深圳光大同创新材料股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明 及核查意见 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单进行内 部公示，监事会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查，并发表核查意见。 相关内容如下： 一、公示情况 公示内容：激励对象的姓名和职务。 公示时间：2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 15 日。 公示方式：公司内部 OA 公示。 反馈方式：在公示期限 ...

（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-008 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月 ...

限制性股票激励计划 - 公司发布2024年限制性股票激励计划，拟授予的第一类和第二类限制性股票数量合计约为152.00万股，占总股本2.00%[1] - 激励计划设定解锁目标，1/2/3年后解除限售比例分别为40%/30%/30%，业绩高增预期明确[3] - 公司未来三年业绩预期为13.20/19.00/24.80亿元，激励计划业绩考核目标彰显公司信心，明确高增预期[6] 公司信息 - 证券分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[11] - 个股投资评级说明中，买入建议对应预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅大于20%[12] - 报告中的信息来源于公开资料，华鑫证券力求准确可靠，但不构成证券买卖的依据[14]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划的主要内容 | 5 | | （一）本激励计划拟授予的权益数量、股票来源 | 5 | | （二）本激励计划的激励对象范围、权益分配情况 | 5 | | （三）激励对象的核实 | 6 | | （四）本激励计划的激励价格及确定方法 | 7 | | （五）本激励计划的时间安排 | 8 | | （六）本激励计划的授予与解除限售/归属条件 | 12 | | （七）本激励计划的其他内容 | 18 | | 二、独立财务顾问意见 | 19 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 | 19 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 | 21 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 | 22 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 | 22 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 | 22 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳光大同创新材料股份有限公司 二〇二四年二月 证券简称：光大同创 证券代码：301387 深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、 本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳光大同创新 材料股份有限公司公司章程》等有关规定而制定。 （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （一） ...

独立董事唐都远保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-006 深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 1. 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事唐都远受其他 独立董事的委托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，就公司 拟于2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励相关提案向公司 全体股东征集表决权。 2. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人唐都远符合《证券法》第九十条、《上 市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三 条规定的征集条件。 3. 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1. 征集人唐都远为公司现任独立董事 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-004 为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、 公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等 有关规定，拟定《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 11：00 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、第一类限制性股票与第二类限制性股票获授总量分配 （一）第一类限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 | 占授予第一类限制 | 占草案披露时总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 性股票总量比例 | 股本的比例 | | 公司（含子公司）其他核心员工 | | | 6.50 | 100.00% | 0.09% | | （共计 人） | 2 | | | | | 注：1、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量 作相应调整，将未实际授予的限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配或调整至预留授予部分。 2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、其他核心员工（除上表披露人员外） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 肖丹丹 | 其他核心员工 | | 2 | 郑春峰 | 其他核心员工 | | 3 | 马厚军 | 其他核心员 ...

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股 | 是 | | --- | --- | --- | | | 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权 | | | | 激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | 是 | | | 的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司 | | | | 股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 0455 号 二○二四年二月 法律意见书 释 义 在本《报告》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 光大同创/公司 | 指 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 | | 本激励计划/《激励 | 指 | 《深圳光大同创新材料股 ...