内控评价 - 立信会计师和董事会认为公司2023年12月31日财务报告内控重大方面有效[8][14] - 2023年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[14] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[22][23] 报告时间 - 内部控制鉴证报告和评价报告均于2024年4月18日出具[10][28] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表、资产管理相关时的缺陷分级标准[17][18]

会议时间 - 2024年5月15日下午14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月9日[2] - 股东登记时间为2024年5月14日8:30 - 11:00、13:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[1][12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 网络投票代码为351386，简称未来投票[11] 其他信息 - 会议审议11项议案[2][3][16][17] - 登记地点为江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会办公室[6] - 会议联系人是金增林，电话0512 - 61110000，邮箱zljin@szfuture.com[6] - 公告发布时间为2024年4月18日[10]

会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会和3次股东大会，独立董事均全出席[1][2][3] 独立董事履职 - 2023年独立董事主持薪酬与考核委员会会议2次，审议薪酬方案[5] - 2023年独立董事参加战略、提名委员会会议各2次，审议相关议案[5] 独立意见发表 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项事项发表同意意见[7][8]

内控缺陷标准 - 利润表相关错报金额小于营收1.0%为一般缺陷等[5] - 资产管理相关错报金额小于资产总额1.0%为一般缺陷等[6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照执行[11] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 评价基准日公司财务报告内控有效，未发现非财务重大缺陷[17] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控评价结论因素[17] 治理与报告 - 2023年度公司法人治理结构较完善，内控制度合规[18] - 内控自我评价报告真实客观反映公司内控情况[19]

会议情况 - 苏州未来电器第四届董事会第三次会议于2024年4月18日召开，9位董事均出席[1] 议案表决 - 《<2023年年度报告>及摘要》等多项议案需提交股东大会审议[2][5][6][8][13] - 《2023年度总经理工作报告》等议案无需提交股东大会审议[4][12][14] - 通过《关于召开2023年年度股东大会》议案[15]

财务审计 - 立信对未来电器2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金汇总 - 管理层编制2023年度关联资金往来汇总表[2] - 2024年4月18日汇总表获董事会批准[6] 报告用途 - 报告供未来电器披露2023年年度报告使用[3]

募集资金情况 - 公司发行3500.00万股A股，每股29.99元，募集10.4965亿元，净额9.263837518亿元[10] - 2023年3月23日募集资金划至指定账户，余额9.46835亿元[11][12] - 公司首次公开发行超募资金39370.21万元[28] 资金使用情况 - 2023年度永久性补充流动资金1亿元，投入募投项目8237.423084万元[12] - 2023年度投资现金管理产品3.2亿元，手续费支出51725.62元，利息收入1092.983279万元[13] - 2023年投入募集资金总额18237.43万元[37] 项目投资进度 - 低压断路器附件新建项目承诺投资41700.00万元，2023年投入3680.27万元，进度8.83%[37] - 新建技术研发中心项目承诺投资8043.17万元，2023年投入3880.68万元，进度48.25%[37] - 新建信息化系统项目承诺投资3525.00万元，2023年投入676.48万元，进度19.19%[37] 资金管理决策 - 2023年4月同意用不超4亿元闲置募集和不超1.2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[15] - 2023年4月同意将募集资金余额协定存款，期限不超12个月[17] 项目变更情况 - 2024年4月通过变更部分募集资金投资项目实施地点、追加投资、变更结构及延长期限议案[30] - 低压断路器附件新建项目实施地点变更，用地增11937㎡，费用增9299.99万元，用9300万元超募追加[31] - 低压断路器附件新建项目预定可使用状态延期至2026年12月[31] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额4.3894003669亿元[13] - 截至2023年12月31日，协定存款各银行专户合计4.3894003669亿元[19] - 截至2023年12月31日，超募资金账户余额11214.46万元[28] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金75894万元，32000万元投资产品，43894万元协定存放[29][39]

审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名、签过证券审计报告注会693名[2] 审计相关决策 - 2023年4月19日公司多会议及审计委员会审议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[3][6] - 5月9日2022年年度股东大会审议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[3] 审计结果与评价 - 立信对公司2023年度财报审计出具标准无保留意见报告[5] - 公司审计委员会认为立信年报审计态度公允、按时完成、行为规范、报告优质[8]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润10104.35万元，提取法定盈余公积金1010.43万元[1] - 2023年度合并报表净利润10079.06万元[1] - 截止2023年底，母公司和合并报表累计未分配利润分别为26508.21万元、26468.09万元[1] 利润分配 - 以140000000股为基数，每10股派8元现金红利，合计112000000元[2] - 预案经多会审议通过，待2024年4月18日股东大会批准实施[5][6]

会议情况 - 2024年第二次独立董事专门会议于4月18日召开[1] - 应参加会议董事三名，实际参加三名[1] 资金使用 - 公司拟用10000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额25.40%[2] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》议案需提交股东大会审议[2] 报告相关 - 公司董事会编制2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告[3] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案无需提交股东大会审议[4]