参加深交所培训并取证[8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[18] - 亲属及本人无特定禁止情形[21][22][23][27][28][29][34]

公司章程修订 - 公司于2025年11月12日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 拟调整三会结构，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》将废止[1] 股份与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 公司持有5%以上股份的股东、董事等将本公司股票等证券在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司所有[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[8] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 股东大会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[21] - 股东大会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[21] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[36] - 董事与董事会会议决议事项所涉企业有关联关系，不得行使表决权，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[37] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[46] - 公司每年现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[48] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[51] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[52]

业绩总结 - 公司首次公开发行4240万股A股，每股发行价23.8元，募资10.0912亿元，净额8.9599782908亿元[2] 未来展望 - 2024年调整后募投项目总投资涉及多项目，共约8.37亿元[7] 新产品和新技术研发 - 调整“数字化虚拟产品综合服务云平台项目”内部投资结构[9] 其他新策略 - 2025年11月12日相关会议通过调整部分募投项目内部投资结构议案[14][15] - 保荐机构认为调整履行程序合规，无异议[16]

募集资金情况 - 2023年5月5日发行A股4240万股，每股23.80元，募集资金总额10.0912亿元，净额8.9599782908亿元[12][43] - 截至2025年9月30日，初始存放9.2937216亿元，余额1.344640845亿元[13][14][44] - 2023 - 2025年9月使用募集资金分别为3.4472699063亿、3.4732322339亿、7966.116537万元[49] 项目变更情况 - 2023年6月部分募投项目变更地点、方式并调整投资结构[16] - 变更用途的募集资金总额为3.1217782908亿元，比例为34.84%[49] 项目投入调整 - 营销网络建设项目总投入由2943.27万元增至4465.71万元[24] - 智慧停车管理系统开发及应用项目总投入由1644.83万元增至2996.17万元[26] - 数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目总投入由20120.43万元增至36344.21万元[28] 项目主体与时间调整 - 多个项目新增实施主体[20][23][28] - 数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目建设期延至36个月[28] - 智慧停车管理系统开发及应用项目达预定可使用状态日期调至2027年5月16日[31][53] 资金使用与收益 - 多次用闲置募集资金补充流动资金及进行现金管理[34][35][36][38][40] - 2023 - 2024年现金管理分别收益52.407534万、89.124475万元[39][41] 项目效益情况 - 数字化虚拟产品综合服务云平台预计税后内部收益率为16.82%[56] - 智慧停车管理系统2025年1 - 9月效益 - 23.9735万元[56]

独立董事资格审查 - 刘文通过蜂助手第四届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 独立董事任职要求 - 刘文未参加相关培训，将报名最近一次培训并承诺取得资格证书[8] - 刘文具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[18] - 刘文及直系亲属等不存在任职限制情形，无重大业务往来及禁止任职情形[21][22][23][24][25][27][28]