业绩数据 - 2023年营业收入557,835,894.23元，较2022年增长16.75%[2] - 2023年净利润100,790,636.29元，较2022年增长25.15%[2] - 2023年末资产总额1,703,250,037.78元，较2022年末增长122.52%[2] 销售与费用 - 2023年工业销售量10,500,890.00台（件），较2022年增长24.29%[5] - 2023年销售费用19,431,304.18元，较2022年增长50.76%[6] 资金与现金流 - 2023年末货币资金838,237,848.43元，占总资产49.21%，较年初增18.84%[4] - 2023年经营现金流净额144,192,144.04元，较2022年增长44.52%[7] - 2023年投资现金流净额 -340,609,318.48元，较2022年增长881.76%[7] - 2023年筹资现金流净额802,403,000.19元，较2022年增加 -41,445.57%[7]

会议召开 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年4月18日召开[1] 议案表决 - 《2023年年度报告》及摘要等多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][7][8][9][11] 审议情况 - 《2023年度内部控制自我评价报告》无需提交股东大会审议，其余尚需提交[2][3][5][6][7][8][9][11]

会议情况 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事全出席[1][2][3] - 2023年独立董事主持召开2次提名委员会会议[5] - 2023年独立董事参加3次审计委员会会议[5] 意见发表 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[7][8] 其他情况 - 2023年独立董事未提议召开董事会等[12]

综合授信 - 2024年4月18日会议审议通过申请2024年度综合授信额度议案[1] - 2024年公司及其子公司拟申请不超6亿元综合授信总额[1] - 授信业务含银行贷款、票据业务等[1] - 有效期自2023年年度股东大会通过起12个月内[1] - 申请需提交2023年年度股东大会审议批准[1]

募资情况 - 公司首次公开发行3500万股A股，募资总额104965.00万元，净额92638.38万元[1] 项目投资 - 低压断路器附件新建项目投资41700.00万元，累计投入3680.27万元，进度8.83%[4] - 新建技术研发中心项目投资8043.17万元，累计投入3880.68万元，进度48.25%[5] - 新建信息化系统项目投资3525.00万元，累计投入676.48万元，进度19.19%[5] 资金使用 - 超募资金永久补充流动资金10000.00万元，进度100.00%[5] - 拟用10000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比25.40%[6] 资金现状 - 截至2023年12月31日，闲置募集资金75894.00万元[5] - 尚未决定用途的超募资金29370.21万元[5] 决策情况 - 2024年4月18日，董事会、监事会通过10000.00万元超募资金补充议案[9][10] - 独立董事同意使用10000.00万元超募资金永久补充流动资金[11]

薪酬方案 - 2024年4月18日会议审议薪酬方案，适用董监高[2][3] - 适用期限自2023年年度股东大会通过至新方案通过[4] - 2024年度独立董事津贴不超税前10万元/年[5] - 外部监事不领薪，内部监事依职务领薪[7] - 高级管理人员薪酬按职务等因素发放[8] 发放方式 - 独立董事津贴按月发，非独董不领津贴[9] - 任职董监高固定薪资逐月发，绩效工资按效益核定[9] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，其他须股东大会通过[9]

市场扩张和并购 - 公司拟用不超1200万元自有资金购地[2] - 2024年3月29日董事会通过购地议案[1] - 交易对方为苏州相城经济技术开发区管理委员会[3] 其他新策略 - 土地位于苏州相城区庄基村，约46.3亩，出让年限50年[6] - 公告于2024年4月16日发布[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于3月30日公告[3] - 现场会议4月15日14:30召开，网络投票时间为当日[5] - 本次股东大会由董事会召集[11] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代表6名，代表股份95,000,200股，占比67.8573%[7] - 参加网络投票股东8名，代表股份3,934,000股，占比2.8100%[9] 审议通过议案 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》[13] - 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点等的议案》[13]

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-027 苏州未来电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议的召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月15日 通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 15 上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 文艺女士主持本次股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章 程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共计 14 人，代表股份 98,934,200 股，占上市公 司总股份的 70.6673％。 通过深交 ...

土地交易数据 - 土地回购金额为1618.916万元[1][3][6][7] - 回购土地面积为18930平方米[3][5][6] - 公司拟用不超1200万元自有资金购地[1][9][11] - 拟购土地面积为30867平方米[11][12] 土地使用年限 - 回购土地准用年限为50年[5] - 拟购土地出让年限预计50年[11][12] 事项进展与性质 - 2024年3月29日董事会通过相关议案[1][18] - 土地交易不构成关联交易和重大资产重组[2] - 独立董事同意土地交易事项[16] 不确定性 - 拟购土地需挂牌出让，结果和价格不定[15]