苏州未来电器股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次 会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会》的议案。现将有关 事宜通知如下： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 法规和《公司章程》等有关规定 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年11月16日(星期四)下午13:30 （2）网络投票时间：2023年11月16日 其中，通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间 为2023年11月16上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的时间为2023年11月16日9:15~15:00。 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-047 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月31日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《2023年 前三季度利润分配预案》的议案，现将有关情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）利润分配预案的具体内容 根据公司《2023年第三季度报告》（未经审计），公司2023年前三季 度合并报表实现净利润73,700,573.75元。截止2023年9月30日，公司合并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 317,698,101.07 元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 318,037,403.89元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则， 本期期末公司可供分配利润为317,698,101.07元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司在兼顾未来业务可持 续发展的基础上，实行持续、稳定的利润分配政策，合理的回报投资者。 公司拟定 2023 年 前 三 季 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 本 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-049 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年前三季度利润分配预案》的议案 议案内容：详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登 的《苏州未来电器股份有限公司2023年前三季度利润分配预案的公告》(公告编 号：2023-047)。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议 于2023年10月31日上午9:30在公司办公楼五楼董事会会议室以现场结合通讯形 式召开。本次会议通知于2023年10月27日以专人送达、邮件、传真等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长莫建平先生 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《 公司章程》等有关规定。 1 经审议，董事会认为：上述报告内容符合公司实际情况，数据真实有效， ...

(以下无正文) 1 (本页无正文，为《苏州未来电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二十次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事签名： 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《苏州未来电器 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，我们作为苏州未 来电器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度， 现对公司第三届董事会第二十次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年前三季度利润分配预案的事项 经审查，我们认为：利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展 和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法规的 规定，我们一致同意通过《2023年前三季度利润分配预案》的议案，并提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 郭明全 彭炳松 耿志坚 日期：2023年10月31日 2 ...

营业收入关键指标变化 - 第三季度营业收入1.5932905187亿元，同比增长19.98%；年初至报告期末营业收入4.2708617953亿元，同比增长15.20%[5] - 营业总收入4.27亿元，较上期3.71亿元增长15.19%[18] 净利润关键指标变化 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3233.599482万元，同比增长42.66%；年初至报告期末为7370.057375万元，同比增长17.58%[5] - 净利润7370.06万元，较上期6268.14万元增长17.58%[19] 经营活动现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.0029170882亿元，同比增长129.73%[5] - 经营活动现金流入小计4.21亿元，较上期2.56亿元增长64.64%[20] - 经营活动现金流出小计3.20亿元，较上期2.12亿元增长51.32%[20] - 经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，较上期4365.70万元增长129.72%[20] 资产与所有者权益关键指标变化 - 报告期末总资产17.7230786895亿元，较上年度末增长131.54%；归属于上市公司股东的所有者权益15.4579103676亿元，较上年度末增长156.90%[5] - 资产总计达17.72亿元，较上期7.65亿元增长131.54%[17] 非经常性损益关键指标 - 第三季度非经常性损益合计435.178324万元，年初至报告期期末为557.560385万元[5] 特定资产项目关键指标变化 - 报告期末货币资金7.7448339396亿元，较年初增长233.17%，因新股发行募集资金到账[8] - 报告期末交易性金融资产2.85亿元，较年初增长1223.23%，主要系本期购买理财产品增加[8] - 报告期末应交税费1123.790241万元，较年初增长368.90%，因销售收入及净利润增长导致增值税及所得税增加[8] - 报告期末资本公积10.4198677283亿元，较年初增长591.88%，主要系本期发行新股募集资金所致[8] - 2023年9月30日货币资金为774,483,393.96元，较2023年1月1日的232,456,932.45元大幅增加[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为285,000,000.00元，较2023年1月1日的21,538,191.92元显著增长[16] - 2023年9月30日应收票据为461,237.91元，较2023年1月1日的6,873,593.52元大幅减少[16] - 2023年9月30日应收账款为176,269,414.93元，较2023年1月1日的137,875,457.30元有所增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计为1,470,972,696.97元，较2023年1月1日的592,732,271.35元大幅增长[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19300户，前两大股东莫文艺、莫建平持股比例分别为38.40%、12.82%[9] - 前十大股东中，法国兴业银行持有484,600股，光大证券持有456,606股，中信证券持有450,001股[10] - 股东张科奇通过普通证券账户持有230,100股，信用证券账户持有99,500股，合计持有329,600股[13] 实际控制人与关联方信息 - 莫文艺、莫建平、朱凤英、楼洋为公司共同实际控制人，苏州浩宁投资合伙企业为一致行动人[10] - 苏州市相城创业投资有限责任公司持有苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司20%股权，苏州孟溪创业投资中心与后者为关联方[11] 限售股信息 - 莫文艺期初限售股数为53,757,216股，莫建平为17,953,205股，苏州浩宁投资合伙企业为11,312,977股，均为首发承诺限售，2026年9月29日拟解除限售[14] 营业成本关键指标变化 - 营业总成本3.42亿元，较上期2.99亿元增长14.44%[18] 每股收益关键指标变化 - 基本每股收益0.5743元，较上期0.4884元增长17.6%[19] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计3.45亿元，较上期1.41亿元增长144.09%[20] - 购建固定资产等长期资产支出1561.02万元，较上期865.79万元增长80.30%[20] - 投资支付的现金为7.55亿美元，去年同期为1.4亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为7.7061022992亿美元，去年同期为1.4865792606亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.2609664351亿美元，去年同期为 - 0.074408474亿美元[21] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 吸收投资收到的现金为9.46835亿美元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.56亿美元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为0.2504345892亿美元，去年同期为0.012439615亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为0.8104345892亿美元，去年同期为0.012439615亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.6579154108亿美元，去年同期为 - 0.012439615亿美元[21] 现金及现金等价物关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额为5.4022456682亿美元，去年同期为0.3507587115亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为7.6981400903亿美元，去年同期为2.0147966599亿美元[21]

苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于 2023年10月20日上午9:00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯形式召开。本 次会议通知于2023年10月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本 次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长莫建平先生主持，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》的议案 议案内容：详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《苏 州未来电器股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-044)。 经审议，董事会认为：上述报告内容符合公司实际情 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-046 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会 议于2023年10月20日下午13：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会 议形式召开。本次会议通知于2023年10月10日以专人送达、邮件、传真等方式送 达全体监事，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席郁晓平先生主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》的议案 议案内容：详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《苏 州未来电器股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-044)。 经审议，监事会认为：上述报告内容符合公司实际情况，数据真实有效， 不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司第三季度报告披露的有关规定，符合 ...

股东与股份数据 - 本次解除限售股东户数为6,475户[2][7] - 本次解除限售股份数量为1,805,048股，占总股本1.29%[2][3][6][7] 股本结构 - 公司首次公开发行后总股本为140,000,000股[3] - 有限售条件流通股占76.29%，无限售占23.71%[3] 限售情况 - 网下限售6个月股份占网下发行总量10.01%，公开发行总量5.16%[6] 时间信息 - 本次解除限售股份上市流通日期为2023年10月9日[2][3][7] 限售前后变化 - 解除限售前后首发前限售股占比75.00%不变，首发后限售股为0股[11] - 解除限售前无限售股占23.71%，解除后占25.00%[11]

中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州未 来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对未来电器首次公开发行网下配售限售股上市流 通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，于2023年3月29日在深交所创 业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本为140,000,000股，其中有限售条件流通 股为106,805,048股，占发行后总股本的比例为76.29%，无限售条件流通股为33,194,952 股，占发行后总股本的比例为23.71%。 本次上 ...

公司概况 - 未来电器是一家主营框架断路器附件产品线、塑壳断路器附件产品线及智能终端电器产品线的公司 [5] - 智能终端电器产品广泛应用于电能费控、智能楼宇、轨道交通等领域 [5] 海外市场战略 - 公司产品随正泰电器等下游客户出口至“一带一路”沿线国家，2023年1-6月，沙特智能电表项目实现收入¥983.38万元 [6] - 公司坚持“沉下去”“走出去”的运营思路，形成国内国际双轨道发展的新格局 [6] 研发方向 - 公司采用与主机厂同步研发和前瞻性研发相结合的研发模式，紧随行业技术潮流 [7] - 未来研发方向将结合市场前景、行业成长、客户需求等多方面因素，实现可持续发展 [7] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动等 [3] - 参与单位包括中信证券的华鹏伟、周羽洁，活动于2023年9月5日在公司董事会会议室举行 [4] - 接待人员为董事会秘书金增林 [4]