会议召开情况 - 2023年第一届董事会召开10次会议，第二届召开1次[4] - 2023年召开6次股东大会[4] - 2023年独立董事出席各委员会会议共4次[8] 关联交易 - 2023年预计与无锡山秀科技日常关联交易不超5000万元[15] 人事变动 - 2023年12月25日聘任马英为财务总监，任期三年[19] - 2023年12月完成董事会换届选举及高管聘任[20] 审计相关 - 2023年续聘中汇会计师事务所为审计机构[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职积极，2024年将继续履职[22][23]

（二） 是否存在影响独立性的情况说明 深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （唐都远） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重 大事项发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 唐都远，1978 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，执 业律师。2004 年 1 月至 2009 年 7 月，就职于广东君言律师事务所；2009 年 7 月 至 2019 年 2 月，就职于国浩律师（深圳）事务所；2019 年 3 月至 2020 年 2 月， 就职于广东信达律师事务所；2020 年 2 月至 2022 年 6 月，就职于北京市君泽君 （深圳）律师事务所；2022 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 曾晓亮，1973 年 3 月出生，博士研究生学历，中国香港籍，拥有中国香港永 久居留权。2002 年至 2008 年任美国德克萨斯大学达拉斯分校纳文金达尔管理学 院助教、讲师；2008 年至 2015 年任香港中文大学管理学院助理教授、终身副教 授；2015 年至 2019 年任加拿大约克大学舒立克商学院终身副教授、约克教席教 授；2019 年至 2022 年任香港理工大学会计金融学院教授；2022 年至今任南方科 技大学商学院讲席教授，教育部长江讲席学者，广东省十四届人大常委会财经咨 询专家。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任 任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系。本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 （曾晓亮） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作 ...

委托理财定义与原则 - 公司委托专业机构对财产投资管理或买理财产品[2] - 委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[5] 审议披露规则 - 额度占最近一年经审计总资产10%以上等情况需董事会审议披露[9] - 额度占最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东大会审议[10] 部门职责 - 财务中心负责委托理财计划拟定等工作[14] - 审计部负责对委托理财日常监督[16]

募资情况 - 公司首次公开发行1900万股A股，发行价58.32元/股，募资11.0808亿元，净额10.0436246588亿元[1] - 募资投资项目总投资额8.50601亿元，拟用募资投入8.50601亿元[4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超4亿元闲置募资现金管理，有效期12个月可滚动使用[6] - 投资产品期限不超12个月，含大额可转让存单等[7] 项目投资 - 光大同创安徽生产基地项目总投资4.00186亿元，拟用募资4.00186亿元[4] - 光大同创研发技术中心项目总投资2.00415亿元，拟用募资2.00415亿元[4]

中汇会计师事务所情况 - 2023年末合伙人103人、注册会计师701人、签过证券报告注会282人[2] - 2023年经审计收入总额108,764万元、审计业务收入97,289万元、证券业务收入54,159万元[3] - 2022年上市公司审计客户159家，审计收费13,684万元，同行业13家[3] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年受监管措施6次、自律监管措施4次，26名从业人员也受相关措施[3][4] 公司决策 - 2023年5、6月通过续聘中汇为2023年度审计机构议案[4] - 2024年4月审计委员会通过2023年报等议案并提交董事会[7] 审计评估 - 2023年年报审计后审计委员会评估中汇并出报告[7] - 审计委员会认为中汇2023年年报审计表现良好[8]

深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李建伟） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重 大事项发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。自 2023 年 12 月 25 日公司召开的 2023 年第五次临时 股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各 专门委员会相关职务。现将 2023 年度本人作为独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 李建伟，1973 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国 注册会计师。2003 年 12 月至今就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），现 任深圳分所执行合伙人；2021 年 4 月至今，担任深圳市注册会计师协会副会长； 2020 年 10 月至 2 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回族隐藏 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码:浙245BP 景 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 ...

业绩数据 - 2023年营业收入1,006,518,606.24元，同比增长1.09%[3] - 归属于上市公司股东净利润114,665,193.63元，同比增长0.70%[3] - 经营活动现金流量净额69,841,598.31元，同比下降48.46%[3] 资产负债 - 资产总额2,051,022,466.06元，同比增长60.50%[3] - 归属于上市公司股东净资产1,644,654,234.18元，同比增长186.51%[3] - 流动负债合计363,172,845.59元，同比下降39.77%[9] 科目变动 - 货币资金279,864,035.49元，同比增长98.25%，系首发上市募资[5] - 应收账款478,541,360.12元，同比增长30.41%，因数字化结算增加[6] - 固定资产465,207,629.23元，同比增长282.51%，因工程设备完成[6] 费用利润 - 销售费用33,037,083.02元，较上期增长14.11%[13] - 管理费用93,080,293.12元，较上期增长23.94%[13] - 研发费用52,448,153.84元，较上期增长24.06%[13] - 营业利润121,393,686.22元，较上期下降12.14%[13] 现金流 - 投资活动现金流量净额 - 549,827,471.81元，较上期下降125.92%[15] - 筹资活动现金流量净额625,469,851.32元，较上期增长650.75%[15]